تحقیقات وزارت خزانه داری در مورد کراکن به دلیل نقض احتمالی تحریم های ایران: گزارش

بر اساس این گزارش، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده در حال بررسی صرافی کریپن ارز دیجیتال به اتهام نقض تحریم های اقتصادی علیه ایران است. نیویورک تایمز.

پنج نفر "وابسته به شرکت یا با آگاهی از پرس و جو" به آن گفتند نیویورک تایمز کراکن مظنون است که به مشتریان در ایران و سایر کشورهای تحریم شده اجازه استفاده از صرافی خود را علیرغم ممنوعیت شرکت از انجام این کار، داده است. منابع بر اساس این گزارش، به دلیل ترس از انتقام، خواست نامش فاش نشود.

ایالات متحده از سال 1979 تحریم های اقتصادی علیه ایران را حفظ کرده است، به این معنی که هیچ کسب و کار مستقر در ایالات متحده نمی تواند به هر کسی در این کشور کالا بخرد یا بفروشد.

مارکو سانتوری، مدیر ارشد حقوقی کراکن به این موضوع گفت رمزگشایی کنید از طریق ایمیل که "Kraken در مورد بحث های خاص با تنظیم کننده ها اظهار نظر نمی کند."

کراکن تدابیر انطباق قوی دارد و به رشد تیم انطباق خود ادامه می دهد تا با رشد تجاری خود مطابقت داشته باشد. سانتوری گفت، کراکن از نزدیک بر رعایت قوانین تحریم نظارت می کند و به عنوان یک موضوع کلی، حتی مسائل احتمالی را به تنظیم کننده ها گزارش می دهد.

در حالی که کراکن ممکن است به دلیل نقض تحریم های ایالات متحده تحت نظر باشد، باز می شود در اوایل سال جاری هنگامی که به اجرای تحریم های آمریکا علیه ایران اشاره کرد، برخی از کاربران را ناامید کرد. در ماه مارس، بازار NFT مستقر در نیویورک تعدادی از معامله گران ایرانی را که یا در آن زندگی می کردند یا ادعا می کردند قبلاً در این کشور زندگی می کردند، ممنوع کرد.

در ماه سپتامبر، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) کراکن را جریمه کرد 1.25 میلیون دلار برای فهرست کردن «تجارت غیرقانونی دارایی دیجیتال خارج از بورس و عدم ثبت نام در صورت لزوم». 

در همین حال، این شرکت با یک تضاد فرهنگی داخلی حساب می کند. ماه گذشته، مدیرعامل کراکن جسی پاول تلاش‌ها را دوچندان کرد تا اطمینان حاصل شود که مبادله او همچنان یکشرکت آزادی" و گفت که کارکنان "محرک" باید ترک کنند.