کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) علیه 11 فرد مرتبط با یک طرح هرمی کریپتو موسوم به Forsage اتهاماتی ارائه کرده است. افراد پشت سر این پروژه موفق شدند بیش از 300 میلیون دلار از سرمایه گذاران در سطح جهان درخواست کنند.
SEC از 11 فرد در طرح رمزارز پونزی اتهام می زند
در گزارش SEC آمده است که متهمان این پرونده شامل سه مروج در حال حاضر مستقر در ایالات متحده و چهار بنیانگذار که آخرین محل آنها روسیه بوده است. Forsage پلتفرمی است که ادعا می کند پلی بین بلاک چین های اتریوم، بایننس و ترون است.
این تیم Forsage را به عنوان پلتفرمی معرفی کرده بود که می‌تواند قراردادهای هوشمند را در چندین بلاک چین اجرا کند. با این حال، این شرکت مانند یک طرح پونزی عمل می کرد، جایی که پول سرمایه گذاران جدید به سرمایه گذاران قدیمی پرداخت می شد و به کسانی که کارمندان بیشتری جذب می کردند پاداش می داد.
اکنون رمزنگاری را خریداری کنید
سرمایه شما در معرض خطر است.
A اطلاعیه مطبوعاتی توسط SEC گفت که کمیسیون در اواخر سال 2020 و مارس 2021 دستور توقف و توقف را به Forsage ارسال کرد. با این حال، بنیانگذاران این پلت فرم به نگرانی های تنظیم کننده توجه نکردند. آنها نه تنها این اتهامات را رد کردند، بلکه به تبلیغ خدمات خود ادامه دادند.
کارولین ولشانس، سرپرست بخش دارایی های رمزنگاری و واحد سایبری در SEC، در مورد این توسعه اظهار نظر کرد و گفت که کلاهبرداران نمی توانند از طریق قراردادهای هوشمند و بلاک چین از قوانین اوراق بهادار فدرال اجتناب کنند و به سرمایه گذاران خرده فروشی که در چنین پلتفرم هایی سرمایه گذاری می کنند آسیب وارد کنند.
دو متهم مستقر در ایالات متحده برای حل و فصل ادعاهای مطرح شده توسط SEC موافقت کرده اند که مجازات های مدنی و انفصال را که توسط دادگاه تاکید شده است، حل و فصل کنند. آنها را از هرگونه نقض بیشتر قوانین اوراق بهادار پاک می کند.
SEC با FBI برای مبارزه با جرایم رمزنگاری همکاری می کند
SEC به طور فعال فضای ارزهای دیجیتال را تنظیم می کند تا اطمینان حاصل شود که سرمایه گذاران در این بخش به خوبی محافظت می شوند. یکی از افرادی که اخیراً متهم شده است، یکی از مدیران سابق Coinbase است. ایشان وحی توسط SEC در بحبوحه ادعاهای مبنی بر معاملات خودی رمزارزها دستگیر شد.
مایکل جی. دریسکول، معاون FBI، همچنین گفت که این آژانس نقش فعالی در اکوسیستم ارزهای دیجیتال برای جلوگیری از سوء استفاده کلاهبرداران و مجرمان از حفره‌ها برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی دارد.
در 1 آگوست، لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، درخواست کرد تمامی ساکنان نیویورک که پس از سرمایه گذاری در کلاهبرداری ارزهای دیجیتال متحمل ضرر شده اند شکایت کنند تا دادستانی بتواند این موارد را پیگیری کند.
ادامه مطلب:
Battle Infinity – پیش فروش جدید کریپتو
- پیش فروش تا اکتبر 2022 – درپوش هارد 16500 BNB
- اولین بازی متاورس ورزشی فانتزی
- بازی برای کسب درآمد - توکن IBAT
- با موتور Unreal Engine
- CoinSniper تایید شده، اثبات جامد حسابرسی شده است
- نقشه راه و وایت پیپر در battleinfinity.io
منبع: https://insidebitcoins.com/news/sec-charges-founders-and-promoters-of-alleged-300m-ponzi-scheme