دانیل شین در تحقیقات فروپاشی Terra تحت بررسی قرار می گیرد.
در یک گزارش امروز، بلومبرگ تأیید کرد که بازرسان خانه دانیل شین، بنیانگذار Terra و دفاتر برنامه پرداخت او، Chai Corp، را در حمله روز چهارشنبه که شاهد توقیف سوابق چندین صرافی ارزهای دیجیتال توسط دادستان بود، شامل شدند.
بر اساس این گزارش، بازرسان همچنین دو شرکت دیگر وابسته به شین را به عنوان بخشی از آخرین تلاش‌های تحقیقاتی خود در مورد فاجعه Terra در ماه می بررسی کردند.
شایان ذکر است که مقامات کره ای تحقیقاتی را در مورد فروپاشی Terra آغاز کردند زیرا گمان می کنند که این شرکت ممکن است سرمایه گذاران را فریب داده باشد و دو کوون، بنیانگذار آزمایشگاه Terraform، ممکن است به فرار مالیاتی متهم باشد.
به عنوان بخشی از تلاش‌های خود، روز چهارشنبه، بازرسان به چندین صرافی ارز دیجیتال یورش بردند. مانند گزارش by Crypto Basicبازرسان در جستجوی شواهدی که می‌تواند به اشتباه از سوی Kwon، Terraform Labs و شرکت‌های وابسته اشاره کند، سوابقی را ضبط کردند.
قابل ذکر است، در ماه ژوئن، کوون، از سوی خود، مصاحبه ای با وال استریت ژورنال اعطا کرده بود، که در آن هر گونه تخلف را رد کرد. کوون: «بین شکست خوردن و اجرای یک کلاهبرداری تفاوت وجود دارد گفت:، توضیح داد که او هر اقدامی را با این اعتقاد انجام می داد که Terra USD (UST) رشد خواهد کرد و هیچ تلاشی برای فریب سرمایه گذاران انجام نداد.
با وجود این اظهارات، شایان ذکر است که مقامات کشف یک شرکت پوسته ای که گفته می شود توسط Terra برای پولشویی استفاده می شود. شرکت Flexi Corporation ظاهراً درآمد حاصل از فروش OTC توسط Terra را دریافت کرده است.
قابل ذکر است، آزمایشگاه‌های Kwon و Terraform نیز در ایالات متحده تحت بررسی هستند. SEC ایالات متحده معتقد است Terra ممکن است قوانین حمایت از سرمایه گذاران را در نحوه بازاریابی استیبل کوین UST نقض کرده باشد.
شایان ذکر است که دادستان های کره جنوبی و آمریکا با در 6 ژوئیه برای افزایش ارتباطات در بررسی فروپاشی اکوسیستم Terra.
در زمان نگارش، گمان می رود کوون و شین در سنگاپور باشند. با وجود تحقیقات و ادعاها، Kwon به راه اندازی Terra 2.0 ادامه داده است. قابل ذکر است که به دنبال فروپاشی اکوسیستم Terra به دلیل عدم پیوند توکن UST در ماه می، حدود 40 میلیارد دلار از سرمایه سرمایه گذاران از بازارها پاک شد.
- تبلیغات -
منبع: https://thecryptobasic.com/2022/07/22/korean-investigators-raid-home-of-terra-founder-as-investigation-of-terra-collapse-heats-up/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign =بازرسان-کره ای-هجوم-به-خانه-بنیانگذار-terra-as-investigation-of-terra-collapse-heats-up