Coinbase، یکی از بزرگترین مبادلات cryptocurrency در جهان، توسط بانک مرکزی هلند (DNB) در هلند به دلیل نقض مقررات با جریمه 36 میلیون دلاری مواجه شده است. DNB اظهار داشت که Coinbase تعداد قابل توجهی کاربر از شمال غربی اروپا دارد و مطابقت نداشته است.
این جریمه بزرگترین جریمه‌ای است که تاکنون برای یک صرافی ارز دیجیتال اعمال شده است. این یک ضربه مهم به کوین بیس است که به یکی از شناخته شده ترین و معتبرترین نام ها در صنعت کریپتو تبدیل شده است.
DNB همچنین تصریح کرد که Coinbase در DNB که فعالیت های مبارزه با پولشویی در کشور را نظارت می کند ثبت نام نکرده است. طبق قوانین هلند، شرکت‌های ارز دیجیتال باید ابتدا در بانک ثبت نام کنند. این قانون در ماه می 2020 برای بررسی پولشویی و تروریسم با استفاده از ارزهای رمزنگاری شده که می توانند ناشناس باشند، تصویب شد.
DNB گفت که Coinbase در اجرای صحیح مبارزه با پولشویی و اطلاع از رویه های مشتری شما شکست خورده است. از آنجایی که AML و KYC برای جلوگیری از استفاده از ارزهای دیجیتال برای فعالیت های غیرقانونی مهم هستند، عدم رعایت عواقب شدیدی دارد. آنها در بازه زمانی از نوامبر 2020 تا اوت 2022 با مقررات مطابقت نداشتند.
کوین بیس تا 2 مارس 2023 فرصت دارد تا در مورد جریمه به بانک مرکزی شکایت کند.
در اوایل ژانویه 2023، Coinbase توسط وزارت خدمات مالی ایالت نیویورک به دلیل نقض قوانین علیه پولشویی 50 میلیون دلار جریمه شد. آنها همچنین مجبور شدند 50 میلیون دلار اضافی را در طول 2 سال برای رفع انطباق امنیتی ایالات متحده و سایر مقررات هزینه کنند.
این جریمه چه معنایی برای صنعت کریپتو خواهد داشت؟
جریمه 36 میلیون دلاری کوین بیس به عنوان یادآوری اهمیت رعایت قوانین در صنعت ارزهای دیجیتال است. این شرکت اعلام کرده است که با رگولاتور همکاری خواهد کرد و تمام اقدامات لازم را برای اطمینان از انطباق آن با مقررات در آینده انجام خواهد داد. سایر صرافی های ارزهای دیجیتال نیز باید به جریمه توجه داشته باشند و اطمینان حاصل کنند که از تمام مقررات پیروی می کنند تا از مجازات های مشابه جلوگیری کنند.
منبع: https://coinpedia.org/news/what-led-to-coinbases-36-million-fine-uncovering-the-truth/