از آنجایی که چیزهای زیادی درباره سقوط FTX وجود دارد، یک سوال مبرم برای طلبکاران صرافی ارز دیجیتال این است که چگونه و چه زمانی می توانند وجوه از دست رفته را پس بگیرند.
برخی بنیانگذار FTX سام بنکمن-فرید را با برنی مدوف مقایسه کرده اند – که یکی از بزرگترین طرح های پونزی در تاریخ را اجرا می کرد. مدوف در سال 2009 به تقلب در اوراق بهادار، کلاهبرداری از طریق سیم و پول شویی و سایر اتهامات اعتراف کرد.
مقامات باهاما بازداشت شد بانکمن-فرید دوشنبه. دادستان ها ادعا می کنند که او وجوه مشتریان FTX را برای پرداخت هزینه ها و بدهی های شرکت تجاری وابسته Alameda Research گرفته است. مدیر عامل سابق FTX 30 ساله با هشت اتهام کلاهبرداری از جمله موارد دیگر مواجه است.
جان ری، مدیر عامل جدید FTX، روز سه شنبه به کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا شهادت داد که مبادله شده است 8 میلیارد دلار ضرر کرد از پول مشتری
قدرت های مارکیک رهبر سابق قانون اوراق بهادار در Baker & Hostetler - شرکتی که برای بازیابی وجوه قربانیان طرح Ponzi مدوف کار می کرد - گفت که او معتقد است حدود نیمی از آن می تواند در طول زمان بازیابی شود.
او به Blockworks گفت: «من فکر می‌کنم [پرونده مدوف] وضعیتی مشابه با اینجا دارد. و من فکر می کنم که آنها از همان کتاب بازی استفاده خواهند کرد که از بازپس گیری کد ورشکستگی ایالات متحده استفاده می کند.
پاورز قبلاً در دهه 1980 رئیس شعبه در بخش اجرای SEC بود. او اکنون یک استاد کمکی در دانشگاه بین المللی فلوریدا است و در آنجا قانون بلاک چین را تدریس می کند.
به گفته پاورز، در نهایت، Baker & Hostetler حدود 14.5 میلیارد دلار از کل خسارات قربانیان Madoff را که مجموعاً بین 18 تا 20 میلیارد دلار بود، بازیابی کرد. حدود 14 میلیارد دلار از این 14.5 میلیارد دلار تا به امروز به قربانیان پرداخت شده است.
بخشی از این پول با استفاده از قانون تحت قانون ورشکستگی ایالات متحده که با آنچه به عنوان پرداخت های ترجیحی شناخته می شود، بازیابی شد. این بیان می کند که وقتی بدهکار ظرف 90 روز پس از تشکیل پرونده ورشکستگی به طلبکار پرداخت می کند، دادگاه می تواند طلبکار را مجبور به بازپرداخت آن پول کند تا بتواند بین سایر طلبکاران پراکنده شود.
پاورز گفت، برای مثال، بخشی از میلیاردها دلاری که مشتریان در روزهای قبل از اعلام ورشکستگی FTX از صرافی خارج کردند، احتمالاً پس از طرح دعوی قضایی به دارایی بازخواهد گشت.
هدف قرار دادن موسسات بزرگ
پاورز گفت: مؤسسات مالی بزرگی که در سال جاری مقادیر زیادی وجوه از FTX در بازپرداخت وام‌ها دریافت کرده‌اند - و ممکن است می‌دانستند چیزی در صرافی اشتباه است - نیز می‌توانند اهدافی برای جبران زیان‌ها باشند.
وی افزود، سایر مواردی که در معرض بازپس گیری احتمالی هستند، شرکت های حسابداری و موسسات بانکی FTX و Alameda Research و همچنین شرکت های سرمایه گذاری هستند که FTX در آنها سرمایه گذاری کرده است.
ایروینگ پیکارد، متولی قانون حمایت از سرمایه گذاران اوراق بهادار (SIPA)، که پاورز با او کار می کرد، به تسویه حساب 1 میلیارد دلاری رسید پیکارد شرکت مستقر در نیویورک را متهم کرد که «پرچم‌های قرمز» را از دست داده و برای نزدیک به 2011 سال «متکی کورکورانه به مدوف برای افزایش بازده سرمایه‌هایشان است».
جی پی مورگان در سال 1.7 موافقت کرد که 2014 میلیارد دلار به قربانیان کلاهبرداری مدوف پرداخت کند. طبق اسناد در آن زمان در دادگاه فدرال منهتن ثبت شد.
پریت بهارارا، دادستان وقت منهتن ایالات متحده، در بیانیه سال 2014 گفت: «[موسسات] باید نه تنها با پول خود، بلکه در مورد پول دیگران نیز مراقب باشند». در این مورد، جی‌پی مورگان زمانی که برای سود خود اهمیت داشت، نقاط را به هم وصل کرد، اما در غیر این صورت آنقدر کوشا نبود.
جدا از وجوهی که Baker & Hostetler به بهبودی کمک کرد، صندوق قربانی Madoff - که از طریق بازیابی توسط دفتر دادستانی ایالات متحده در اقدامات مختلف کیفری و مدنی تأمین می شود - تاکنون نزدیک به 4.1 میلیارد دلار به بیش از 40,000 قربانی پرداخت کرده است.
این شامل 1.7 میلیارد دلار از جی پی مورگان و همچنین حدود 2.2 میلیارد دلار از دارایی جفری پیکوور، سرمایه گذار متوفی مدوف است. وجوه اضافی از طریق سایر سرمایه گذاران مدوف و همچنین اقدامات جنایی و مدنی علیه مدوف و همدستانش جمع آوری شد.
صندوق قربانی Madoff درخواستی برای اظهار نظر نداد.
سایر منابع بالقوه بازیابی وجوه
دامیان ویلیامز، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، جنایات ادعایی بانکمن-فرید را «نامید.یکی از بزرگترین کلاهبرداری های مالی در تاریخ آمریکا» طی یک کنفرانس مطبوعاتی سه شنبه.
در کیفرخواست خود، دولت ایالات متحده یک اتهام توقیف علیه بانکمن-فرید دارد، به این معنی که تمام دارایی های او - و دارایی هایی که او اخیراً به طور موثر به عنوان هدیه داده است - احتمالاً توسط وزارت دادگستری بازپس گرفته می شود تا در نهایت در صندوق قربانی پرداخت شود. پاورز گفت.
او افزود: «همچنین وام های قابل توجهی به سایر مدیران ارشد در FTX و شرکت های وابسته، در صورت اتهام مدنی یا کیفری، وجود دارد.» "این مقادیر قابل توجه خواهد بود."
هنوز هم می توان از دیگران درخواست کرد که پول دریافت شده توسط FTX و شرکت های وابسته به آن را برگردانند.
واکس یک کمک مالی 200,000 دلاری از Building a Stronger Future - یک بنیاد خانوادگی که توسط Bankman-Fried و برادرش Gabe اداره می شود - برای حمایت از پروژه ای در زمینه تنگناهای فناوری و نوآوری که مانع پیشرفت انسان می شود، اعطا شد. این پروژه متوقف شده است.
دیلن متیوز، خبرنگار ارشد Vox در این باره نوشت: این شرکت در حال گفتگوهای داخلی در مورد این است که با پول کمک هزینه چه کاری انجام دهد. یک ستون 12 دسامبر.
«پیچیده‌تر از پس دادن آن است، به ویژه به این دلیل که مطمئن بودن این پول دشوار است - برای مثال، آیا برای سلامت قربانیان هزینه می‌شود؟» متیوز نوشت.
سخنگوی این شرکت از اظهار نظر بیشتر خودداری کرد.
پاورز گفت که Baker & Hostetler به دنبال بازگرداندن کمک های مالی از سوی شرکت های غیرانتفاعی Madoff بر اساس قوانین بازپس گیری ورشکستگی بوده است.
پاورز گفت: «انواع مختلف افراد، متخصصان و مؤسسات وجود دارند - در نهایت اگر از یک کتاب بازی استفاده کنند - می توانند پول را از آنها پس بگیرند».
فرآیندی که طی سال ها انجام می شود
ست تاوبیک دادستان فدرال سابق و یک مقام سابق SEC، گفت که گرفتن قضاوت، جمع آوری پول و توزیع پول سال ها طول می کشد، نه هفته ها یا ماه ها. او افزود که پرونده‌های مربوط به مادوف با گذشت بیش از یک دهه همچنان در حال بررسی است.
پاورز گفت که انتظار دارد شکایت مربوط به FTX و فرآیند بازیابی وجوه می تواند کمی سریعتر از وضعیت مدوف باشد - با اشاره به سوء استفاده ادعایی FTX از وجوه در مدت زمان کوتاه تری انجام شده است. او افزود، با این حال، روند بهبودی و هرگونه پرداخت به قربانیان ممکن است حداقل سه تا پنج سال طول بکشد.
در مورد سرنوشت Bankman-Fried در اینجا، Taube گفت: هنوز مشخص نیست که آیا این یک طرح پونزی مانند طرح مدوف بوده است یا خیر. مدوف به 150 سال زندان فدرال محکوم شد و در آوریل 2021 در سن 82 سالگی درگذشت.
In رونوشت شهادت بانکمن-فرید قصد داشت، به دست آمده توسط فوربسمدیر عامل سابق FTX با اذعان به این که «در نهایت نتوانست بر مدیریت ریسک تمرکز کند، گفت که او «سرقت زد». اما او در هفته‌های اخیر در مصاحبه‌های مختلف با رسانه‌ها اختلاط بودجه را رد کرده است.
Taube به Blockworks گفت: «بانکمن-فرید ادعا می کند که او صرفاً سهل انگار بوده است، نه یک دزد آگاه. "در حقیقت، تفاوت بین توهین و حماقت در موردی مانند این ظریف است."
اتهاماتی که مدیر عامل سابق FTX با آن روبرو است حداکثر مجازات 115 سال زندان را در پی دارد. مارک اس. کوهن، که نماینده بانکمن-فرید است، بلافاصله درخواستی برای اظهار نظر نکرد.
تاوب گفت: «اگر مجرم شناخته شود، این یک حکم بالقوه مدوف است که چندین دهه است، نه سال. "اگر همکاری کند، ممکن است قبل از اینکه به عصا نیاز داشته باشد، بیرون بیاید."
بهترین اخبار و اطلاعات مربوط به ارزهای دیجیتال را هر روز عصر در صندوق ورودی خود دریافت کنید. در خبرنامه رایگان Blockworks مشترک شوید در حال حاضر.
نمی توانید صبر کنید؟ اخبار ما را سریع ترین راه ممکن دریافت کنید. در Telegram به ما بپیوندید.
منبع: https://blockworks.co/news/the-madoff-playbook-how-ftx-creditors-could-get-their-money-back