بانک امضای رمزنگاری پسند توسط وزارت دادگستری ایالات متحده قبل از فروپاشی آن مورد بررسی قرار گرفت

• گزارش شده است که وزارت دادگستری ایالات متحده قبل از تعطیلی بانک Signature بانک را مورد بررسی قرار داده است.
• این تحقیقات حول محور اقدامات بانک در مبارزه با پولشویی بود.

Signature Bank، مؤسسه مالی دوستدار رمزنگاری که توسط وزارت خدمات مالی نیویورک (NYDFS) در 13 مارس تعطیل شد، گزارش شده است که اوایل این هفته موضوع تحقیقات وزارت دادگستری ایالات متحده قرار گرفت. 

تحقیقات وزارت دادگستری مربوط به پولشویی بود

بر اساس گزارش بلومبرگ، بازرسان وزارت دادگستری در منهتن و واشنگتن در حال بررسی رابطه بانک از کار افتاده با مشتریان رمزنگاری آن، به ویژه اقدامات انجام شده برای شناسایی پولشویی بودند.

افراد آشنا با این موضوع فاش کردند که این امر شامل نظارت بر مشتریانی است که در حال باز کردن حساب‌های جدید و بررسی دقیق تراکنش‌ها برای جستجوی نشانه‌هایی از فعالیت مجرمانه هستند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیز بخشی از این تحقیقات بود. 

هنگامی که از او برای اظهار نظر خواسته شد، یکی از سخنگویان SEC به بلومبرگ دستور داد تا بیانیه‌ای را که گری گنسلر، رئیس آژانس در اوایل این هفته ارائه کرده بود، ارائه دهد. روز یکشنبه، جنسلر اظهار داشت:

اگر متوجه نقض قوانین اوراق بهادار فدرال شویم، بررسی خواهیم کرد و اقدامات اجرایی را انجام خواهیم داد. 

شایان ذکر است که کارکنان بانک امضاء تاکنون متهم به هیچ تخلفی نشده اند. این احتمال وجود دارد که تحقیقات بدون ارائه هیچ گونه اتهامی به پایان برسد. در حال حاضر، مشخص نیست که تحقیقات وزارت دادگستری در مورد این بانک تأثیری بر تصمیم NYDFS برای تعطیل کردن آن داشته است یا خیر. 

NYDFS در مورد تصمیم خود برای بستن Signature Bank اظهار داشت که "هیچ ربطی به رمزارزها" ندارد. طبق گزارش اخیر رویترز، رگولاتور مالی نیویورک پس از تعطیلی بانک سیلیکون ولی به رهبری بانک اعتمادی نداشت.

این تنظیم کننده به ادعاهای مطرح شده توسط بارنی فرانک، عضو هیئت مدیره بانک Signature و نماینده سابق ایالات متحده پاسخ می داد. وی تایید کرد که بسته شدن بانک امضا هیچ ارتباطی با مبانی مالی بانک ندارد. به گفته این نماینده سابق مجلس،

بخشی از آنچه اتفاق افتاد این بود که رگولاتورها می خواستند یک پیام بسیار قوی ضد رمزنگاری ارسال کنند.