متفکر BitConnect در ایالات متحده به اتهام کلاهبرداری متهم شد

این نوشته برای ساتیش کومبانی، کلاهبردار ارزهای دیجیتال، روی دیوار است، زیرا هیئت منصفه ایالات متحده او را به چندین فقره کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال متهم می کند که می تواند او را تا 70 سال زندان به همراه داشته باشد.

یک هیئت منصفه فدرال در سن دیگو کیفرخواستی را ارائه کرد که موسس پلتفرم سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال BitConnect را به اجرای طرح پونزی متهم کرد.

اسناد دادگاه نشان می دهد که بنیانگذار، ساتش کومبانی، در مورد محصولی به نام "برنامه وام" به سرمایه گذاران دروغ گفته است. ظاهراً محصول وام دهنده از «ربات معاملاتی BitConnect» و «نرم‌افزار نوسان» برای معامله بر روی نوسانات ارزهای دیجیتال استفاده می‌کرد. طبق کیفرخواست، BitConnect به عنوان یک طرح Ponzi عمل می کرد، زیرا این شرکت با سرمایه سرمایه گذاران بعدی به سرمایه گذاران اولیه پرداخت می کرد. کومبانی و گروه همدستانش نزدیک به 2.4 میلیارد دلار از سرمایه گذاران برداشت کردند.

کومبانی پس از یک سال برنامه وام دهی را تعطیل کرد. او سپس از شبکه بازاریابان خود برای دستکاری قیمت دارایی دیجیتالی بومی BitConnect، BitConnect Coin (BCC) استفاده کرد تا تقاضایی برای ارز ایجاد کند. وجوه به دست آمده از طریق کلاهبرداری با دقت از طریق مجموعه کیف پول های رمزنگاری BitConnect و سایر صرافی های ارز دیجیتال بین المللی هدایت می شد.

کومبانی BitConnect را به عنوان یک تجارت انتقال پول اداره می کرد، اما هرگز شرکت را تحت قانون رازداری بانکی ثبت نکرد. شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) قانونی را اجرا می کند که موسسات مالی را مجبور می کند تا پایگاه داده ای از خریدهای نقدی ابزارهای قابل معامله نگهداری کنند، گزارش تراکنش های نقدی را برای تراکنش های بیش از 10 هزار دلار ثبت کنند و فعالیت های مشکوک را گزارش کنند. فعالیت مشکوک می تواند مربوط به پولشویی، فرار مالیاتی یا سایر جرایم باشد.

طرح های رمزنگاری معروف پونزی

طرح‌های Ponzi چیز جدیدی نیستند، و BitConnect حداقل از سال 2018 قلمرو Ponzi را اشغال کرده است، اگرچه چندین بار با بنیان‌گذاران مختلف دوباره متولد شده است. مالک ادعایی بیت کانکت اصلی، دیویش درجی، در سال 2018 دستگیر شد.

چند مورد دیگر از یادداشت در فضای ارزهای دیجیتال به وجود آمده است. اخیراً، پلیس نظامی و گروه مداخله سریع در برزیل یک مرد آفریقای جنوبی به نام یوهان اشتاینبرگ را به دلیل وعده بازدهی تا 10 درصد در مهم ترین کلاهبرداری رمزارز در سال 2020 دستگیر کردند. بیش از 29,000 بیت کوین از طریق شرکت Steynberg، Mirror عبور کرده است. تجارت بین الملل

پرونده دیگری در سال 2021 در برزیل ظاهر شد، جایی که پلیس فدرال یک طرح پونزی را خنثی کرد و 30 میلیون دلار را ضبط کرد. مقامات پنج نفر را دستگیر کردند که یکی از آنها گلادسون آکاسیو بود که گفته می شود میلیاردها دلار از طریق این شرکت هرمی انتقال داده است و وعده 15 درصد سود را داده است.

گوتنبرگ دوس سانتوس، یک پانامایی، در کشور خود به دلیل طرح Airbit Ponzi که سرمایه گذاران را فریب می داد تا فکر کنند سود و نرخ بازدهی غیرواقعی زیادی به دست خواهند آورد، دستگیر شد. اعتقاد بر این بود که طرح پونزی از زمان شروع آن در سال 20 بیش از 2015 میلیون دلار درآمد داشته است. دوس سانتوس متعاقباً برای محاکمه و محکومیت بین 20 تا 30 سال به ایالات متحده مسترد شد.

دادستان ایالات متحده می گوید که ما به عدالت متعهد هستیم

مقامات مصری هستند که به مبارزه برای قربانیان کلاهبرداری ارزهای دیجیتال ادامه خواهند داد. رندی گروسمن، دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی کالیفرنیا گفت: «دفتر دادستانی ایالات متحده و شرکای مجری قانون ما متعهد به پیگیری عدالت برای قربانیان کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال هستند. اگر خمبانی به تمامی اتهامات مجرم شناخته شود، تا 70 سال زندان خواهد داشت. او در حال حاضر متواری است.

نظر شما در مورد این موضوع چیست؟ برای ما بنویسید و به ما بگویید!

سلب مسئولیت

تمام اطلاعات موجود در وب سایت ما با حسن نیت و فقط برای اهداف عمومی منتشر می شود. هر اقدامی که خواننده نسبت به اطلاعات موجود در وب سایت ما انجام می دهد ، کاملاً به خطر خود آنها است.