WazirX برای پولشویی بیش از 350 میلیون دلار!

Oدر 2 اوت، Pankaj Chaudhary (وزیر امور مالی) گزارشی را در Rajya Sabha ارائه کرد که به اتهامات پولشویی علیه صرافی بیت کوین هند - وزیرX پرداخته است. در این گزارش اشاره شد که اداره اجرا (ED) در حال بررسی دقیق پولشویی ادعایی 2,790 کرور روپیه از طریق WazirX است.

چوداری پاسخی کتبی به راجیا سبها ارائه کرد و ذکر کرد که ED در حال بررسی دو پرونده علیه وزیرX بر اساس مقررات قانون مدیریت ارز، 1999 (FEMA) است.

Pankaj Chaudhary اشاره کرد:

در یکی از موارد، تحقیقات انجام شده تاکنون نشان داده است که یک پلتفرم صرافی هند به نام Wazirx، که توسط Zanmai Labs Private Limited در هند اداره می‌شود، از زیرساخت دیواری صرافی Binance واقع در جزیره کیمن استفاده می‌کند.

در ژوئن 2021، ED پلتفرم صرافی رمزارز را برای توضیح تراکنش‌های مرموز رمزنگاری فراخواند.

چوداری با اشاره به این موضوع گفت: 

علاوه بر این، مشخص شده است که تمام تراکنش‌های رمزنگاری بین این دو صرافی حتی در بلاک چین‌ها ثبت نمی‌شوند و در نتیجه پنهان شده‌اند.

طبق دستورالعمل های FEMA، پرداخت های رمزنگاری در خارج از هند ممنوع است. FEMA همچنین معاملات فارکس و انتقال امنیت خارجی را ممنوع می کند. چنین محدودیت هایی برای نظم بخشیدن به اقدامات منصفانه برای توسعه و حفظ بازار ارز هند اعمال شده است. 

اخیراً اکوسیستم کریپتو هند به دلایلی مانند پولشویی و فرار مالیاتی مورد توجه منفی زیادی قرار گرفته است. برای تحت کنترل نگه داشتن همه چیز، ED اخطاریه هایی را برای شرکت ها ارسال کرده است. 

در ادامه تحقیقات، یک اخطاریه دلیل (SCN) علیه وزیر ایکس تحت مفاد FEMA صادر شده است که اجازه می دهد دارایی های رمزنگاری شده به ارزش 2,790 کرور روپیه به کیف پول های تعریف نشده ارسال شود.

چوداری بیان کرد، علاوه بر این، در مورد دیگری، مشاهده می‌شود که صرافی‌های هندی یعنی وزیرX به درخواست کاربران خارجی برای تبدیل یک رمزارز به دیگری در پلتفرم خود و همچنین با استفاده از انتقال از صرافی‌های شخص ثالث یعنی FTX، BINANCE و غیره اجازه داده است. ”

وزیر امور خارجه در پاسخ به سوال دیگری گفت: 

ارزهای دیجیتال و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) طبق تعریف بدون مرز هستند و برای جلوگیری از آربیتراژ نظارتی نیاز به همکاری بین‌المللی دارند. بنابراین، هر گونه قانونی برای تنظیم یا ممنوعیت مالکیت و تجارت در چنین بخش بدون مرزی تنها پس از همکاری بین المللی قابل توجه در ارزیابی خطرات و منافع و تکامل طبقه بندی و استانداردهای مشترک می تواند مؤثر باشد.