به گفته a. مقامات فدرال در ایالات متحده در حال تحقیق و تفحص از مدیر سابق مهندسی FTX، نیشاد سینگ هستند ژانویه 5 گزارش بلومبرگ
این گزارش حاکی از آن است که اگر دادستان های منهتن کشف کنند که سینگ در سوء مدیریت مالی FTX دست داشته است، ممکن است قبل از پایان ژانویه متهم شود. بلومبرگ نتوانست تشخیص دهد که آیا سینگ با مقامات همکاری می کند یا خیر.
گفته می‌شود که دادستان‌های منهتن که بلومبرگ به آنها اشاره می‌کند، اعضای دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک هستند، که تا کنون بیشتر جنبه‌های پرونده FTX را مدیریت کرده است. بر اساس گزارش امروز، دو تنظیم کننده - کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) - همچنین در حال بررسی سینگ هستند.
هیچ یک از سازمان های بالا تایید نکرده اند که در حال بررسی سینگ هستند. در عوض، بلومبرگ گفت که با منابع "آشنا به موضوع" صحبت کرده است.
اگرچه هیچ اقدامی علیه سینگ انجام نشده است، اما بارها از او در رابطه با سقوط FTX یاد شده است. در ماه نوامبر، گزارش‌ها حاکی از آن بود که سینگ و دیگران می‌دانستند که FTX در حال انتقال وجوه به شرکت خواهر خود، Alameda Research است. در ماه دسامبر، رایان سلامه، مدیرعامل FTX Digital Markets، سینگ را به عنوان یکی از سه نفر با اعتبار کافی برای انجام این نقل و انتقالات.
سینگ در گزارش های مختلف دیگر نیز ذکر شده است. در آبان ماه او به عنوان دریافت کننده الف وام 543 میلیون دلاری از آلامدا او همچنین در کنار سلامه و مدیر عامل سابق FTX سام بنکمن-فرید به عنوان عاملی جنجالی معرفی شد. کمکهای سیاسی در آخرین دوره انتخابات علاوه بر این، پرس و جو در مورد FTX آپارتمان های باهاما سینگ را به عنوان یک بار ساکن و مالک نام برد.
گزارش ها حاکی از آن است که سینگ از زمان تشکیل پرونده ورشکستگی FTX در نوامبر ناپدید شده است و احتمالا انگیزه تحقیقاتی است که شایعه شده اکنون در حال انجام است.
سینگ حداقل سومین شریک بانکمن-فرید است که تحت معاینه فدرال قرار گرفته است. در ماه دسامبر، کارولین الیسون، مدیر عامل سابق Alameda Research و گری وانگ، بنیانگذار FTX، هر دو به یک درخواست رسید با مقامات برخورد کنید
خود بانکمن-فرید به دلیل نقش رهبری اش با اتهامات مختلفی روبرو است. آخرین جلسه دادگاه او در 3 ژانویه بود و محاکمه او خواهد بود در اکتبر 2023 آغاز می شود.
منبع: https://cryptoslate.com/ftx-engineering-director-nishad-singh-is-being-probed-by-us-authorities/