کمیسیون اوراق بهادار باهاما (SCB) منتظر دستور دادگاه برای آزاد کردن 3.5 میلیارد دلار وجوه FTX به مشتریان خود است. در حالی که طبق گزارش ها، SBF بیش از 684 هزار دلار برداشت کرده است.
حماسه FTX با a اطلاعیه مطبوعاتی از کمیسیون اوراق بهادار و باهاما (SCB) با بیان اینکه آنها بیش از 3.5 میلیارد دلار وجوه FTX را کنترل می کنند. در همین حال، سم بنکمن-فرید وجوه را برداشت می کند از حساب های آلامدا، تلاش می کند هیچ ردی از خود به جای نگذارد.
رگولاتورهای باهاما منتظر دستور دادگاه برای وجوه توقیف شده 3.5 میلیارد دلاری FTX هستند
SCB فاش کرد که آنها کنترل دارایی های FTX را در 12 نوامبر به دلیل "خطر قابل توجه اتلاف قریب الوقوع" اندکی پس از اعلام ورشکستگی شرکت در دست گرفتند. ارزش دارایی ها بر اساس قیمت گذاری بازار در زمانی که SCB کنترل را در دست گرفت، بیش از 3.5 میلیارد دلار بود.
SCB همچنین بیان می کند که وجوه منحصراً تحت کنترل آنها است. کمیسیون منتظر دستورات دادگاه عالی باهاما است تا وجوه را به کسانی که مالک آن هستند، یعنی مشتریان و طلبکاران FTX هدایت کند. تسکین بزرگی برای مشتریان FTX؟
SBF 684 هزار دلار برداشت می کند
به گفته یک تحلیلگر با نام کاربری توییتر - BowTiedIguana، SBF دارد نقد شد 684 هزار دلار از طریق یک صرافی ارز دیجیتال در سیشل. این تحلیلگر یک توییت قدیمی از SBF را در سپتامبر 2020 کشف کرد، زمانی که کنترل کنترل را به دست گرفت. سوشی سوپ تبادل. SBF آدرس خود را از ابتدا به اشتراک گذاشت 0xD575با موسس Sushiswap.
اندکی پس از سم بنکمن-فرید از زندان خارج شد به قید وثیقه، او منتقل حدود 0.6659 اتر از 0xD575 به یک حساب جدید، با شروع 0x7386. اگرچه مبلغ قابل توجهی نبود، اما شایان ذکر است که آدرس مقصد از حساب های آلامدا وجوه دریافت کرده است. در واقع، پس از ایجاد این کیف پول، اولین معامله ای که دریافت کرد از سوی Alameda Research بود.
پاپیون ایگوانا گزارش که 570 ETH به ارزش تقریبی 684,000 دلار از این کیف پول جدید به مقاصد مختلف منتقل شد.
0x7386 چندین تراکنش را با کیف پول تازه دیگری انجام داده است، 0x64e9. این کیف پول همچنین بیش از 1 میلیون دلار از حساب های Alameda Research دریافت کرده است. کنترلر این حساب ها وجوه را به حساب های دیگر منتقل می کند و در نهایت از ChangeNOW و FixedFloat برای برداشت مخفیانه وجوه استفاده می کند.
An شکایت SEC بیشتر نشان می دهد که بنیانگذار شرمسار یک وب سایت فروشگاه الکترونیکی جعلی به نام North Dimension را به عنوان یک شرکت تابعه Alameda اداره می کرد. در این شکایت آمده است که «بانکمن-فرید به FTX دستور داد تا مشتریان وجوه خود را به North Dimension ارسال کنند تا این حقیقت را پنهان کند که وجوه به حسابی که توسط Alameda کنترل می‌شود، ارسال می‌شود.»
چیزی برای گفتن در مورد سم بنکمن-فرید، مقامات باهاما، یا هر چیز دیگری دارید؟ برای ما بنویسید یا به بحث ما بپیوندید کانال تلگرام. شما همچنین می توانید با ما تماس بگیرید تک توک, فیس بوک، یا توییتر.
برای جدیدترین BeInCrypto بیت کوین (BTC) تجزیه و تحلیل ، اینجا کلیک کنید.
سلب مسئولیت
BeInCrypto برای دریافت یک بیانیه رسمی در مورد تحولات اخیر با شرکت یا افراد درگیر در داستان تماس گرفته است، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است.
منبع: https://beincrypto.com/bahamas-await-court-order-to-release-3-5b-seized-funds/