پنکاج چوداری، وزیر دارایی کشور، اداره اجرای هند در حال تحقیق در مورد وزیر ایکس است تا مشخص کند که آیا از طریق پلتفرم خود، شست و شوی 2,790 کرور روپیه هند (بیش از 350 میلیون دلار) را تسهیل کرده است. گفته شده رسانه های محلی
این صرافی که به عنوان یک زیرمجموعه مستقل بایننس فعالیت می‌کند، پس از بررسی‌ها نشان داد که دارایی‌های کریپتو به ارزش تقریباً 1999 میلیون دلار به کیف‌پول‌های ناشناخته منتقل شده‌اند، ظاهراً مفاد قانون مدیریت ارز در سال 350 (FEMA) را نقض کرده است.
رگولاتور در حال بررسی WazirX در دو مورد مرتبط با رمزنگاری است. در یکی از موارد، گفته می‌شود که وزیر ایکس از زیرساخت دیواری بایننس برای انجام تراکنش‌هایی استفاده کرده است که «در بلاک‌چین‌ها ثبت نشده‌اند و در نتیجه پنهان شده‌اند».
Chaudhary در ادامه خواستار همکاری جهانی در تنظیم ارزهای دیجیتال شد. او گفت:
"هر چارچوب سیاستی در مورد ارزهای دیجیتال تنها پس از همکاری بین المللی قابل توجه در ارزیابی خطرات و منافع و تکامل طبقه بندی و استانداردهای مشترک می تواند موثر باشد."
در ادامه تحقیقات، ED یک اخطاریه Show Cause (SCN) به وزیرX صادر کرده است تا مدیران خود را برای بازجویی بیشتر در مقابل خود حاضر کنند.
وزیر ایکس و رگولاتورهای هندی
وزیر ایکس بود به دست آورد توسط Binance در سال 2019، اما در بسیاری از موارد توسط رگولاتورهای هندی به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌های ارز و پولشویی مورد توجه قرار گرفته است.
در ژوئن 2021، وزیرX به اتهام ادعایی توسط ED تحت بازرسی قرار گرفت تسهیل کننده معاملات غیرقانونی مرزی به ارزش 27.90 میلیارد روپیه (381.93 میلیون دلار). طبق تحقیقات، اتباع چینی پس از تبدیل آنها به USDT، عواید مجرمانه را با مسیریابی آنها از طریق WazirX شستشو دادند.
Nischal Shetty و Siddharth Menon، بنیانگذاران WazirX، در مواردی که از صرافی دفاع کردند، ادعا کردند که این صرافی با تمام قوانین قابل اجرا مطابقت دارد.
کسب و کار امروز پیشتر گزارش شده بود که با تشدید مقررات ارزهای دیجیتال در هند، بنیانگذاران به دبی نقل مکان کرده اند.
هند نسبت به کریپتو غیر دوستانه می شود
اولین تلاش هند برای ممنوعیت رمزارزها در این کشور بود آوریل 2018 بر اساس خطرات مرتبط با "حمایت از مصرف کننده، یکپارچگی بازار، و پولشویی. با این حال، این تصمیم با حکم دیوان عالی کشور لغو شد مارس 2020.
اما در ماه ژوئیه، دولت با اعمال مالیات 30 درصدی بر درآمد و مالیات اضافی، به کریپتوها دست زد. 1 درصد مالیات با نرخ منبع (TDS) کسر می شود. حجم معاملات در صرافی ها به طور قابل توجهی کاهش یافت و وزیرX گزارش داد که تا 74 ژوئن 30 درصد کاهش سالانه نسبت به سال قبل را گزارش کرده است.
یک نظرسنجی بعدی توسط WaxirX و Zebpay نشان داد که ٪۱۰۰ معامله گران کریپتو به دلیل تدابیر شدید مالیاتی، تعداد معاملات خود را کاهش دادند.
با وجود درخواست‌ها برای کاهش مالیات، وزیر دارایی Pankaj Chaudhary اظهار داشت که سیاست مالیاتی همچنان باقی خواهد ماند زیرا بانک مرکزی هند (RBI) به دنبال استفاده از آن به عنوان اقدامی برای منصرف کردن کاربران از مشارکت در معاملات "خطرناک" است.
منبع: https://cryptoslate.com/binance-owned-wazirx-under-investigation-in-india-over-alleged-money-laundering/