Bittrex موافقت کرد که بیش از 29 میلیون دلار در تسویه حساب با FinCEN بپردازد، اما تنظیم کننده اعلام کرد که پرداخت 24 میلیون دلاری "برای تسویه بدهی احتمالی خود با OFAC" را اعتبار خواهد داد.
اداره کنترل دارایی های خارجی و شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده اقدامات اجرایی علیه صرافی رمزارز Bittrex به اتهام نقض برنامه های تحریمی و همچنین گزارش الزامات تحت قانون رازداری بانکی یا BSA انجام داد.
در اطلاعیه 11 اکتبر، وزارت خزانه داری ایالات متحده گفت: Bittrex با توافق بیش از 24 میلیون دلاری با OFAC به دلیل نقض "برنامه های تحریم های متعدد" به دلیل عدم جلوگیری از انجام معاملات ارزهای دیجیتال توسط افراد مستقر در منطقه کریمه، کوبا، ایران، سودان و سوریه بین سال های 263 و 2014 میلیون دلار موافقت کرده بود. 2017. به گفته وزارت خزانه داری، Bittrex کاربران را بر اساس اطلاعات موقعیت مکانی قابل دسترس در کشورهای تحریم شده با استفاده از آدرس های پروتکل اینترنت غربال نکرد.
آندریا گاکی، مدیر OFAC، گفت: «زمانی که شرکت‌های ارز مجازی در اجرای کنترل‌های مؤثر مطابقت با تحریم‌ها، از جمله غربالگری مشتریان مستقر در حوزه‌های قضایی تحریم‌شده، شکست بخورند، می‌توانند به وسیله‌ای برای بازیگران غیرقانونی تبدیل شوند که امنیت ملی ایالات متحده را تهدید می‌کنند.» صرافی‌های ارز مجازی که در سراسر جهان فعالیت می‌کنند باید هم بفهمند که مشتریانشان چه کسانی هستند و کجا هستند.»
علاوه بر این، FinCEN اعلام کرد اقدامات اجرایی موازی که در آن Bittrex با پرداخت بیش از 29 میلیون دلار موافقت کرد. با این حال، تنظیم کننده مالی گفت که پرداخت ۲۴ میلیون دلاری Bittrex را برای تسویه بدهی احتمالی خود با OFAC اعتبار خواهد داد.
به گفته FinCEN، صرافی رمزارز از سال 2014 تا 2018 "در حفظ یک برنامه موثر AML شکست خورده است"، "که منجر به قرار گرفتن قابل توجهی در معرض تامین مالی غیرقانونی" از طریق سکه های حریم خصوصی شد. رگولاتور همچنین ادعا کرد که Bittrex نتوانسته است بسیاری از تراکنش‌ها را در حوزه‌های قضایی تحریم شده از سال 2014 تا 2017 از طریق گزارش‌های فعالیت مشکوک مستند کند.
سرپرست FinCEN Himamauli Das افزود:
«ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی آگاه هستند که باید برنامه‌های انطباق مبتنی بر ریسک را اجرا کنند و الزامات گزارش BSA خود را برآورده کنند. هنگامی که FinCEN نقض عمدی BSA را شناسایی کند، از اقدام دریغ نخواهد کرد.
سخنگوی Bittrex در بیانیه ای به Cointelegraph گفت که "هیچ یک از اتهامات" FinCEN یا OFAC مربوط به اقدامات صرافی پس از سال 2018 نیست و "خوشحال است که این موضوع را به طور کامل حل کرده است." این شرکت افزود که "کارشناسان و ارائه دهندگان خدمات شخص ثالث را به کار گرفته است" تا مطابقت خود را با تحریم ها و سیاست های مبارزه با پولشویی بررسی کنند.
مرتبط: وزارت خزانه داری آمریکا گروه باج افزار مستقر در ایران و آدرس های بیت کوین مرتبط را تحریم می کند
در دسامبر 2020، خزانه داری ایالات متحده تسویه حساب 98,830 دلاری را اعلام کرد با BitGo بر سر نگهبان دارایی های دیجیتال که به ساکنان بسیاری از حوزه های قضایی تحریم شده - کریمه، کوبا، ایران، سودان و سوریه - اجازه می دهد تا تراکنش های رمزنگاری را بین سال های 2015 و 2019 انجام دهند. در فوریه 2021، وزارت دولت BitPay 507,375 دلار جریمه شد برای تسهیل «تقریباً 129,000 دلار تراکنش‌های مرتبط با ارز دیجیتال با مشتریان تجاری BitPay» در مناطق تحریم شده.
منبع: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex