تصمیمات قاضی در مورد ورشکستگی FTX

پس از ضربه شدیدی که خورد، FTX اکنون مدتی است که به دلیل کلاهبرداری موسس ورشکست شده است. نیازی به انکار نیست، نابودی آن باعث اختلالات بزرگ و تأثیر جدی بر کل بازار شده است. با این حال، عدالت تا حدی پس از دستگیری اجرا شده است سام بانكمن-فرید. 

در هر صورت SBF اعطا شد 250 میلیون دلار وثیقه و در حال حاضر در حصر خانگی است. در حالی که پدر و مادر او بخشی از این پیوند بودند، دو ضامن دیگر مخفی مانده اند. اما این شرط لزوما تغییر ناپذیر نیست. 

در واقع، به گفته منابع، قاضی منطقه ایالات متحده لوئیس کاپلان دستور داده است که جزئیات این افراد به اطلاع عموم برسد. این مورد تایید است ناظر.گورورسمی است توییتر نمایه ای که در آن نوشته شده است: 

JUST IN: 🇺🇸 قاضی حکم می‌کند که هویت دو نفری که به تامین وثیقه ۲۵۰ میلیون دلاری SBF کمک کردند، می‌تواند علنی شود.

—Watcher.Guru (@WatcherGuru) ژانویه 30، 2023

تصمیمات قاضی کاپلان در مورد موسس SBF و کلاهبرداری FTX 

هویت ضامنان SBF پس از تهدید والدین SBF پنهان شد. با این حال، ماجرا به همین جا ختم نمی شود، زیرا اشاره شده است که این دو ممکن است با وجود اینکه هیچ ارتباطی با کیس FTX. 

قاضی کاپلان در این رابطه اظهار داشت: 

"اطلاعات مورد بحث فقط دارای یک فرض ضعیف دسترسی هستند، اما عوامل جبران کننده به اندازه کافی متقاعد کننده نیستند که حتی بر این فرض غلبه کنند."

شایان ذکر است که قاضی معتقد است که هر دو طرف استدلال دارای وزن زیادی نیستند. با این حال، او ادعاهای خود را با هدف محدود اعمال حق دسترسی عمومی به هویت ضامنان SBF.

برای اجازه درخواست تجدیدنظر، لوئیس کاپلان، قاضی ناحیه ایالات متحده، اجرای حکم خود را تا 7 فوریه به تعویق انداخت. 

علاوه بر این، چندین خانه رسانه از جمله اسوشیتد پرسبلومبرگ، CNBC، داو جونز، فایننشال تایمز، خودی و واشنگتن پست قبلاً در این خصوص نامه ای به قاضی کاپلان نوشته بودند. 

وکلای این شرکت های رسانه ای اعلام کردند:

حق عموم مردم برای شناخت مجریان بانک من-فرید جایگزین حقوق آنها برای حفظ حریم خصوصی و امنیت شد.

مفروضات جامعه کریپتو در مورد ضامنان SBF 

در این مدت ، عضو سازمانهای سری ومخفی جامعه سعی کرد حدس بزند که ضامنان SBF چه کسانی هستند. اکثر آنها حدس می زدند که چنین است کوین O'Leary. در واقع، گهگاه «Mr.Wonderful» پس از ورشکستگی در انظار عمومی از SBF دفاع کرده بود. 

O'Leary همچنین در همان دوره از صرافی رقیب Binance دعوت کرده بود. بنابراین، برخی از کاربران با وجود ضرر 15 میلیون دلاری، احتمال دادند که این شخص او باشد.

O'Leary اخیراً نظرات زیادی در مورد FTX داشته است. با این حال، مجری کوسه تانک در مصاحبه ای با CNBC گفت:

کل معامله کمتر از 15 میلیون دلار بود، من حدود 9.7 میلیون دلار در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کردم. فکر می کنم این چیزی است که از دست داده ام. همه چیز صفر است، نمی دانم چرا حساب من چند هفته پیش لغو شد. همه داده ها، همه سکه ها، همه چیز.”

نام سرمایه گذار میلیاردر آمریکایی بیل آکمن همچنین ظاهر شد، زیرا او قبلاً در طول پاییز از SBF حمایت می کرد. علاوه بر این اسامی، جامعه به شوخی به رئیس SEC پیشنهاد داد گری گنسلر ممکن است یکی از آنها باشد 

FTX قبل از ورشکستگی تحت نظارت مقامات استرالیا بود 

بر اساس نگهبانبر اساس یافته‌های FTX، به نظر می‌رسد که FTX به مدت شش ماه کامل قبل از تشکیل پرونده ورشکستگی و ورشکستگی تحت نظارت قانون‌گذاران استرالیا بوده است. 

در این گزارش آمده است که رگولاتورهای کشور نسبت به عملکرد پلت فرم قبل از فروپاشی نهایی ابراز نگرانی کرده اند. همانطور که می دانیم، سقوط FTX بزرگترین داستان ارزهای دیجیتال در سال 2022 بود، زیرا شعبه استرالیایی این پلتفرم پس از ورشکستگی در ماه نوامبر، به صورت داوطلبانه اداره شد. 

علاوه بر این، در این گزارش آمده است که تقریبا 30,000 مشتری استرالیایی بدهی شرکت مبالغی تا 1 میلیون دلار. بر اساس این گزارش، FTX در داخل از طریق مجوز خدمات مالی استرالیا (AFSL) فعالیت می کرد. 

این امر از طریق تصاحب شرکتی که قبلاً چنین مجوزی را دریافت کرده بود توسط FTX حاصل شد. در مقابل، زمانی که این پلتفرم در اختیار گیرنده قرار گرفت، مجوز توسط سازمان به حالت تعلیق درآمد کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC).

ایمیل‌های ASIC توسط گاردین از طریق «قوانین آزادی اطلاعات استرالیا» جمع‌آوری شده‌اند و نشان می‌دهند که مقامات تنظیم‌کننده نگرانی‌هایی درباره نحوه عملکرد FTX در استرالیا دارند. 

گزارش شده است که این نگرانی ها توسط یک بررسی مالی استرالیا مقاله منتشر شده در مارس 2022. در آن داستان، سام بنکمن-فرید، بنیانگذار و مدیر عامل FTX در مورد راه اندازی این پلتفرم در استرالیا صحبت کرد. 

متعاقباً، تنظیم کننده های حمایت از سرمایه گذاران گفتند: 

من نگران ادعایی در مقاله هستم مبنی بر اینکه FTX به معامله گران اجازه می دهد تا ارزهای رمزنگاری شده را با وام حاشیه ای تا 20 برابر سرمایه خود خریداری کنند.