بازرسان ایالات متحده احضاریه صندوق های تامینی در تحقیقات پولشویی بایننس: گزارش

بر اساس گزارشی که توسط این بانک منتشر شده، دادستان های فدرال در حال بررسی رابطه بین بایننس و صندوق های تامینی مستقر در ایالات متحده به عنوان بخشی از تحقیقات گسترده تر در مورد احتمال دور زدن حفاظ های پولشویی توسط صرافی ارزهای دیجیتال هستند. واشنگتن پست.

روزنامه پست به نقل از دو نفری که یکی از احضاریه ها را بررسی کرده بودند، گزارش داد که سرپرست تحقیقات، دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه غربی واشنگتن در سیاتل است که در ماه های اخیر احضاریه هایی را برای شرکت هایی ارسال کرده است که از سوابق معاملات خود با Binance درخواست کرده است. .

احضاریه ها در زمانی انجام می شود که بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان از نظر حجم معاملات روزانه، با نظارت شدید رسانه ای و نظارتی بر روی شیوه های تجاری و مالی خود مواجه است. این بررسی‌ها در اواخر سال گذشته و در پی سقوط چند میلیارد دلاری FTX، که اعتماد سرمایه‌گذاران را در بازار متلاطم و آشفته‌تر ارزهای دیجیتال متزلزل کرد، جوشید.

این احضاریه ها به طور خودکار به این معنی نیست که مقامات بایننس یا موسس و مدیر عامل آن Changpeng "CZ" Zhao اتهاماتی را مطرح خواهند کرد، همانطور که مقامات فدرال هنوز هم هستند. بحث در مورد تسویه بالقوه با Binance و در حال ارزیابی هستند که آیا شواهدی که در اختیار دارند برای طرح اتهام کافی است یا خیر.

به گفته کارشناسان حقوقی که با پست صحبت می کردند، بایننس در سال های گذشته به دلیل دور زدن مقررات و یافتن حفره های قانونی برای حفظ فعالیت های تجاری خود در حوزه های قضایی در سراسر جهان شهرت پیدا کرد. به گفته دادستان سابق وزارت دادگستری به نقل از پست، عدم وجود الزامات شناسایی قبلی این شرکت باعث نگرانی قانونگذاران در مورد نقش پلتفرم در پولشویی شد. سال گذشته، الف رویترز گزارش به شواهدی اشاره کرد که بایننس به عنوان «مرکزی برای هکرها، کلاهبرداران و قاچاقچیان مواد مخدر» با ارتباط با بازار وب تاریک هیدرا مستقر در روسیه استفاده شده است.

وضعیت مالی این شرکت نیز توسط برخی مبهم تلقی شده است. ماه گذشته، نماینده ای از نانسن، یک شرکت تجزیه و تحلیل داده های بلاک چین، به CoinDesk TV گفت"اولین حرکت دهنده" است که در زنجیره [داده ها] یا هر نوع دسترسی مالی یا شفافیت زیادی به نهادهای [Binance] وجود ندارد."

اخیراً، بایننس تلاش هایی را برای افزایش تعهد خود به انطباق، افزایش 500 درصدی کارکنان امنیتی و انطباق خود در سال 2022 انجام داده است. علاوه بر این، پاییز گذشته این شرکت یک هیئت مشورتی جهانی را به ریاست Max Baucus، سناتور سابق دموکرات از مونتانا تشکیل داد. در همین حال، به نظر می رسد این صرافی مشتاق بهبود روابط خود با دولت ایالات متحده است که اخیراً در لابی کریپتو در واشنگتن دی سی فعال شده است.