لوئیز کاپوچی جونیور به دلیل نقش داشتن در طرح کریپتو پونزی فلوریدا متهم شد

لوئیز کاپوچی جونیور – مدیرعامل ماینینگ کپیتال کوین – دارد توسط یونایتد متهم شده است ایالات وزارت دادگستری به اتهام مشارکت در یک طرح جهانی پونزی مبتنی بر رمزنگاری که با بیش از 60 میلیون دلار درآمد داشت.

لوئیز کاپوچی به دلیل طرح کریپتو پونزی متهم شد

در یک بیانیه مطبوعاتی، دستیار دادستان کل، کنت آ. پولیت، جونیور از بخش جنایی وزارت دادگستری توضیح داد:

کلاهبرداری مبتنی بر ارزهای دیجیتال، بازارهای مالی را در سراسر جهان تضعیف می‌کند، زیرا بازیگران بد سرمایه‌گذاران را فریب می‌دهند و توانایی کارآفرینان قانونی را برای نوآوری در این فضای نوظهور محدود می‌کنند. این دپارتمان متعهد به دنبال کردن پول - چه فیزیکی و چه دیجیتال - برای افشای طرح‌های جنایی، پاسخگویی این کلاهبرداران و محافظت از سرمایه‌گذاران است.

نمایندگان وزارت دادگستری ادعا می‌کنند که کاپوچی - که اهل پورت سنت لوسی در فلوریدا است - با فروش بسته‌های ماینینگ که وعده بازده قابل‌توجهی را در واحدهای جدید کریپتو می‌داد، سرمایه‌گذاران را گمراه کرد. اعتقاد بر این است که کاپوچی ممکن است از ژانویه 65,000 بسته های مذکور را به 2018 سرمایه گذار فردی فروخته باشد.

در حالی که به بسیاری از این سرمایه‌گذاران وعده داده شد که به ازای هر سالی که با بسته‌هایشان می‌مانند، یک درصد بازده داشته باشند، کاپوچی در عوض تمام سرمایه‌های سرمایه‌گذار را به کیف پول‌های رمزنگاری خود هدایت کرد. تمام پول برای هزینه های شخصی و هنگفت از جمله یک قایق بادبانی، املاک و مستغلات و چندین لامبورگینی استفاده شد.

خوان آنتونیو گونزالس، وکیل ایالات متحده در ناحیه جنوبی فلوریدا توضیح داد:

این دفتر متعهد به محافظت از مصرف کنندگان در برابر کلاهبرداران بی پروا است که به دنبال سرمایه گذاری بر تازگی نسبی ارز دیجیتال هستند. مانند هر بازار در حال ظهور، کسانی که در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری می کنند باید مراقب فرصت های سودآوری باشند که به نظر می رسد بیش از حد خوب باشد.

گزارش شده است که کاپوچی همراه با بسته‌های ماینینگ، چیزی را که «سکه سرمایه» می‌نامید، منتشر کرد که نماد رسمی شرکتش بود. با این حال، به نظر می رسد که این سکه هرگز وجود نداشته است، و در عوض این یک تلاش فریبکارانه دیگر برای جلب اعتماد سرمایه گذاران و سرقت وجوه آنها بود.

همچنین ظاهراً ربات‌های معاملاتی برای این شرکت ایجاد شد که قادر به تولید هزاران معامله در ثانیه بودند و می‌توانستند به بازده روزانه منجر شوند. به نظر می رسد اینها نیز جعلی هستند. دستیار مدیر لوئیس کوسادا از بخش تحقیقات اداره فدرال تحقیقات (اف بی آی) گفت:

بازارهای ارزهای مجازی به سرعت در حال رشد هستند و متأسفانه، کلاهبرداری های سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال نیز رشد می کنند. FBI و شرکای مجری قانون ما متعهد هستند که کلاهبرداری مالی را در هر کجا که رخ دهد، از جمله در فضای ارز مجازی، بررسی کنند.

حذف بازیگران غیرقانونی

آنتونی سالزبری، مامور ویژه HSI Miami، مسئول آنتونی سالزبری، نیز دو سنت خود را به زمین انداخت و اظهار داشت:

این مورد باید به عنوان یک هشدار برای افرادی باشد که به دنبال سرمایه گذاری غیرقانونی از ابهام درک شده در بازار ارزهای دیجیتال در حال ظهور برای سوء استفاده از سرمایه گذاران بی گناه هستند. HSI به همکاری با شرکای خود ادامه خواهد داد تا هر کسی را که از این نوع طرح ها برای قربانی کردن مشتریان احتمالی استفاده می کند، تعقیب کند.

برچسب ها: آنتونی سالزبری, لوئیز کاپوچی جونیور, طرح پونزی