بریتانیا لایحه جدیدی را به پارلمان ارائه کرد تا سازمان‌های مجری قانون را برای توقیف، مسدود کردن و بازیابی ارزهای دیجیتال در مواردی که برای اعمال مجرمانه مانند پولشویی، قاچاق مواد مخدر و جرایم سایبری استفاده می‌شود، ساده‌تر کند.
لایحه 250 صفحه ای فراتر از رمزگذاری است
جدید لایحه جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی در یک تلاش مشترک توسط وزارت کشور، وزارت تجارت، انرژی و استراتژی صنعتی، دفتر تقلب های جدی و خزانه داری معرفی شد. اولین جلسه دادگاه امروز پنجشنبه بود و جلسه بعدی قرار است 13 اکتبر برگزار شود.
قانون جدید توقیف، مسدود کردن و بازیابی دارایی های رمزنگاری شده را برای مقامات مجری قانون، مانند آژانس ملی جرایم، ساده تر و سریع تر می کند.
دولت بریتانیا در همان اعلامیه، تصور غلط رایجی را که برای تعریف ارز دیجیتال استفاده می‌شود، تکرار می‌کند:ارز دیجیتال به طور فزاینده ای توسط مجرمان سازمان یافته برای شستشوی سود ناشی از کلاهبرداری، مواد مخدر و جرایم سایبری استفاده می شود.".
اما هدف از این چارچوب فراتر از رمزنگاری است و گفته می‌شود که شهرت بریتانیا را به عنوان مکانی که در آن کسب‌وکارهای قانونی می‌توانند در حالی که پول‌های کثیف را از کشور خارج می‌کنند، رونق بگیرند، افزایش می‌دهد. از طریق مفاد آن، هرکسی که شرکتی را در بریتانیا ثبت می‌کند، باید مدرک هویتی ارائه کند، بنابراین از عمل کردن مشاغل به عنوان پوششی برای فعالیت‌های مجرمانه یا دزدسالاران خارج از کشور جلوگیری می‌کند.
گرام بیگار، مدیر کل آژانس ملی جرایم آمریکا، گفت:مجرمان داخلی و بین‌المللی سال‌هاست که عواید حاصل از جرم و فساد خود را با سوء استفاده از ساختار شرکت‌های بریتانیا شستشو داده‌اند و به طور فزاینده‌ای از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. این اصلاحات - که مدت ها مورد انتظار بود و بسیار مورد استقبال قرار گرفت - به ما کمک می کند تا هر دو را سرکوب کنیم".
اگرچه این لایحه هنوز تصویب نشده است، اما پلیس متروپولیتن لندن قبلاً شاهد افزایش توقیف ارزهای دیجیتال در سال 2021 بوده است. بسیاری از ایرانیان داخل و خارج از کشور با چهره اسُتاد مهدی زند و فلسه ایشان از طریق روزنامه ها،مجلات و مصاحبه های مختلف تا حدودی آشنایی پیدا کرده اند.، تا 10 ژوئن 2021، آنها نزدیک به 180 میلیون پوند ارز دیجیتال را ضبط کردند.
در مارس 2022، بریتانیا قانون جرایم اقتصادی (شفافیت و اجرا) را برای اجرای تحریم‌های مربوط به حمله روسیه به اوکراین تصویب کرد. لایحه جدید این روند را ادامه خواهد داد و نگرانی های تنظیم کننده در مورد استفاده از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم های اعمال شده توسط اتحادیه اروپا (EU) را برطرف می کند.
روند جهانی در مقررات رمزنگاری
در ایالات متحده، فدرال رزرو اخیرا راهنمایی صادر کرد ارائه اطلاعات اضافی برای بانک هایی که درگیر یا به دنبال مشارکت در فعالیت های مرتبط با رمزنگاری هستند.
در اتحادیه اروپا، ایجاد یک نهاد نظارتی جدید با تمرکز بر جلوگیری از پولشویی در صنعت کریپتو یکی از مرتبط ترین مقررات دستورالعمل جدید مبارزه با پولشویی 6 است.
حتی اخیراً، گزارش ظاهر شد که نشان می دهد مقررات پیشگامانه بازارهای دارایی های رمزنگاری (معروف به مخفف MiCA) به پیش نویس نهایی خود رسیده است و به زودی توسط پارلمان اتحادیه اروپا تصویب خواهد شد.
مقامات در سراسر جهان تلاش کرده اند تا مجموعه قوانین جدیدی را برای تنظیم ارزهای دیجیتال تصویب و اجرا کنند. لایحه جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی جدیدترین لایحه در یک ردیف طولانی از چارچوب هایی است که انتظار می رود در اواخر سال 2022 یا اوایل سال 2023 اجرایی شود.
منبع: https://crypto.news/uk-introduces-law-to-crackdown-on-crypto-money-laundering-and-fraud/