سام بنکمن-فرید به هشت فقره مجرمانه از جمله کلاهبرداری و تخلفات مالی کمپین متهم شد

TOPLINE

پس از دستگیری وی در روز دوشنبه در باهاما، هفته‌ها پس از سقوط صرافی ارزهای دیجیتال، دادستان‌های ایالات متحده هشت اتهام جنایی علیه سام بنکمن-فرید را افشا کردند که رئیس سابق FTX و میلیاردر سابق ارزهای دیجیتال را به کلاهبرداری از طریق سیم، پولشویی و سایر اعمال مجرمانه متهم کرد.

حقایق اصلی

Bankman-Fried در دادگاه فدرال نیویورک به جرم توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم از مشتریان، کلاهبرداری با سیم از مشتریان، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی از وام دهندگان، کلاهبرداری سیمی از وام دهندگان، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از کالاها، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در اوراق بهادار، متهم شد. برای ارتکاب پولشویی و توطئه برای نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی ایالات متحده.

در کیفرخواست ادعا شده است که Bankman-Fried "با دیگران برای کلاهبرداری از مشتریان FTX.com با سوء استفاده از سپرده های آن مشتریان و استفاده از این سپرده ها برای پرداخت هزینه ها و بدهی های Alameda Research"، یک شرکت تجارت رمزنگاری که توسط Bankman-Fried تأسیس شده، موافقت کرده است.

در کیفرخواست ادعا شده است که Bankman-Fried همچنین گفته می‌شود «اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده» به وام دهندگان در مورد «وضعیت مالی» Alameda Research ارائه کرده و با گمراه کردن سرمایه‌گذاران در FTX در مورد امور مالی صرافی ارزهای دیجیتال، آنها را فریب داده است.

دادستان‌ها مدعی شدند که برخی از میلیون‌ها دلار کمک‌های سیاسی اخیر بانکمن-فرید به‌طور غیرقانونی به نام «افراد دیگر» انجام شده است که اشاره به سوء استفاده از وجوه مشتریان FTX دارد.

نقل قول مهم

"من هنوز به آزمایشات یا هر چیز دیگری فکر نکرده ام.» بانکمن-فرید گفته شده فوربس روز دوشنبه ساعاتی قبل از دستگیری. "زمان و مکانی برای آن وجود خواهد داشت."

مماس

دادستان‌ها مدعی شدند که برخی از میلیون‌ها دلار کمک‌های سیاسی اخیر بانکمن-فرید به‌طور غیرقانونی به نام «افراد دیگر» انجام شده است که اشاره به سوء استفاده از وجوه مشتریان FTX دارد.

پیشینه اصلی

زمانی که بیش از 20 میلیارد دلار ارزش داشت، سقوط بانکمن-فرید سریع بود، با اعلام ورشکستگی FTX در ماه گذشته در میان نگرانی‌ها در مورد FTX و شیوه‌های تجاری درهم تنیده و بالقوه غیرقانونی Alameda، از جمله گزارش‌هایی که FTX به مشتریان وام داده است. بنکمن-فرید در مورد فردی که در پرتگاه اتهامات جنایتی قرار گرفته بود، به طرز شگفت انگیزی رک و راست بود، در هفته های اخیر مصاحبه های رسانه ای متعددی انجام داد و هفته گذشته با حضور در کمیته خدمات مالی مجلس موافقت کرد. شهادت بانکمن-فرید، که برای ساعت 10 صبح روز سه شنبه به وقت شرق آمریکا برنامه ریزی شده بود، به دلیل دستگیری او هرگز اتفاق نیفتاد. فوربس به دست آمده آنچه او قصد داشت در برابر قانونگذاران بگوید. بانکمن-فرید قصد سرزنش کردن دیگران، از جمله رئیس صرافی رقیب Binance، Changpeng Zhao، شرکت های حقوقی تشنه پول و جانشین او به عنوان مدیر عامل FTX، John J. Ray III، برای سقوط و ورشکستگی FTX.

شماره بزرگ

39.9 میلیون دلار همین است چقدر بانکمن-فرید پیش از انتخابات میان دوره ای به آرمان های دموکرات کمک کرد. شامل حداقل 6 میلیون دلار به کمیته اقدام سیاسی اکثریت مجلس نمایندگان دموکرات. بانکمن-فرید ادعای به طور مخفیانه میلیون ها دلار دیگر به جمهوری خواهان کمک کرده است.

برای مطالعه بیشتر

رونوشت انحصاری: شهادت کامل بانکمن-فرید برای ارائه به کنگره (فوربس)

همه SBF امروز - قبل از دستگیری - قصد داشتند جلوی کنگره سرزنش کنند (فوربس)

مصاحبه سام بنکمن-فرید: بنیانگذار FTX "توصیه های حقوقی بد" را برای ورشکستگی شرکت کریپتو مقصر می داند (فوربس)