در 7 ژانویه 2023، واشنگتن پست گزارش داد که دادستان های فدرال از صندوق های تامینی مستقر در ایالات متحده مربوط به Binance احضار کرده اند. دادستان های فدرال در حال بررسی احتمال دور زدن اقدامات ضد پولشویی پلت فرم مبادلات ارزهای دیجیتال هستند.
تحقیقات در مورد Binance به صندوق های تامینی در ایالات متحده می رسد
گزارش نشان می دهد که دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیه غربی واشنگتن در سیاتل مسئول تحقیقات است. در ماه‌های اخیر، آنها از سایر کسب‌وکارها نیز احضار کرده‌اند تا سوابقی از تعاملات خود با Binance ارائه کنند.
وقتی از پاتریک هیلمن، مدیر ارشد استراتژی بایننس سؤال شد، در مورد توسعه فعلی، این موضوع را کنار گذاشت و اظهار داشت که این تجارت "تقریباً هر روز با هر تنظیم کننده در سراسر جهان" صحبت می کند.
با این حال، وی اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت تحقیقات آمریکایی ارائه نکرد. جاشوا استیو، سخنگوی این وزارتخانه نیز در این مورد اظهار نظری نکرد.
متأسفانه، احضاریه‌ها زمانی صادر می‌شوند که Binance، بزرگترین پلتفرم صرافی ارزهای دیجیتال، در حال حاضر تحت نظارت فزاینده رسانه ای و نظارتی در مورد رویه های عملیاتی و صورت های مالی خود است.
تحقیقات بایننس زمانی است که بازار ارزهای دیجیتال با عدم اطمینان شدید روبرو است. پیش از این هرگز دولت ها بیشتر نگران بازارهای اینترنتی عمدتاً غیرقابل تنظیم برای دارایی های دیجیتال نبوده اند.
علاوه بر این، سقوط اخیر FTX نیز باعث کاهش اعتماد سرمایه گذاران به آن شده است بازار کریپتو نوسان و شکننده. پلیس این سقوط را به یک عملیات کلاهبرداری چند ساله علیه سرمایه گذاران نسبت می دهد.
کارشناسان حقوقی که با این نشریه صحبت کردند ادعا می کنند که بایننس سابقه طولانی در ناامید کردن تنظیم کننده های مالی و مجریان قانون دارد. آنها مستعد دور زدن قوانین و سوء استفاده از خلأهای قانونی برای ادامه فعالیت تجاری خود در سطح جهانی هستند.
نگرانی اصلی این است که کاربران بتوانند خرید و فروش کریپتو در پلتفرم خود بدون شناسایی خود این عدم شناسایی، این پلتفرم را به مکانی بالقوه برای پولشویی و مرکزی برای کلاهبرداران، هکرها و قاچاقچیان مواد مخدر تبدیل می کند.
تلاش بایننس برای رعایت مقررات دولتی
مسلماً، مدیریت بایننس با نقص آن موافق است و اقداماتی را برای آن انجام داده است تعهد خود را به انطباق تقویت کند. آنها قصد دارند تا سال 500 2022٪ پرسنل امنیتی و انطباق بیشتری استخدام کنند.
با روحیه بهبود انطباق خود، این کسب و کار در اکتبر گذشته یک هیئت مشورتی جهانی تأسیس کرد. ماکس باوکوس، سناتور سابق دموکرات از مونتانا، ریاست این هیئت را بر عهده دارد.
به نظر می رسد بایننس مشتاق تقویت روابط خود با دولت فدرال ایالات متحده است. آنها اخیراً شروع به شرکت در لابی کریپتو در کاپیتول کرده بودند.
منبع: https://crypto.news/us-investigators-subpoena-hedge-funds-associated-with-binance/