تبلیغ کننده BitConnect 38 ماه در کلاهبرداری 2.4 میلیارد دلاری Ponzi دریافت می کند

(بلومبرگ) – برترین مروج آمریکای شمالی پلتفرم سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال BitConnect به دلیل اجرای یک طرح 38 میلیارد دلاری پونزی که حداقل 2.4 نفر از 4,500 کشور جهان را کلاهبرداری کرده بود، به 95 ماه زندان محکوم شد.

بیشترین خوانده شده از بلومبرگ

گلن آرکارو، 45 ساله، روز جمعه در دادگاه فدرال در سن دیگو محکوم شد، جایی که او در سپتامبر 2021 به جرم خود اعتراف کرد. آرکارو اعتراف کرد که به طور تقلبی عرضه سکه اختصاصی BitConnect و تبادل ارز دیجیتال را به عنوان یک سرمایه گذاری پرسود بازاریابی کرده است. او «ربات معاملاتی» و «نرم‌افزار نوسانات» ساختگی BitConnect را به‌عنوان راه‌های تضمینی برای کسب درآمد از نوسانات بازارهای مبادلات ارزهای دیجیتال معرفی کرد.

در واقع، BitConnect به سرمایه گذاران اولیه با استفاده از پول دریافتی از سرمایه گذاران بعدی پرداخت می کرد. BitConnect در ژانویه 2018 پس از دریافت نامه های توقف و توقف از رگولاتورهای ایالتی در تگزاس و کارولینای شمالی، صرافی خود را تعطیل کرد.

گرگوری نلسن، مامور ویژه FBI، که دفتر کلیولند آژانس را اداره می کند، گفت: "جرایم مالی که جذابیت ارز دیجیتال را با فناوری جدید و استراتژی بازاریابی هوشمندانه ترکیب می کند، بدون مرز هستند و اغلب از طریق رابطه ای مبتنی بر اعتماد، امید و وعده آغاز می شوند."

سوابق دادگاه نشان می دهد که آرکارو، ساکن لس آنجلس، با دادستان ها همکاری کرده است. او موافقت کرد که 24 میلیون دلار را از دست بدهد.

بنیانگذار Bitconnect، ساتیش کومبانی، از همال، هند، امسال به دلیل رهبری این کلاهبرداری متهم شد. اما کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، که در سپتامبر 2021 از او شکایت کرد، امسال گفت که او "احتمالاً از هند به یک آدرس نامعلوم در یک کشور خارجی نقل مکان کرده است."

یک روز پس از بسته شدن بیت کانکت، یکی از مروجین کومبانی مستقر در کره جنوبی هشدار داد که «برخی از افراد در اینجا در مورد خودکشی صحبت می کنند» و طبق کیفرخواست، «بسیاری از [سرمایه گذاران کره ای] هر آنچه داشتند سرمایه گذاری کردند». یک مروج در استرالیا نیز نوشت که "ما تهدید به مرگ می شویم ... [و] سکه بی فایده خواهد بود!"

داستان ادامه دارد

در ماه نوامبر، دادستان‌ها اعلام کردند که حدود 57 میلیون دلار ارز دیجیتال ضبط شده از Arcaro را خواهند فروخت. یک قاضی بعداً دستور اصلاح شده برای فروش را تأیید کرد.

بیشتر بخوانید: SEC می‌گوید کومبانی بنیانگذار BitConnect ناپدید شد

بیشترین خوانده شده از بلومبرگ Businessweek

© 2022 Bloomberg LP