مهندس ارشد سابق FTX نیشاد سینگ به 3 فقره اتهام کلاهبرداری اعتراف کرد

- تبلیغات -

خلاصه:

• نیشاد سینگ که به عنوان مدیر سابق مهندسی FTX خدمت می کرد، روز سه شنبه پذیرفت که به اتهامات جنایی ایالات متحده اعتراف کند.
• رویترز گزارش داد که سینگ به یک فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از کالاها، یک فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی و یک فقره کلاهبرداری با سیم گناهکار است.
• سایر کارمندان سابق مانند کارولین الیسون، مدیر عامل سابق آلامدا ریسرچ و گری وانگ، مدیر ارشد فناوری سابق FTX نیز در ماه دسامبر به اتهامات جنایی اعتراف کردند.
• سام بنکمن-فرید، بنیانگذار Disgraced، در مورد هشت اتهام کلاهبرداری و پولشویی بیگناه است. 

نیشاد سینگ که به عنوان مدیر سابق مهندسی FTX خدمت می کرد، روز سه شنبه پذیرفت که به اتهامات جنایی ایالات متحده اعتراف کند. وکیل سینگ به دادگاهی در منهتن گفت که مهندس ارشد سابق آماده است به یک فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از کالاها، یک مورد توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی و یک فقره کلاهبرداری سیمی اعتراف کند. گزارش.

اعتراف به گناه پس از تعامل سینگ با دادستان های فدرال از ناحیه جنوبی نیویورک (SDNY) و بحث کردیم یک معامله احتمالی در طول یک جلسه پیشنهادی در اوایل ژانویه 2023. جلسات Proffer برای سنجش ارزش شواهدی که ممکن است شاهد بالقوه داشته باشد استفاده می شود. 

در سال 2022، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) تحت نظر گری جنسلر، اتهامات مدنی را مطرح کرد و ادعا کرد که سینگ Alameda Research را از موتور انحلال در FTX معاف کرده است. SEC گفت که این اساساً به "Alameda Research یک خط اعتباری نامحدود" در پلتفرم داد. 

کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) اتهامات مشابهی را مطرح کرد که نشان می دهد سینگ به مخفی کردن صدها میلیون بدهی آلامدا در صرافی ارز دیجیتال کمک کرده است. 

مدیران FTX به گناه خود اعتراف کردند

سایر بازیکنان سابق در FTX نیز چنین کرده اند همکاری کرد با بازرسان کارولین الیسون، مدیر عامل سابق آلامدا، به هفت اتهام جنایی از جمله کلاهبرداری اعتراف کرد. CTO سابق FTX گری وانگ که فن آوری های وفاداری اضطراری کنترل شده با سام بنکمن-فرید به چهار اتهام جنایی ایالات متحده اعتراف کرد. گفته می شود وانگ میلیون ها دلار از سرمایه مشتری را به نامزدهای سیاسی و احزاب نیز اهدا کرده است. 

دانیل فریدبرگ، مدیر ارشد نظارتی سابق سخن گفت با FBI، وزارت دادگستری ایالات متحده، و دادستان های SDNY در مورد نحوه عملکرد امپراتوری Bankman-Fried. فریدبرگ مدت کوتاهی پس از اعلام ورشکستگی صرافی ارز دیجیتال در نوامبر 2022 با مقامات صحبت کرد. 

سام بنکمن-فرید، بنیانگذار صرافی ورشکستگی ارزهای دیجیتال FTX، نسبت به هشت اتهام جنایی از جمله کلاهبرداری و پول شویی بی گناه است. سرمایه دار سابق ارزهای دیجیتال بود ناودان با چهار اتهام جنایی جدید از جمله مشارکت سیاسی غیرقانونی. 

منبع: اخبار جهانی اتریم

- تبلیغات -