وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) روز دوشنبه اعلام کرد که دو مرد از اورنج کانتی که هر دو هماهنگ شده بودند عرضه اولیه سکه 1.9 میلیون دلاری (ICO) کلاهبرداری به زندان فدرال محکوم شده است.
3 سال زندان
قاضی ناحیه ایالات متحده، کورمک جی. کارنی، جرمی دیوید مک آلپاین را به 36 ماه (3 سال) محکوم کرد. Zachary Michael Matar به 30 ماه (2 سال و 6 ماه) در زندان فدرال.
La ICO کلاهبرداری در وب سایت رسمی شرکت خصوصی، Dropil، که توسط McAlpine و Matar در سال 2017 تاسیس شد، انجام شد. این دو، یک فروش ثبت نشده از نشانه اصلی شرکت، DROP، انجام دادند، زیرا هیچ یک از طرفین درگیر میزبانی فروش نبودند. به عنوان یک کارگزار یا فروشنده در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) ثبت شده است.
در سال 2018، بنیانگذاران یک ICO را انجام دادند و حدود 1.9 میلیون دلار سرمایه از 629 میلیون توکن DROP ارائه شده به بیش از 2,400 سرمایه گذار ایجاد کردند.
Dropil ادعا کرد که خدمات مدیریت سرمایه گذاری دارایی دیجیتال را ارائه می دهد و به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا بر روی این پلت فرم معامله کنند. McAlpine و Matar کاربران را به خرید و معامله توکن‌های DROP تشویق کردند و قول دادند که این معاملات سودهایی را ایجاد می‌کند که "به عنوان توکن‌های DROP اضافی هر 15 روز یکبار توزیع می‌شوند."
برای فریب بیشتر سرمایه گذاران، این شرکت کاغذ سفیدی تهیه کرد که آن را به عنوان یک شرکت شکوفا نشان می داد که بازدهی سالانه جذابی را به سرمایه گذاران ریسک پذیر ارائه می دهد که از 24٪ تا 63٪ سود متغیر است.
وزارت دادگستری برای جبران خسارت قربانیان
هنگامی که دراپیل با SEC ایالات متحده در مورد ICO ثبت نشده مواجه شد، با ارائه این تصور اشتباه که شرکت از نظر مالی با ثبات است، اطلاعات جعلی ارائه کرد. Dropil پا را فراتر گذاشت و گزارشی نادرست تهیه کرد مبنی بر اینکه 54 میلیون دلار از 34,000 سرمایه گذار در فروش توکن خود به دست آمده است، در حالی که 1.9 میلیون دلار جمع آوری شده است.
در حالی که مک آلپاین و ماتار در حال حاضر به زندان محکوم شده اند، وزارت دادگستری قصد دارد به 2,472 قربانی کلاهبرداری ICO غرامت بپردازد، زیرا قاضی کارنی اعلام کرد که جلسه استرداد در 26 سپتامبر برگزار خواهد شد.
در همین حال، گزارش دیگری تایید کرد که کمیسیون SEC آمریکا علیه چهار عضو موسس فورسیج به دلیل یک طرح کریپتو پونزی 300 میلیون دلاری.
منبع: https://coinfomania.com/two-men-bag-three-years-in-prison-ico-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=two-men-bag-three -سالهای زندان-ico-کلاهبرداری