به اتهام کلاهبرداری سیمی و پول شویی، قرار است دادگاه یکی از بنیانگذاران این طرح کلاهبرداری در آوریل 2023 برگزار شود.
کارل سباستین گرین‌وود، یکی از بنیانگذاران طرح ارزهای دیجیتال تقلبی OneCoin که شامل چندین میلیارد دلار می‌شود، به اتهامات متعددی که توسط وزارت دادگستری ایالات متحده مطرح شده است، اعتراف کرده است.DOJ). او در صورت مجرم شناخته شدن تمامی اتهامات با حداکثر 60 سال زندان مواجه است.
وزارت دادگستری (DOJ) در 16 دسامبر اعلام کرد که گرین وود در دادگاه فدرال در منهتن به اتهام کلاهبرداری با سیم، توطئه کلاهبرداری از طریق سیم و توطئه پولشویی اعتراف کرده است. هر یک از این اتهامات حداکثر مجازات بالقوه 20 سال زندان را در پی دارد و وزارت دادگستری خاطرنشان کرد که اعتراف گناه گرین وود در 16 دسامبر وارد شده است.
دامیان ویلیامز، دادستان ناحیه مریلند ایالات متحده، اظهار داشت که گرین‌وود یکی از بزرگترین طرح‌های کلاهبرداری بین‌المللی را اجرا می‌کند که تاکنون مرتکب شده است و مدعی شد که گرین‌وود OneCoin را به عنوان رقیبی برای بیت‌کوین تبلیغ می‌کند در حالی که در واقعیت، توکن‌ها کاملاً بی‌ارزش هستند. .
گرین‌وود یکی از بنیانگذاران OneCoin بود، یک شرکت بلغاری که ارز دیجیتالی با همین نام را فروخت. کریپتوکوئین روجا ایگناتوا بنیانگذار دیگر OneCoin بود.
وزارت دادگستری قبل از تأسیس شرکت در سال 2014 ایمیل‌هایی را بین دو طرف دریافت کرد و ظاهراً این ایمیل‌ها نشان می‌دهد که آن دو از آن به عنوان ارز بی‌ارزش یاد کرده‌اند.
به گفته وزارت دادگستری، موقعیت گرین‌وود به‌عنوان توزیع‌کننده اصلی سازمان جعلی ارزهای دیجیتال در سراسر جهان منجر به جمع‌آوری حدود ۲۱.۲ میلیون دلار (یا ۲۰ میلیون یورو) در ماه شد.
سه میلیون نفر در بسته های OneCoin سرمایه گذاری کرده اند و تخمین زده می شود که OneCoin از مجموع بیش از 4 میلیارد دلار آنها را کلاهبرداری کرده است.
در نتیجه مشارکت ایگناتوا در این کلاهبرداری، اداره تحقیقات فدرال نام او را در ماه ژوئن به فهرست ده مورد تحت تعقیب برتر اضافه کرد.
او هنوز آزاد است و گمان می‌رود که اخیراً در اکتبر 2017 در آتن یونان بوده است.
ویلیامز گفت که اعتراف گناه گرین‌وود پیامی بلند و واضح می‌فرستد که وزارت دادگستری هر کسی را که به دنبال سوء استفاده از اکوسیستم بیت‌کوین از طریق روش‌های متقلبانه باشد، صرف نظر از اینکه مجرم چقدر بزرگ یا باهوش باشد، تعقیب خواهد کرد.
منبع: https://blockchain.news/news/4b-co-founder-of-onecoin-fraud-pleads-guiltyfaces-60-years-in-prison