ادعا شده است که بخش کلاهبرداری وزارت دادگستری ایالات متحده در حال انجام تحقیقاتی علیه بانک رمزنگاری Silvergate به دلیل مشارکت آن با صرافی منحل شده FTX و شرکت های وابسته به آن است.
بر اساس داستانی که در 3 فوریه توسط بلومبرگ منتشر شد، که به نقل از "افراد آشنا با موضوع"، این تحقیقات به میزبانی Silvergate از حساب‌هایی می‌پردازد که به شرکت‌های مدیر عامل سابق FTX Sam Bankman-Fried مرتبط هستند.
بانک رمزارز واقع در کالیفرنیا مشکوک به ارتکاب جرم نیست. با این وجود، کارآگاهان در حال تلاش برای تعیین میزان انجام این تجارت با FTX و Alameda هستند.
شکست FTX در ماه نوامبر تأثیر منفی قابل توجهی بر Silvergate داشت که منجر به زیان یک میلیارد دلاری در سه ماهه اخیر شد. در نتیجه فروپاشی امپراتوری SBF، بانک مجبور شد XNUMX درصد از نیروی کار خود را اخراج کند و اعتراف کند که برای جلوگیری از بحران نقدینگی و رکود بانکی میلیاردها دلار وام گرفته است.
بازرسان دولت فدرال در حال تلاش برای تعیین اینکه آیا Silvergate و سایر مشاغلی که با FTX همکاری می کنند از این موضوع مطلع بوده اند یا خیر.
طبق گفته سیلورگیت، آلامدا در سال 2018 برای یک رابطه بانکی با این موسسه ثبت نام کرد که قبل از انتشار FTX بود. بر اساس این گزارش، این سازمان تاکید می کند که دقت لازم را به کار گرفته و نظارت مستمر را در دوره مربوطه حفظ کرده است.
سخنگوی این موسسه مالی در اوایل این هفته گفت که این شرکت "رویال انطباق دقیق و مدیریت ریسک را دارد."
جاش راجر، یک معامله گر کریپتو، در مورد اثرات بالقوه ای که این تحقیقات جنایی اخیر ممکن است بر صرافی های ارزهای دیجیتال متصل به Silvergate داشته باشد، اشاره کرد.
در 27 ژانویه، سیلورگیت اعلام کرد که شرکت به طور موقت پرداخت سود سهام را به دلیل "نوسانات اخیر در تجارت دارایی های دیجیتال" متوقف می کند. در آن زمان، این شرکت گفت که "وضعیت نقدی بیش از سپرده‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال آن‌ها با مشتریان" دارد.
بر اساس گزارش MarketWatch، سهام Silvergate در طول روز 13 درصد کاهش یافته است و اکنون در معاملات بعد از ساعت 17.14 دلار معامله می شود. علاوه بر این، قیمت SI امروز 92 درصد کمتر از نوامبر 2021 است، زمانی که در بالاترین حد خود یعنی 220 دلار قرار داشت.
منبع: https://blockchain.news/news/silvergate-bank-probed-by-doj-for-ties-to-ftx-exchange