آرتور هیز، بنیانگذار BitMEX، سزاوار بیش از یک سال زندان است

به گفته دادستان های ایالات متحده، بنیانگذار صرافی ارزهای دیجیتال BitMEX - آرتور هیز - باید بیش از 12 ماه پشت میله های زندان بماند زیرا شرکت او قوانین ضد پولشویی را نقض کرده است. انتظار می رود که دادگاه او را به گذراندن بین شش ماه تا یک سال در زندان فدرال محکوم کند، زیرا او در ماه فوریه به نقض قانون رازداری بانکی اعتراف کرد.

یک سال کافی نیست

پلتفرم مبادله دارایی دیجیتال و معاملات مشتقات - BitMEX - در اکتبر 2020 زمانی که کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) سرفصل اخبار شد. متهم بنیانگذاران آرتور هیز، بنجامین دلو و ساموئل رید به دلیل شکست در ایجاد و حفظ برنامه AML. دادستان ها استدلال کردند که اقدامات مدیران، محل معاملات را به "سکوی پولشویی" تبدیل کرده است.

شکایت های زیر منجر به جریمه مالی 100 میلیون دلاری برای BitMEX شد، در حالی که Co-Founders کناره گیری کرد.

در فوریه امسال، هیز درخواست کرد متهم به اتهامات وارده به او، که می تواند او را به کاهش مجازات حبس از 12 تا 10 ماه محکوم کند. علاوه بر این، او با پرداخت XNUMX میلیون دلار جریمه موافقت کرد.

با این حال، دادستان های ایالات متحده اظهار داشت: که این مجازات به اندازه کافی سخت به نظر نمی رسد. با در نظر گرفتن تخلفاتی که انجام داد، هیز شایسته است بیش از یک سال در زندان فدرال باشد.

هیچ شکی وجود ندارد که این پرونده به شدت در صنعت ارزهای دیجیتال به دقت زیر نظر گرفته شده است. در صورتی که اپراتورهای آنها معتقد باشند که عدم رعایت قانون عواقب معناداری ندارد، انطباق پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال غیرقابل دسترس خواهد بود.»

وکلای هیز به نوبه خود تاکید کردند که موکل آنها نباید سلول زندان را از داخل ببیند و اجازه دادن او آزادانه به خارج از کشور سفر کند. آنها استدلال کردند که این پرونده نقطه عطفی برای تخلفات آینده است و به دولت ایالات متحده کمک می کند تا جرایم پولی مربوط به پلتفرم های رمزنگاری را حل کند.

دفتر مشروطیت همچنین معتقد است که هیز نباید به زندان برود، و توصیه می‌کند دو سال مشروط شود.

سایر بنیانگذاران امن نیستند

بنجامین دلو و ساموئل رید هم بودند ناودان با جریمه های مالی برای نقض قانون BitMEX. در اوایل این ماه، CFTC آنها را به پرداخت 10 میلیون دلار جریمه محکوم کرد.

علاوه بر این، احکام دادگاه آنها برای 15 ژوئن (دلو) و 13 ژوئیه (رید) تعیین شده است، زیرا هنوز مشخص نیست که آیا آنها با زندان، مشروط یا تحریم های پولی بیشتر مواجه خواهند شد.

تصویر برجسته توسط VanityFair