قاضی SBF استعفا می دهد، به تعارض منافع اشاره می کند

قاضی آبرامز به دلیل تضاد منافع احتمالی مربوط به شرکت شوهر و کار قبلی با FTX خود را کنار گذاشت. شریک SBF الیسون اعتراف به گناه و همکاری با مقامات.

یک سری تحولات قانونی در مورد Sam Bankman-Fried (SBF) و صرافی FTX ورشکسته رخ داده است. قاضی رونی آبرامز به دلیل تضاد منافع احتمالی مربوط به شرکت حقوقی شوهرش که قبلا به FTX مشاوره داده بود، خود را کنار گذاشت.

کارولین الیسون شریک SBF نیز به چندین اتهام اعتراف کرده است و با مقامات همکاری می کند. نتیجه محاکمه، که بسیاری انتظار دارند منجر به زندانی شدن SBF شود. اکنون در دست یک قاضی جدید است که باید منصوب شود. قبل از استعفا، قاضی آبرامز به SBF اعطا کرده بود وثیقه به مبلغ 250 میلیون دلار و او را تحت پوشش قرار داد بازداشت خانگی در عمارت پدر و مادرش در کالیفرنیا.

کارولین الیسون در همکاری با مقامات

در همین حال، شرکای SBF پس از اعتراف به چندین اتهام، همکاری با مقامات را آغاز کرده اند. مدیر عامل آلامدا، کارولین الیسون، درخواست کرد متهم به هفت فقره اتهام از توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم تا توطئه برای ارتکاب پولشویی.

گری وانگ، یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل FTX نیز به چهار فقره جرم اعتراف کرد که همگی توطئه برای انجام چندین نوع کلاهبرداری بودند. 

این دو اکنون با دادستانی همکاری می کنند. الیسون به قاضی گفت که با SBF موافق است که این واقعیت را پنهان کند که آلامدا مبالغ نامحدودی را از FTX از سرمایه گذاران، مشتریان و وام دهندگان صرافی وام می گیرد.

وکلای ورشکستگی FTX 12 میلیون دلار هزینه نگهدارنده پرداخت کردند

صرافی ورشکسته رمزارز FTX به شرکت حقوقی که در دعوای ورشکستگی آن را نمایندگی می‌کند، 12 میلیون دلار پرداخت کرده است. تشکیل پرونده در دادگاه

صرافی در 11 نوامبر اعلام ورشکستگی کرد و در این پرونده مشخص شد که 12 میلیون دلار هزینه نگهدارنده به شرکت حقوقی Sullivan & Cromwell درست قبل از تشکیل پرونده پرداخت کرده است. تا کنون، این شرکت حقوقی تنها 3 میلیون دلار جذب کرده است که عمدتاً برای کار خود در تشکیل پرونده ورشکستگی بوده است.

دادگاه دیگه بایگانی فاش شد که شرکت های حقوقی دیگر برای FTX کار می کنند و برای خدمات خود از صرافی پول دریافت کرده اند. اینها عبارتند از کوین امانوئل و لندیس راث و کاب.

کوین امانوئل به عنوان مشاور ویژه FTX و هیئت مدیره آن برای هرگونه اقدام دعوی قضایی که ممکن است دارایی ورشکستگی انجام دهد خدمت می کند و در عرض سه ماه منتهی به تشکیل پرونده 575 هزار دلار دریافت کرده است.

در همین حال، Landis Rath & Cobb وکیل محلی FTX در دلاور است و در سه ماه قبل از ورشکستگی، 300 هزار دلار به عنوان نگهدارنده دریافت کرد. هر دو کوین امانوئل و سالیوان و کرامول قبل از ورشکستگی وکالت FTX را داشتند. بین جولای 2021 و امسال، سالیوان و کرامول حدود 8.5 میلیون دلار هزینه غیرمرتبط با پرونده ورشکستگی از FTX دریافت کردند.

سام بنکمن-فرید داشت برنامه ریزی در شهادت خود به کنگره اطلاع داد که سالیوان و کرامول یکی از شرکت‌های حقوقی اولیه صرافی است، اما شرکت حقوقی این موضوع را رد کرد و اظهار داشت که کارش با FTX عمدتاً به معاملات خرید و تحقیقات نظارتی محدود می‌شود.

به طور مشابه، کوین امانوئل خود را از SBF جدا کرده است و بیان می کند که اگرچه نامه نامزدی با مدیر عامل شرم آور امضا کرده است، اما هرگز با او کار نکرده است و او مدت طولانی تری مشتری آنهاست.