دادستان ترکیه به دلیل کلاهبرداری 40564 میلیون دلاری، به دنبال حکم 24 ساله زندان برای مدیر عامل Crypto Exchange است.

اگر یک رئیس صرافی ارزهای دیجیتال در کنار گروهی از مدیرانش مجرم شناخته شود، ممکن است با طولانی‌ترین مدت زندان در تاریخ کریپتو مواجه شود.

گزارش بلومبرگ در روز جمعه فاش کرد که یک ترک یک سال پس از توقف فعالیت این شرکت، دادستان حکم بازداشت بین‌المللی را برای بنیان‌گذاران و مدیران صرافی کریپتو Thodex صادر کرده است. 

40,564 سال زندان؟

این گزارش خاطرنشان کرد که دادستان ها به دنبال 40,564 سال زندان برای هر 21 نفر هستند مدیران اجرایی، از جمله مدیر عامل شرکت، فاروق فاتح اوزر، که با دارایی های مشتریان به ارزش میلیون ها دلار فرار کرد. 

مقامات ترکیه تاکنون 62 نفر را دستگیر کرده اند که گفته می شود با آنها ارتباط داشته اند Thodex. مظنونان در حملات همزمان در شهرهای مختلف کشور از جمله استانبول دستگیر شدند.

پلیس همچنین به دفتر مرکزی این شرکت واقع در بخش آسیایی استانبول یورش برد و کامپیوترها و دیگر اموال دیجیتال را توقیف کرد. 

این گزارش می افزاید: مقامات در حال حاضر در حال تحقیق از اوزر به اتهام «تشدید کلاهبرداری و تأسیس یک سازمان جنایی» هستند. 

در آوریل 2021،  افسران امنیتی ترکیه تصاویری از عبور اوزر از طریق کنترل گذرنامه در فرودگاه استانبول در مسیر خود به مکانی ناشناس را فاش کردند. 

منابع بعدا فاش کردند که مدیر عامل Thodex به آلبانی رفته و تیم پلیس ترکیه برای یافتن او به چهار کشور از جمله آلبانی پرواز کرده است. 

فاروک فاتح اوزر با یک اعلان قرمز به نام او همچنان یکی از افراد مورد علاقه است. 

سقوط ارز رمزنگاری Thodex

Thodex یک صرافی ارز دیجیتال است که طبق گزارش ها درگیر یک قالی کشی بدنام سال گذشته. 

شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis در ماه فوریه گزارش داد که کل ضرر ثبت شده در این طرح کلاهبرداری بالغ بر 2.6 میلیارد دلار است، اما کل رقم در پرونده حقوقی علیه شرکت و مدیر اجرایی آن 24 میلیون دلار است. 

پس از سقوط Thodex، اوزر بیانیه‌ای از یک مکان ناشناس منتشر کرد که در آن قول داد سرمایه‌گذاران را بازپرداخت کند و برای مواجهه با اتهامات به ترکیه بازگردد. 

بیشتر کلاهبرداری های رمزنگاری

در همین حال، سرقت و کلاهبرداری ارزهای دیجیتال از زمانی که طبقه دارایی شروع به جلب توجه سرمایه گذاران اصلی کرده است، در حال افزایش است. 

آخرین سرقت یک زن ایرلندی بود که به دلیل دست داشتن در آن دستگیر شد در یک کلاهبرداری رمزنگاری به ارزش 1.1 میلیون دلار. 

همانطور که گزارش شده، زن ظاهراً به عنوان یک واسطه سرمایه گذاری بین کلاهبرداران و قربانی بدون کسب مجوز از مقامات لازم برای انجام چنین نقشی عمل کرده است.