SEC کانگ را متهم کرده است که حداقل 371,000 دلار از وجوه مشتری را برای استفاده شخصی خود، از جمله پرداخت هزینه تعطیلات، بلیط رویدادهای ورزشی و اجاره آپارتمانش در نیویورک، سوء استفاده کرده است. Ac...
برچسب: پونزیلیک
نکات برجسته گزارش دادگاه که جزئیات سقوط پانزی مانند سلسیوس را نشان می دهد
سلسیوس نتورز با یک شرکت «اول جامعه» که محصولات را امن‌تر از بانک می‌فروشد، به مشتریان وعده «آزادی مالی» می‌داد. ما درجه سانتیگراد هستیم. ما رویاهای بزرگ داریم، "...
درجه سانتیگراد به روشی مشابه پونزی عمل کرد: گزارش
Key Takeaways Celsius از سرمایه مشتری برای پمپاژ قیمت توکن CEL خود استفاده کرد. همچنین از سپرده های جدید برای تامین مالی برداشت مشتری استفاده کرد. الکس ماشینسکی، مدیرعامل سلسیوس و سایر مدیران سلسیوس پول نقد ...
SEC ایالات متحده از صاحب کلاهبرداری ارزهای رمزنگاری شده مشابه Ponzi شکایت کرد
کمیسیون بورس و اوراق بهادار مجدداً از دو شرکت مشاوره و مالک آنها به دلیل اجرای طرح ارزهای رمزنگاری شده مشابه پونزی شکایت کرد. این شرکت ها بیش از چهار سال فعالیت کردند و مدیریت ...
بازار املاک پونزی چین در حال از بین بردن ایمان به این ایالت است
مسافت 120 کیلومتری قطار بین شهرهای لویانگ و ژنگژو، ویترینی از ضعف اقتصادی و رویاهای شکسته است. از پنجره بی انتها برج های مسکونی نیمه ساخته یکی پس از دیگری برای ...
DoJ: معامله گر کریپتو که طرحی شبیه به پونزی 5 میلیون دلاری اجرا می کند، با نزدیک به 4 سال زندان روبرو می شود
جرمی اسپنس، تاجر 25 ساله رمزارز رود آیلند که در کانال های رسانه های اجتماعی با نام "سیگنال های سکه" نیز شناخته می شود، به دلیل کلاهبرداری از 42 نفر برای بیش از 170 دلار به 5.37 ماه زندان محکوم شده است.