کمیسیون معاملات آتی جامعه ایالات متحده (CFTC) دو نفر از ساکنان ایالات متحده به نام های سام ایکورتی و راویشانکار آوادهانام را به دلیل مشارکت در طرح پولزی ارز دیجیتال که بیش از 40 میلیون دلار از سرمایه گذاران به سرقت برده بود، متهم کرد. کمیسیون همچنین متهمان را به راه اندازی یک استخر کالای ثبت نشده متهم کرد.
دو مرد به اتهام کلاهبرداری رمزنگاری 44 میلیون دلاری متهم شدند
طبق شکایت رسمی، CFTC ادعا کرد که این دو قربانی را به سرمایه گذاری در سه صندوق درآمد دارایی دیجیتال جعلی فریب داده است.
Ikkurty و Avadhanam فعالیت خود را در ژانویه 2021 آغاز کردند و از طریق وب سایت رسمی و کانال یوتیوب خود از سرمایه گذاران درخواست وجوه کردند. به گفته CFTC، آنها قول دادند که به سرمایه گذاران کمک کنند وجوه را در دارایی های دیجیتال سرمایه گذاری کنند تا سود ایجاد کنند.
شرکا در مجموع 44 میلیون دلار از 170 سرمایه‌گذار به دست آوردند، اما آن‌طور که قول داده بودند وجوه را در دارایی‌های دیجیتال سرمایه‌گذاری نکردند. در عوض، متهمان بخشی از وجوه را در قالب یک طرح پونزی بین سایر سرمایه گذاران توزیع کردند. آنها همچنین مقداری از وجوه را برای خود نگه داشته و چندین میلیون دلار را به حساب شخصی خود واریز کردند.
از جمله، CFTC به دنبال آن است که سرمایه گذاران فریب خورده غرامت دریافت کنند، منافع حاصل از این طرح از متهمان بازپس گرفته شود، و به آنها نسبت به نقض هرگونه مقررات CFTC در آینده به شدت هشدار داده شود. برای کلاهبرداران قرار منع تعقیب صادر شده و کلیه دارایی های آنها مسدود شده است.
کلاهبرداری های رمزنگاری در حال افزایش است
در همین حال کلاهبرداری های رمزنگاری در زمان های اخیر بیشمار شده است. در اوایل این ماه، مقامات هنگ کنگ یک مرد 24 ساله را به اتهام هدایت یک کلاهبرداری رمزنگاری 191,000 دلاری دستگیر کردند.
در ماه مارس، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) دو مرد را به اتهام دست داشتن در کلاهبرداری و پولشویی 1.1 میلیون دلاری در ارتباط با یک پروژه توکن غیرقابل تعویض (NFT) دستگیر و متهم کرد.
دسامبر گذشته، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) یک شهروند لتونیایی را به اتهام کلاهبرداری حداقل 7 میلیون دلار از صدها سرمایه گذار خرد در ایالات متحده و سایر کشورها متهم کرد.
منبع: https://coinfomania.com/cftc-charges-two-for-44m-crypto-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=cftc-charges-two-for-44m-crypto -تقلب