گزارش شده است که وزارت دادگستری ایالات متحده قبل از اینکه قانونگذاران ایالتی آن را تعطیل کنند، Signature Bank را مورد بررسی قرار داده است. این تحقیقات حول محور اقدامات بانک در مبارزه با پولشویی بود. Signature Bank، رمزارز پسند...
برچسب: تأیید شده
چت های تلگرامی توسط کارکنان جین استریت و جامپ کریپتو در مورد Terra مورد بررسی قرار گرفت
ادعا می شود که دادستان های فدرال منهتن به DM کارمندان در خیابان جین و جامپ تریدینگ مراجعه کرده اند تا مشخص کنند که آیا دستکاری بازار در سقوط استیبل کوین ترا، بلومبر، رخ داده است یا خیر.
Do Kwon Terraform توسط پلیس سنگاپور مورد بررسی قرار گرفت
مجری قانون سنگاپور فاش کرده است که تحقیقات رسمی را علیه دو کوون، یکی از بنیانگذاران Terraform آغاز کرده است. پلیس سنگاپور تحقیقات خود را آغاز کرد در ایمیلی که روز دوشنبه ارسال شد، محلی...
رویترز می گوید ادعاهای خروجی رئیس Credit Suisse بررسی شد
(بلومبرگ) - رگولاتور مالی سوئیس در حال بررسی نظراتی است که اکسل لمان، رئیس Credit Suisse در ماه دسامبر مبنی بر تثبیت جریان خروجی از این شرکت بیان کرد، بر این اساس که ...
بانک Silvergate توسط وزارت دادگستری برای ارتباط با صرافی FTX مورد بررسی قرار گرفت
ادعا شده است که بخش کلاهبرداری وزارت دادگستری ایالات متحده در حال انجام تحقیقاتی علیه بانک رمزنگاری Silvergate به دلیل مشارکت در بورس منحل شده FTX است.
Zipmex Probed توسط Thai SEC، Crypto Daily TV 12/1/2023
در اخبار CryptoDaily TV تیتر امروز: قاضی به Binance ایالات متحده اجازه می دهد تا دارایی های Voyager را خریداری کند. معامله پیشنهادی وویجر برای فروش برخی از دارایی‌های خود به بایننس ایالات متحده، وام‌دهنده رمزنگاری ورشکسته...
ارز دیجیتال Zipmex توسط SEC تایلند در بحبوحه خرید بررسی شد
صرافی ارزهای دیجیتال Zipmex کانون تحقیقات جدید کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) تایلند برای نقض قوانین محلی است. گزارش بلومبرگ فاش کرد که مقامات محلی...
Block: Bithumb توسط مقامات مالیاتی کره جنوبی بررسی شد: خبرگزاری یونهاپ
بر اساس گزارش ها، سرویس مالیات ملی (NTS) کره جنوبی "تحقیقات مالیاتی ویژه" را در مورد Bithumb Korea و Bithumb Holdings آغاز کرده است. در 10 ژانویه، ماموران مالیاتی به BithumbR حمله کردند...
سازمان دیده بان می خواهد مشارکت های سیاسی رئیس سابق FTX بررسی شود
پس از اینکه مدیر عامل سابق FTX ادعا می‌کند که کمک‌های غیرقانونی زیر میز به ارزش ده‌ها دلار را تایید کرده است، یک سازمان دیده‌بان خواستار تحقیق درباره مشارکت‌های سیاسی سام بنکمن-فرید شده است.
پیدایش وام دهنده رمزنگاری توسط چندین ایالت ایالات متحده بررسی می شود
۱۱ ثانیه پیش | 11 دقیقه خواندن Defi News پس از سقوط FTX، جنسیس پردازش برداشت مشتری را متوقف کرد. جنسیس پس از فروپاشی Three Arrows Capital 2 میلیارد دلار بدهی دارد. به دلیل این ...
Genesis توسط رگولاتور ایالت آلاباما بررسی شد
نکات کلیدی کمیسیون اوراق بهادار آلاباما و سایر تنظیم کننده های ایالتی در حال بررسی Genesis Global Capital هستند. این تحقیقات بر روی رابطه جنسیس با سرمایه گذاران خرد متمرکز است و...
FTX توسط نیروی پلیس سلطنتی باهاما بررسی شد
نیروی پلیس سلطنتی باهاما و کمیسیون اوراق بهادار باهاما تحقیقات جنایی را در مورد غول صرافی ارز دیجیتال FTX که اکنون ورشکسته شده است، آغاز کرده اند. این تحقیقات به دنبال اظهارات قبلی از ...
صندوق سرمایه گذاری ورشکسته Crypto Hedge Capital Three Arrows توسط SEC و CFTC برای تخلفات قانونی احتمالی بررسی شد – بیت کوین نیوز
گزارش ها حاکی از آن است که صندوق سرمایه گذاری ورشکسته تری آرروز کپیتال (3AC) با مشکلات بیشتری از سوی انحلال دهندگان و مقامات مالی کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) مواجه است.
Sam Bankman-Fried و FTX توسط هیئت اوراق بهادار ایالت تگزاس بررسی شده است
هیئت اوراق بهادار ایالت تگزاس - تنظیم‌کننده اوراق بهادار منطقه - در حال بررسی FTX و رئیس آن، Sam Bankman-Fried (SBF) است که آیا برخی از عرضه‌های ارزهای دیجیتال آن قوانین ایالتی را نقض می‌کنند یا خیر. به عنوان نماینده ...
نقش استیبل کوین ها در کاهش هزینه های پرداخت بین المللی که توسط ناظر پرداخت بررسی شده است
کمیته پرداخت و زیرساخت‌های بازار، یک نهاد بین‌المللی که هنجارهایی را برای این بخش تعیین می‌کند، گفته است که می‌خواهد پرونده کریپتوهایی را که به دنبال حفظ ارزش در برابر فیات فورت هستند، بررسی کند.
احکام دادگاه دارایی های شبکه سلسیوس توسط بازپرس مستقل بررسی می شود: گزارش قوانین دادگاه منابع شبکه سلسیوس توسط بازپرس مستقل بررسی می شود: گزارش
دادگاه ورشکستگی ایالات متحده حکم داد که یک بازرس مستقل جنبه های مختلف دارایی دیجیتال شبکه سلسیوس را بررسی خواهد کرد. این نشان می‌دهد که پلتفرم وام‌دهی کریپتو شکست خورده با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد.
WazirX برای پولشویی بیش از 350 میلیون دلار!
در 2 آگوست، Pankaj Chaudhary (وزیر امور مالی) گزارشی را در Rajya Sabha ارائه کرد که به اتهامات پولشویی علیه صرافی بیت کوین هند - WazirX رسیدگی می کرد. در این گزارش اشاره شده است ...
سوهو چین CFO برای تجارت داخلی بررسی شد. سقوط 2.8 درصدی سهام در هنگ کنگ
مدیر عامل شرکت سوهو چین، ژانگ شین، دوم از سمت راست، با مهمانان در ساختمان تازه افتتاح شده Galaxy Soho … [+] خود در پکن در سال 2012 گپ می زند. Galaxy Soho، یک ساختمان اداری، خرده فروشی و سرگرمی جدید، و...
کارمندان Terraform Labs برای دستکاری عمدی قیمت LUNA، UST جستجو می‌کنند — Terra 2.0 در معرض خطر است؟ ⋆ ZyCrypto
تبلیغات مقامات کره جنوبی پرس و جوهایی را در مورد سقوط اکوسیستم Terra که در اوایل ماه جاری رخ داد، آغاز کرده اند. به گزارش رسانه های محلی، ...