وکیل مالتا در مورد بیت کوین ارسال شده به قاتل ادعایی دافنه گالیزیا مورد تحقیق قرار گرفت

یک وکیل برجسته اهل مالتا توسط مقامات ایالات متحده و مالتا به دلیل معامله بیت کوین با جنایتکار مظنون یورگن فنچ مورد بازرسی قرار گرفته است. گفته می شود که این وجوه برای خرید یک اسلحه گرم در وب تاریک استفاده شده است.

فنچ در حال حاضر به اتهام قتل روزنامه نگار دافنه کاروانا گالیزیا در مالت تحت تعقیب است. او در سال 2017 در یک خودروی بمب گذاری شده کشته شد.

مقامات مالتی سال گذشته در تحقیقات مربوط به دستیابی غیرقانونی سلاح توسط Fenech با بیت کوین از ایالات متحده درخواست کمک کردند. 

درخواستی از سوی مقامات ایالات متحده در 21 سپتامبر به دادگاه فدرال در دلاور برای تحقیق در مورد معاملات - گمان می رود توسط وکیل آرون میفسود بونیچی از طریق صرافی های ارز دیجیتال پولونیکس و کوین بیس. 

به گفته مقامات مالت، در 25 نوامبر 2018، Fenech در مورد خرید یک اسلحه گرم Glock و یک تفنگ Scorpion CZ به قیمت 0.9 بیت کوین تحقیق کرد. در همان روز، فرد دیگری به نام آرون میفسود بونیچی، از حساب‌های خود در Coinbase و Poloniex 1 بیت کوین به Fenech ارسال کرد، 0.9 بیت کوین که Fenech سپس از آن برای خرید سلاح استفاده کرد.

یکی از تراکنش‌هایی که میفسود بونیچی در آن روز با Fenech انجام داد، به مبلغ 0.46221 بیت کوین از حساب Coinbase او به آدرس کیف پول [یکی] بود. علاوه بر این، در 13 دسامبر 2017، Mifsud Bonnici یک معامله 1.3999 بیت کوین از حساب پلتفرم Poloniex او به کیف پول BTC،» (تاکید ما).

ادامه مطلب: مردی به خاطر استخدام قاتل با بیت کوین برای قتل زنی که او را رد کرده بود، اعتراف کرد

وکیل مالتا بیت کوین را برای قاتل مظنون ارسال کرد

دافنه کاروانا گالیزیا تا زمانی که در 16 اکتبر 2017 کشته شد، برجسته‌ترین روزنامه‌نگار تحقیقی مالتا بود. گالیزیا در حال تحقیق در مورد معامله فاسد دولت کارگری جوزف مسکات با نیروگاه گازی متعلق به الکتروگاز - که یورگن فنچ سهامدار عمده آن بود، بود.

این معامله با فساد و تجاوزات بین فنچ و وزیر انرژی، کنراد میزی، و رئیس دفتر نخست وزیر، کیت شمبری، خدشه دار شد. هر دو داشتند شرکت های پانامایی را افتتاح کرد به ادعای دریافت رشوه از معامله فرضی.

جوزف مسکات در ژانویه 2020 پس از اینکه فاش شد که او و رئیس دفترش با مظنون قتل یورگن فنچ رابطه بسیار نزدیک داشتند و حتی قبل از دستگیری با او در تماس بودند، در ژانویه XNUMX استعفا داده بود.

برای اطلاع از اخبار بیشتر، ما را دنبال کنید توییتر و اخبار گوگل یا به پادکست تحقیقی ما گوش دهید نوآوری: شهر بلاک چین.