SEC ایالات متحده از صاحب کلاهبرداری ارزهای رمزنگاری شده مشابه Ponzi شکایت کرد

کمیسیون بورس و اوراق بهادار مجدداً از دو شرکت مشاوره و مالک آنها به دلیل اجرای طرح ارزهای رمزنگاری شده مشابه پونزی شکایت کرد.

این شرکت ها بیش از چهار سال فعالیت کردند و توانستند نزدیک به 4.4 میلیون دلار جمع آوری کنند.

• La طرح دعوی در دادگاه مخالف Creative Advancement LLC و Edelman Blockchain Advisors LLC و همچنین مالک آنها - Gabriel Edelman است.
• این ادعاها ادعا می‌کنند که ادلمن، از طریق شرکت‌هایش، از فوریه 2017 تا مه 2021 «به‌طور متقلبانه اوراق بهادار را با استفاده از اظهارات نادرست و گمراه‌کننده عرضه کرده و فروخته است».
• SEC بر این باور است که او در طول این چهار سال 4,390,000 دلار از حداقل چهار سرمایه گذار جمع آوری کرده است.
• ادلمن قول داد که این وجوه در ارزهای رمزنگاری شده سرمایه گذاری خواهد شد که با وعده های تخفیفی خریداری می شدند.
• با این حال، کمیسیون ادعا کرد که او «تنها بخش کوچکی از سرمایه سرمایه‌گذاران را در دارایی‌های دیجیتالی» سرمایه‌گذاری کرده و از اکثریت آن برای تأمین مالی «منافع شخصی» خود، از جمله پرداخت کارت‌های اعتباری یا ارسال پول برای اعضای خانواده استفاده کرده است.
• علاوه بر این، کمیسیون بورس و اوراق بهادار تاکید کرد که ادلمن یک طرح «مانند پونزی» را اجرا می‌کرد و به سرمایه‌گذاران اولیه با برخی از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران جدید بازپرداخت می‌کرد تا «سرمایه‌گذاری‌های هرچه بیشتر آنها را تشویق کند».
• شکایت آژانس مدعی است که ادلمن مرتکب کلاهبرداری از اوراق بهادار شده است و از دادگاه خواسته است که او را برای همیشه از "درگیر شدن در اعمال، شیوه ها و دوره های تجاری ادعا شده در اینجا" منع کند.
• شکایت SEC، که ادعا می کند ادلمن در حال حاضر در اسپانیا اقامت دارد، توضیح داد که چگونه یکی از حرکت های پونزی کار می کند:

به عنوان مثال، یک سرمایه گذار در ابتدا 50,000 دلار سرمایه گذاری کرد. ادلمن 75,000 دلار را ظرف چند ماه پس داد و سرمایه گذار متعاقباً 600,000 دلار اضافی سرمایه گذاری کرد. ادلمن سپس چند ماه بعد 720,000 دلار را پس داد. پس از آن، سرمایه گذار 1,000,000 دلار سرمایه گذاری کرد – بر اساس عملکرد ادعایی گذشته و قول ادلمن مبنی بر اینکه سرمایه گذار 15 درصد بازده دریافت می کند. پس از آن، ادلمن هیچ وجهی را به آن سرمایه گذار برنگرداند.