FTX با تحقیقات جنایی و مدنی در باهاما مواجه است

• وزیر امور حقوقی فاش کرد که تحقیقات جنایی و مدنی علیه FTX ادامه دارد
• FTX تنها نهاد ثبت شده در منطقه بود و شرکت تابعه آن Alameda Research به طور قانونی حضور نداشت.

دادستان کل باهاما و وزیر امور حقوقی - رایان پیندر سرانجام یک حکم صادر کردند بیانیه ملی در مورد سقوط FTX. AG Pinder فاش کرد که تحقیقات مدنی و تحقیقات جنایی علیه مبادله در باهاما در حال انجام است. او حتی اظهار داشت که در بخشی از تحقیقات با چندین متخصص و کارشناس همکاری می کنند اما هیچ نامی فاش نکرد.

«کمیسیون اوراق بهادار، واحد اطلاعات مالی ما و واحد جرایم مالی نیروی پلیس سلطنتی باهاما به بررسی حقایق و شرایط مربوط به بحران ورشکستگی FTX و هرگونه نقض احتمالی قوانین باهاما ادامه خواهند داد».

او همچنین تاکید کرد که در حالی که FTX یک نهاد حقوقی در باهاما بود، شرکت خواهر آن، Alameda Research زمینه قانونی برای فعالیت در این منطقه را ندارد. او گفت که علاوه بر این، اگر مشخص شود که آلامدا «ارتکاب هر گونه تخلفی را مرتکب شده است»، این شرکت مشمول قوانین منطقه خواهد شد.

وی ضمن تمجید از کمیسیون بورس و اوراق بهادار باهاما برای اقدام سریع خود، اظهار داشت که این کمیسیون "دارایی های بازارهای دیجیتال FTX را تضمین کرده است." دادستان کل کشور اظهار داشت که این اقدام برای حمایت از طلبکاران و مشتریان پس از دریافت سیگنال سبز از دیوان عالی کشور انجام شده است.

علاوه بر این، AG Pinder اظهار داشت که مرجع نظارتی کشور اقدامات حفاظتی متعددی را انجام داده است که توسط دیوان عالی تایید شده است. با این حال، این اقدامات تا زمانی که تنظیم کننده "اطمینان نداشته باشد" که تحقیقات در حال انجام به خطر نمی افتد، فاش نمی شوند. دادستان کل کشور افزود:

ما از همه مقامات اینجا و خارج از کشور می‌خواهیم که حداقل به همان اندازه احتیاط و خویشتنداری را در اظهارنظرهای عمومی خود به کار گیرند تا به هیچ یک از روندهای در حال انجام آسیب نرسانند.

علاوه بر این، AG Pinder در مورد نور بدی که کشور به دلیل آن تحت تأثیر قرار گرفته است صحبت کرد سقوط FTX. او اظهار داشت که گذاشتن «کل این خرابکاری زیر پای باهاما» تنها به این دلیل که مقر FTX است، «ساده‌سازی بیش از حد فاحش واقعیت» است. وی با تاکید بر قوانین کشور برای دارایی های دیجیتال گفت

ما از ناآگاهی کسانی که ادعا می‌کنند FTX به باهاما آمده است، شوکه شده‌ایم زیرا نمی‌خواستند تحت نظارت نظارتی قرار گیرند. در واقع، جهان پر از کشورهایی است که در آنها هیچ مرجع قانونی یا نظارتی بر تجارت دارایی‌های دیجیتال و رمزنگاری وجود ندارد، اما باید بگویم باهاما یکی از این کشورها نیست.