CFTC از کلاهبردار Rathnakishore Giri ساکن اوهایو شکایت کرد که در یک طرح 12 میلیون دلاری Ponzi شرکت داشت

کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) دارای متهم کلاهبردار ارزهای رمزنگاری شده ساکن اوهایو، Rathnakishore Giri و شرکتش با کلاهبرداری غیرقانونی تا سقف 12 میلیون دلار در یک طرح مشابه Ponzi.

کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در ناحیه جنوبی اوهایو علیه Rathnakishore Giri (Giri) و شرکت‌های آن SR Private Equity، LLC و NBD Eidetic Capital، LLC پرونده‌های دستوری تشکیل داد.

مظنون و شرکت‌هایش، SR Private Equity، LLC و NBD Eidetic Capital، LLC، به سرمایه‌گذاران ادعا کردند که یک صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی با تمرکز بر سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال، جذب سرمایه از سرمایه‌گذاران، و جذب بیش از 12 میلیون دلار پول نقد را اداره می‌کنند. و بیت کوین به، و قول می دهد که در مجموعه صندوق ها سرمایه گذاری کند و سود را بپردازد.

CFTC گفت که وجوه سرمایه گذاری نشده است، اما بین شرکت کنندگان قراردادی که فقط می توان آن را طرح پونزی نامید، دوباره توزیع شد.

به گفته کمیسیونر CFTC کریستین ان. جانسون، تحت پوشش اینکه او یک صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی با تمرکز بر سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال را اداره می‌کند، از شور معاصر برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارایی‌های دیجیتال استفاده کرد و سرمایه‌گذاران ناخواسته را جذب کرد تا بیش از 12 میلیون دلار به صورت نقد و بیت‌کوین به سرمایه‌هایش کمک کنند. وعده بازده استثنایی بدون خطر ضرر مالی.» 

در واقع، بر اساس کیفرخواست، این یک کتاب درسی مفصل طرح پونزی بود که از بودجه برای مبادلات cryptocurrency، اما برای لذت خود خرید کالاهای با ارزش و یا انجام معاملات با حجم بالا. خرج کنید، از جت های شخصی، اجاره قایق های تفریحی، و خانه های تفریحی لوکس گرفته تا اتومبیل های لوکس و غیره.

بسیاری از اقدامات اجرایی انجام شده توسط CFTC حول اکوسیستم ارزهای دیجیتال می چرخد. صرف نظر از اندازه، CFTC نقش مهمی در مبارزه با جرایم سایبری ایفا می کند، به ویژه آنهایی که به دنبال پناهگاه های امن در دارایی های دیجیتال یا مجازی هستند.

در سند رسمی آن چنین آمده است: «این مورد این خطرات را نشان می‌دهد، بر تهدیدهای همیشه حاضر تأکید می‌کند و نشان می‌دهد که - صرف نظر از کلاس دارایی - اجرای مؤثر و حمایت از مشتری باید در بالاترین اولویت‌های ما باشد.»

CFTC اکنون از Giri می‌خواهد که تمام فعالیت‌های مرتبط با کلاهبرداری را متوقف کند و انتظار دارد هر گونه منافع پولی را «مستقیم یا غیرمستقیم» مرتبط با این موضوع واگذار کند و به مشتریان فریب‌خورده غرامت بدهد.

منبع تصویر: Shutterstock