پلیس آفریقای جنوبی دو نفر را به اتهام کلاهبرداری 2 میلیون دلاری رمزارز دستگیر کرد

رسانه های محلی روز چهارشنبه گزارش دادند که هاکس، یک واحد پلیس آفریقای جنوبی، زین محمد واله 57 ساله و میشل بیانکا بزویدنهات 25 ساله را به اتهام کلاهبرداری 34 میلیون R2.1 (حدود XNUMX میلیون دلار) در ارزهای دیجیتال دستگیر کرده است.

پرونده اکنون شامل می شود دو مظنون و شوهر Bezuidenhout، Jarrod de Lange، 32 ساله، که در 2020 به دلیل دخالت ادعایی او در کلاهبرداری. تحقیقات پلیس نشان داد که واله قربانی را برای یک شراکت تجاری به De Lange معرفی کرده است. 

کاپیتان Ndivhuwo Mulamu، سخنگوی Hawks، گفت که مظنونان قربانی را فریب دادند تا در فوریه 2020 وجوه خود را به یک مؤسسه ارزهای دیجیتال جعلی به نام Siyakhula Logistics Pty (LTD) اختصاص دهد. مولامو همچنین خاطرنشان کرد که مظنونان به شاکی قول بازگشت سودآور از سرمایه‌گذاری‌های خود داده‌اند. 

سخنگوی اضافه کرد که قربانی با سرمایه گذاری موافقت کرد و بدین ترتیب حدود 34 میلیون روپیه (2.1 میلیون دلار) را از طریق تراکنش های جداگانه به مؤسسه و همچنین حساب های بانکی Bezuidenhout انتقال داد.

علاوه بر این، او توضیح داد که به جای اینکه مظنونان پول را در مؤسسه رمزنگاری سرمایه گذاری کنند، بدون اطلاع سرمایه گذار از آن برای شرکت Liverage Trading استفاده کردند. 

بر اساس این گزارش، واله و بزویدنهوت در اقامتگاه های خود در لناسیا و آلبرتون دستگیر شدند و روز سه شنبه در دادگاه منطقه ای لناسیا در ژوهانسبورگ حاضر شدند. هر دو به کلاهبرداری و پولشویی متهم شده اند و جلسه دادگاه آنها در 19 ژوئیه برگزار می شود.

دی لانژ در حال حاضر با وثیقه 20,000 روپیه (1,258 دلار) آزاد شده است در حالی که واله و بزویدنهوت با وثیقه 10,000 روپیه (629 دلار) اعطا شده اند.

کلاهبرداری های رمزنگاری در حال افزایش است

همانطور که کریپتو همچنان در حال افزایش است، بازیگران بد طبقه دارایی های نوپا را ابزاری برای انجام انواع فعالیت های مجرمانه می دانند. در ماه فوریه، ماموران اجرای قانون ایرلند یک زن را به دلیل مشارکت در یک کلاهبرداری 1 میلیون دلاری رمزارز. 

ماه گذشته، پلیس بانکوک 500 مظنون را دستگیر کرد که XNUMX شهروند چینی و تایوانی را برای سرمایه گذاری در این کشور فریب دادند. طرح های تقلبی ارزهای دیجیتال که منجر به از دست رفتن سرمایه قربانیان شد.