مدیر عامل سابق FTX با 12 اتهام جنایی روبرو است

دادگاه فدرال که تحت تعقیب سام بنکمن-فرید، مدیر ارشد اجرایی سابق FTX است، دستور داد تا یک کیفرخواست جایگزین شود. این کیفرخواست حاوی 12 جرم مجزا است.

در یک کیفرخواست جایگزین که در 22 فوریه به دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک ارائه شد، دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده، ادعا کرد که اقدامات بانکمن-فرید در پرونده مربوط به FTX و Alameda، 12 اتهام را تضمین می کند. در برابر او. بر اساس کیفرخواست، آنها شامل هشت اتهام مرتبط با توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری، و همچنین چهار اتهام برای کلاهبرداری سیمی و کلاهبرداری اوراق بهادار بودند.

در کیفرخواست جایگزین علیه بانکمن-فرید، اتهام دیگری برای توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی و رفع اتهامات کلاهبرداری از طریق سیم مربوط به اقدامات ادعایی وی در FTX و Alameda ذکر شد. کیفرخواست اولیه علیه بانکمن-فرید که در 13 دسامبر اعلام شد شامل هشت اتهام مشابه بود. با این حال، کیفرخواست جایگزین شامل XNUMX اتهام بود. در آن زمان، دادستان ها همچنین توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از کالاها را در اتهامات خود ذکر کردند، که به نظر می رسد در کیفرخواست جایگزین مربوط به "خرید و فروش مشتقات" در FTX گنجانده شده است. این اتهام ظاهراً در کیفرخواست مربوط به «خرید و فروش مشتقات» گنجانده شده است.

در کیفرخواست آمده است که بانکمن-فرید هنگام افتتاح حساب بانکی و تلاش برای به دست آوردن سپرده های کاربران، دست به فعالیت کلاهبرداری زده است: «[بانکمن-فرید و دیگران] به دروغ به یک مؤسسه مالی اعلام کردند که این حساب برای تجارت و بازارسازی استفاده می شود. حتی اگر می‌دانست که این حساب برای دریافت و انتقال وجوه مشتری در عملیات یک مبادله رمزنگاری ارزو پس از آن، در ارتباط با استفاده از حساب برای دریافت و انتقال وجوه مشتری در ارتباط با عملکرد یک ارز دیجیتال

در رابطه با ادعای کمک‌های سیاسی غیرقانونی، این پرونده می‌گوید که SBF و دیگران با استفاده از «اهدای کاه» یا بودجه شرکت‌ها بیش از 300 کمک به ارزش «ده‌ها میلیون دلار» انجام دادند. بر اساس ادعاهای مطرح شده توسط دادستان ایالات متحده، بانکمن-فرید توانسته است از "محدودیت های مشارکت در مشارکت های فردی" که توسط کمیسیون انتخابات فدرال اعمال شده بود، فرار کند. این محدودیت ها معمولاً 100 دلار تعیین می شود.

طبق این سند، «در حالی که پرسنل در Alameda معمولاً وام‌های به مدیران را نظارت می‌کردند، نقل و انتقالات به Bankman-Fried در ماه‌های قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای 2022 در صفحات گسترده نظارت داخلی Alameda ثبت نشده بود». «در عوض، یک صفحه گسترده داخلی Alameda تقریباً 100 میلیون دلار کمک های سیاسی را نشان می دهد،» علیرغم این واقعیت که سوابق FEC نشان می دهد که Alameda هیچ کمک سیاسی برای انتخابات میان دوره ای 2022 به نامزدها یا کمیته های اقدام سیاسی (PACs) نکرده است.

از زمان جلسه وثیقه در ماه دسامبر، که طی آن مادر و پدرش توافق کردند که دارایی خود را به عنوان بخشی از اوراق قرضه 250 میلیون دلاری بانکمن فرید بپردازند، مدیر عامل سابق FTX عمدتاً به خانه والدینش در کالیفرنیا محدود شده است. این جلسه در کالیفرنیا برگزار شد. آندریاس پاپکه، دانشمند محقق، و لری کرامر، رئیس سابق دانشکده حقوق دانشگاه استنفورد، هر دو به عنوان وثیقه برای وثیقه بانکمن، وثیقه فرید که به ترتیب 200,000 و 500,000 دلار تعیین شده بود، امضا کردند.

در حالی که قرار است محاکمه جنایی علیه Bankman-Fried در ماه اکتبر در دادگاه فدرال آغاز شود، موضوع مربوط به ورشکستگی FTX اکنون در دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در ناحیه دلاور در حال رسیدگی است. کارولین الیسون، مدیر عامل سابق Alameda Research، و گری وانگ، یکی از بنیانگذاران FTX، به عنوان بخشی از توافقنامه اقرار به اتهاماتی که مشابه اتهاماتی بود که علیه SBF مطرح شده بود، اعتراف کردند. بسیاری از تحلیلگران صنعت معتقدند که ممکن است شواهدی در مورد پرونده SBF ارائه کنند.