صرافی ارز دیجیتال آسیایی WazirX که تحت بازرسی آژانس اجرایی هند قرار داشت، سرانجام اداره اجرای آن را به دست آورد. دارایی های بانکی توقیف شد.
در مجموع، دارایی های منجمد بانکی حدود 64.67 میلیون ریال ارزش دارد. 8.13 کرور که تقریباً XNUMX میلیون دلار به ارزش فعلی بازار است.
پس از تحقیقات متعدد، از جمله بازجویی از مدیران Zanmai Labs Private Limited (WazirX) Nischal Shetty و Sameer Hanuman Mhatre، اداره اجرای (ED)، تصمیم گرفت که وزیرX در یک پرونده پولشویی دست دارد.
La مبادله رمزنگاری ارزWazirX یکی از شرکت‌های تابعه Binance Holdings Limited، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان بر اساس ارزش بازار است.
WazirX متهم به همدستی با شرکت های برنامه وام بود که قبلاً به دلیل پولشویی وجوه مشتریان تحت رادار بودند. با کمک WazirX، این شرکت های کلاهبردار می توانند پول حاصل از فعالیت های شویی خود را به کیف پول های رمزنگاری منحرف کنند. تا کنون، صرافی کریپتو هند این خدمات غیرقانونی را به حدود 16 شرکت فناوری مالی ارائه کرده است.
WazirX نتوانست رویه‌های KYC را انجام دهد
ساختار مالکیت پیچیده WazirX به عنوان یک مانع در برابر این پرونده ظاهر می شود.
اگرچه، طبق مقررات FEMA علیه پلتفرم کریپتو یک اخطار دلیل نمایشی برای توجیه اقدامات آن صادر شد. با توجه به همه نشانه‌ها، صرافی موفق به انجام یک روش مناسب شناخت مشتری (KYC) یا هرگونه بررسی دقیق (EDD) برای هر یک از این شرکت‌ها نشد.
همچنین، هیچ گزارش تراکنش مشکوکی (STR) برای اطلاع مقامات واحد اطلاعات مالی (FIU) از فعالیت‌های مشکوک این شرکت‌های برنامه وام ارسال نشد. جالب اینجاست که بیشتر تراکنش‌های بین وزیر ایکس و شرکت‌ها در بلاک چین ثبت نشده است.
در بیانیه این تحقیقات آمده است: «در حین انجام تحقیقات مربوط به ردیابی سرمایه، ED متوجه شد که تعداد زیادی از وجوه توسط شرکت‌های فین‌تک برای خرید دارایی‌های رمزنگاری شده و سپس شستشوی آنها در خارج از کشور منحرف شده است. این شرکت‌ها و دارایی‌های مجازی در حال حاضر غیرقابل ردیابی هستند.»
در همین حال، وزیرکس برای موارد بسیاری در رادار مقامات هندی قرار داشته است. ظاهراً قانون مدیریت ارز هند (FEMA) را نقض کرده است. در زمان دیگری، آن را ذکر شده بود توسط وزیر دارایی دولت هند، Pankaj Chaudhary به عنوان یکی از شرکت های رمزنگاری که با موفقیت از پرداخت مالیات فرار کرده بود.
منبع تصویر: Shutterstock
منبع: https://blockchain.news/news/wazirx-faces-sanction-for-abating-illegal-loan-app-companies