گیرنده های کلیدی
- Flipvolt، نهاد حقوقی Vauld در هند، 3.7 میلیارد روپیه هند (46 میلیون دلار) از دارایی های خود را مسدود کرده است.
- مقامات هندی می گویند که این شرکت به یک مشتری کمک کرده است تا درآمدهای مجرمانه را بشویید.
- مشخص نیست که آیا این خبر به ورشکستگی Vauld و تصمیم آن برای مسدود کردن برداشت کاربران مرتبط است یا خیر.
این مقاله را به اشتراک بگذارید
مقامات هند 46 میلیون دلار از دارایی های متعلق به شخصیت حقوقی Vauld در این کشور را مسدود کردند.
حمایت از پولشویی
Vauld متهم به کمک به مشتری در پولشویی شده است.
Yellow Tune Technologies، مشتری شرکت هندی Vauld's Flipvolt، اخیراً توسط اداره اجرایی هند جستجو شد. در نتیجه یافته‌های خود، مقامات دولتی موجودی‌های بانکی Flipvolt، موجودی‌های درگاه پرداخت و موجودی ارزهای دیجیتال را مسدود می‌کند. این سیاست برای 3.7 میلیارد روپیه هند (47 میلیون دلار) دارایی اعمال می شود. اطلاعیه مطبوعاتی.
اداره اجرا می گوید که Flipvolt در پولشویی دست داشته است، زیرا 23 شرکت مالی غیربانکی دارایی های فوق را در کیف پول های Flipvolt که توسط مشتری معروف به Yellow Tune Technologies نگهداری می شود، واریز کردند.
مقامات هندی نتوانستند اپراتورهای Yellow Tune Technologies را پیدا کنند. با این حال، آنها در طول تحقیقات خود دریافتند که Yellow Tune یک شرکت پوسته است که توسط دو شهروند چینی که فقط به نام های Alex و Kaldi شناخته می شوند، تشکیل شده است.
طبق گفته اداره اجرا، دارایی‌های دخیل در معاملات Yellow Tune «هیچ چیز جز عواید حاصل از جرم و جنایت ناشی از شیوه‌های وام‌دهی غارتگرانه» نبود.
این مقام گفت که Yellow Tune توانست با کمک Flipvolt "هنجارهای KYC بسیار سست" را اعمال کند. این سازمان افزود که Flipvolt "هیچ تلاش صادقانه ای" برای ردیابی دارایی های مورد نظر یا ارائه دنباله تراکنش انجام نداد. به این ترتیب، Flipvolt با ارائه Yellow Tune به طور فعال در پولشویی کمک کرد.
وب‌سایت Vauld Flipvolt را به‌عنوان نهاد حقوقی مستقر در هند در کنار Defi Payments Pte Ltd، نهاد حقوقی مستقر در سنگاپور فهرست می‌کند.
Vauld یکی از چندین پلتفرم وام دهنده ارزهای دیجیتال است که برداشت ها را مسدود کرد تابستان امسال به دلیل ورشکستگی از آن زمان، این شرکت به دنبال حمایت از ورشکستگی است. همچنین شروع به بررسی امکان یک خرید توسط Nexo.
مشخص نیست که آیا توسعه این هفته به ورشکستگی قبلی Vauld مرتبط است یا خیر. Vauld در ابتدا مشکلات مالی با شرکا را به عنوان یکی از دلایل تعلیق برداشت کاربران ذکر کرد اما در آن زمان به طور خاص به Yellow Tune اشاره نکرد.
افشا: در زمان نگارش این مقاله، نویسنده این مقاله دارای بیت کوین، ETH و سایر ارزهای دیجیتال بود.
این مقاله را به اشتراک بگذارید
منبع: https://cryptobriefing.com/vauld-indian-entity-allegedly-laundered-46-million/?utm_source=feed&utm_medium=rss