سام بنکمن-فرید پس از سقوط FTX با 4 اتهام جدید سیلی خورد

سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX شرمنده (SBF) پس از اینکه یک قاضی روز پنجشنبه یک کیفرخواست 12 نفره علیه او را لغو کرد، تحت فشار قانونی دیگری قرار دارد. 

این پرونده 4 اتهام جدید را به کیفرخواست 8 فقره ای که در دسامبر ارائه شد اضافه می کند و شامل جزئیات جدیدی در مورد کمک های مالی غیرقانونی سیاسی توسط SBF است.

طرح اهدا کننده نی

به عنوان دولت ادعا می کندBankman-Fried عملیات صرافی رمزارز FTX و شرکت تجاری خواهرش Alameda Research را برای حداقل سه سال تا زمان فروپاشی جمعی آنها در نوامبر سال گذشته "فساد" کرد. 

بر اساس این پرونده، طرح‌های او شامل سرقت سپرده‌های مشتریان FTX برای اهداف مختلف، مانند ثروتمند کردن خود و ادغام کردن بود. لطف سیاسی در میان هر دو حزب در واشنگتن 

در کیفرخواست ادعا شده است که SBF و همدستانش بیش از 300 کمک مالی سیاسی با استفاده از نام افراد دیگر یا با استفاده از سرمایه های شرکتی انجام داده اند که مجموعاً ده ها میلیون دلار بوده است. این بسیار فراتر از محدودیت های مشارکت فردی در کمپین و نقض قوانین مالی کمپین است. 

در پرونده جدید آمده است: "برای جلوگیری از گزارش علنی برخی از مشارکت‌ها به نام او، بانکمن-فرید دست به توطئه زد و مشارکت‌های سیاسی خاصی را به نام دو مدیر دیگر FTX انجام داد."

نمونه‌هایی از این کمک‌های غیرقانونی شامل یکی از مشارکت‌کنندگان به‌عنوان هم‌دست‌ساز 1 (CC-1) بود که برای اهدای حداقل 1 میلیون دلار به یک PAC حامی یک نامزد وابسته به مسائل LGBTQ انتخاب شد. یکی از مشاوران سیاسی SBF به CC-1 گفت: "به طور کلی، شما که چهره چپ میانه مخارج ما هستید، به این معنی است که برای مقاصد مبادلاتی به کارهای بیدار زیادی می دهید." 

در حالی که کمک های بانکمن-فرید به نامزدهای دموکرات به خوبی منتشر شد - و اغلب بررسی شده - مدیر اجرایی سابق مدعی شده است که تقریباً همان مبلغ را به نامزدهای جمهوری خواه اهدا کرده است. در واقع، در کیفرخواست مشخص شد که یک مشارکت کننده جداگانه به نام CC-2، در راستای ترجیح بانکمن-فرید برای "تاریک" نگه داشتن کمک به جمهوری خواهان، بر اهدای کمک به محافظه کاران متمرکز بود. 

سایر هزینه های جدید

علاوه بر طرح اهداکننده کاه، هیئت منصفه بزرگ همچنین ادعا کرده است که بانکمن-فرید برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی توطئه کرده است. او یک حساب بانکی را به بهانه استفاده برای تجارت و بازارسازی افتتاح کرد، اگرچه در عمل از آن برای دریافت سپرده های مشتریان FTX استفاده می شد. 

او همچنین به اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز و توطئه برای ارتکاب پولشویی متهم شد. 

مطابق با CNBCیک منبع آگاه به این موضوع گفت که این اتهامات جدید می تواند بانکمن-فرید را در صورت مجرم شناخته شدن تا 40 سال دیگر زندانی کند.