طبق تحقیقات شرکت ارزیابی ریسک Global Ledger، ظاهراً حدود 775,000 دلار از استیبل کوین USDT در یک طرح فیشینگ در شبکه Tron به سرقت رفته است. گلوبال لجر ادعا می کند وجوهی که ما...
برچسب: شستشو
چگونه باندهای مرتبط با تریاد از ارزهای دیجیتال و کازینوها برای پولشویی 10 میلیارد دلار استفاده کردند
به این مقاله گوش دهید. پلیس فدرال استرالیا از برچیدن سازمان پولشویی شین خبر داده است که حدود 10 میلیارد دلار جابجا کرده است. در میان دستگیر شدگان ظاهرا ...
تلاش لازاروس برای پولشویی 27.2 میلیون دلاری اضافی که از هک پل هارمونی به سرقت رفته بود.
تجزیه و تحلیل زنجیره ای نشان می دهد که هکرهای کره شمالی که مسئول هک پل Horizon در هارمونی هستند، آخر هفته را در تلاش برای انتقال برخی از وجوه غیرقانونی گذرانده اند. تجزیه و تحلیل زنجیره ای از چگونگی گروه لازاروس...
هکرهای مرتبط با کره شمالی 17.7 میلیون دلار ETH از پل هارمونی می شویید
یک بازرس رمزنگاری خودخوانده که با نام ZachXBT در رسانه‌های اجتماعی فعالیت می‌کند، ادعا می‌کند که بازیگران متحد جمهوری دموکراتیک خلق کره (DPRK) بخشی دیگر از وجوه دزدیده شده را شستشو داده‌اند.
تلاش مهاجمان هارمونی برای 27 میلیون دلار دیگر
اواخر شب گذشته، مهاجمان پشت اکسپلویت هارمونی در ژوئن 2022 تلاش کردند تا دسته دیگری از دستاوردهای بداخلاق ETH خود را نقد کنند. پس از 41k ETH شسته شده از طریق TornadoCash و Rai...
هکرهای کره شمالی از حمله پل هارمونی تلاش می کنند 27 میلیون دلار ETH پولشویی کنند
استثمارگران کره شمالی در پشت حمله به پل هارمونی به تلاش برای تطهیر وجوه دزدیده شده در ماه ژوئن ادامه می دهند. بر اساس داده‌های زنجیره‌ای که در ۲۸ ژانویه توسط کارگزار بلاکچین ZachXBT فاش شد، در طول هفته...
هکرها 27 میلیون دلار از اتریوم دزدیده شده کره شمالی پولشویی کردند
پول نقدی که در ژوئن 2022 گرفته شد هنوز توسط استثمارگران کره شمالی که پشت حمله به پل هارمونی بودند، شسته می شود. مجرمان 27.18 میلیون دلار دیگر را انتقال دادند...
هکرهای کره شمالی 27.18 میلیون دلار ETH را که در حمله به پل هارمونی به سرقت رفته بود، شستشو دادند.
مهاجمان پل هارمونی که در ماه ژوئن 100 میلیون دلار اتریوم (ETH) را به سرقت بردند، به غارت غارت خود ادامه می دهند. هکرها 27.18 میلیون دلار از ETH سرقت شده را در آخر هفته شستشو کردند.
هکر FTX راهنمایی هایی در مورد نحوه پولشویی 400 میلیون دلاری دریافت می کند
کشف شده است که تراکنش های ETH حاوی پیام هایی برای هکر 400 میلیون دلاری FTX با نکاتی در مورد پولشویی است. هکر پیام عجیبی دریافت کرد هکری که 400 میلیون دلار کریپ دزدید...
محققان Onchain 63 میلیون دلار در اتریوم را از حمله هارمونی بریج کشف کردند، تلاش هکرها برای پولشویی در صرافی های بزرگ - بیت کوین نیوز
در 15 ژانویه 2023، محققان onchain متوجه شدند که وجوه به سرقت رفته در طول حمله به پل هارمونی منتقل شده است. سارقان مظنون که گفته می شود با هک کره شمالی ارتباط دارند...
گزارش جدید حاکی از آن است که مجرمان رمزارز تا سال 10 2025 میلیارد دلار پولشویی خواهند داشت
با گسترش روزافزون صنعت ارزهای دیجیتال که به طور فزاینده ای محبوب و تا حد زیادی غیرقابل تنظیم هستند، تعداد فزاینده ای از شرکت کنندگان ناصادق و بدخواه را جذب می کند که فناوری نوظهور بلاک چین برای آنها ...
مهاجم FTX برای شستشوی توکن ها به ChipMixer روی می آورد
به گفته کاراگاه زنجیره ای ZachXBT، مهاجم FTX برای پولشویی به ChipMixer روی آورد و قبلاً حدود 360 بیت کوین (BTC) را شسته است. به روز رسانی: مهاجم FTX شروع به استفاده از ChipMixer برای شستشوی ...
هکرهای Deribit برای شستن وجوه دزدیده شده به پول نقد تورنادو روی می آورند
هکری که از کیف پول داغ صرافی Deribit سوء استفاده کرده است، انتقال وجوه دزدیده شده را با استفاده از میکسر ارزهای دیجیتال تحریم شده Tornado Cash آغاز کرده است. بر اساس داده های Etherscan، مهاجم ه...
وزارت دادگستری ایالات متحده مردی را به دلیل استفاده از بیت کوین برای شستن 5.4 میلیون دلار پول قاچاق مواد مخدر متهم کرد
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) جان Khuu مستقر در کالیفرنیا را به اتهام پولشویی 5.4 میلیون دلاری درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر با استفاده از بیت کوین متهم کرده است. با توجه به اتهامات، خو س...
هکرهای پل Ronin از ChipMixer برای شستن بیش از 73 میلیون دلار پول سرقت شده استفاده کردند
تحقیقات زنجیره ای توسط SlowMists نشان می دهد که پروتکل حریم خصوصی ChipMixer توسط هکرهای پل Ronin (گروه Lazarus) برای شستن 3,460 BTC (73.2 میلیون دلار در هر زمان چاپ) استفاده شده است. در یک متر...
محقق SlowMist فاش کرد که میکسرهای تحریم شده مورد استفاده برای شستن وجوه Axie Infinity
پس از حمله 620 میلیون دلاری به زنجیره جانبی رونین Axie Infinity، یکی از محققین جریان های سرمایه را به میکسرهای رمزنگاری تحریم شده ردیابی کرده است. مهاجمان از کلیدهای خصوصی هک شده برای ساخت ETH و USDC با ...
اسرائیل 3 نفر را در طرح رمزارز برای شستشوی میلیون‌ها دزدیده شده از فرانسه دستگیر کرد - بیت‌کوین نیوز
پلیس اسرائیل سه مظنون را که گفته می شود میلیون ها یورو سرقت شده از خزانه داری فرانسه را از طریق تراکنش های ارزهای دیجیتال پولشویی کرده اند، بازداشت کرده است. این پول از کمک های مالی دولت برای ب...
گزارش نشان می دهد هکرها از طریق پلتفرم Crypto RenBridge 540 میلیون دلار پولشویی کرده اند
تمرکززدایی یک ویژگی منحصر به فرد برای ارزهای دیجیتال است که دخالت اشخاص ثالث را در معاملات دارایی های رمزنگاری شده حذف می کند. در حالی که در بیشتر موارد می تواند یک مزیت برای سرمایه گذاران و سایر ...
RenVM متعلق به Alameda تایید می‌کند که «غیرممکن است هر گونه دارایی را از طریق Ren Bridge شست و شو دهید» و ادعای 540 میلیون دلار پولشویی را رد می‌کند.
Elliptic Connect، یک شرکت تجزیه و تحلیل داده های بلاک چین، روز چهارشنبه گزارشی را منتشر کرد - که به طور گسترده در رسانه های رمزنگاری و خبری پوشش داده شد - تحت عنوان "جنایت زنجیره ای متقابل: بیش از نیم میلیارد دلار ...
Renbridge توسط مجرمان سایبری برای شستن 540 میلیون دلار توسط Chain Hopping استفاده می شود
هیچ اثری یا توقفی وجود ندارد - تخصص در بلاک چین منجر به تخلف مهم دیگری توسط مغز متفکران رمزنگاری شد. با افزایش ارزهای دیجیتال، مجرمان سایبری بازار ارزهای دیجیتال را با استفاده از ...
خزانه داری تورنادو نقدی مبتنی بر اتریوم را به دلیل کمک به پولشویی بیش از ۷ میلیارد دلار تحریم کرد
تاپ لاین وزارت خزانه داری روز دوشنبه یک شرکت ارزهای دیجیتال مرتبط با یک گروه هکری تحت حمایت دولت کره شمالی را به اتهام تسهیل در شویی مخرب تحریم کرد.
اپراتور BTC-e که از بیت کوین برای شستن 4 میلیارد دلار استفاده کرده بود برای رسیدگی به اتهامات به ایالات متحده مسترد شد
وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) روز جمعه اعلام کرد که الکساندر وینیک، یک روس 42 ساله، از یونان به ایالات متحده مسترد شده است تا با اتهامات متعدد مربوط به پولشویی روبرو شود.
روسیه برای افرادی که به کلاهبرداران کریپتو کمک می‌کنند تا عواید را بشویید زمان زندان را در نظر می‌گیرد - Coinotizia
وزارت کشور روسیه تصمیم گرفته است به دنبال کسانی باشد که خدمات پولشویی به کلاهبرداران ارزهای دیجیتال ارائه می دهند و به آنها پیشنهاد می کند که باید به زندان بروند. این اداره می خواهد جنایی را معرفی کند ...
روسیه برای افرادی که به کلاهبرداران رمزنگاری کمک می کنند تا درآمدهای حاصل از پولشویی را بشویید زمان زندان را در نظر می گیرد - مقررات بیت کوین نیوز
وزارت کشور روسیه تصمیم گرفته است به دنبال کسانی باشد که خدمات پولشویی به کلاهبرداران ارزهای دیجیتال ارائه می دهند و به آنها پیشنهاد می کند که باید به زندان بروند. این اداره می خواهد جنایی را معرفی کند ...
رویترز: پلیس برزیل می گوید که گروهی از رمزارز برای پولشویی از استخراج غیرقانونی طلا استفاده کرده است
رویترز روز جمعه گزارش داد، پلیس فدرال برزیل به گروهی حمله کرد که می‌گویند از توکن‌های رمزنگاری برای پولشویی از استخراج غیرقانونی طلا استفاده می‌کردند. در عملیات روز پنجشنبه پنج نفر دستگیر شدند...
پلیس برزیل باندی را که از بیت کوین برای پولشویی از استخراج غیرقانونی طلا استفاده می کرد، منهدم کرد
– تبلیغات – آژانس مبارزه با فساد برزیل گروهی را که متهم به استفاده از ارزهای دیجیتال برای مخفی کردن درآمدهای استخراج غیرقانونی طلا بودند، متلاشی کرد. به گزارش رویترز، روز پنجشنبه...
CoinDesk Korea گزارش می دهد که Do Kwon's Terra دارای 3.6 میلیارد دلار UST و USDT برای دستکاری قیمت ها یا پولشویی است.
– تبلیغات – گزارش‌های CoinDesk مبنی بر اینکه Do Kwon’s Terra 4.6 تریلیون وون پول کم مصرف کرده است. پس از سقوط Terra در 7 مه، امنیت Uppsala و CoinDesk Korea با استفاده از روی زنجیره d ...
هکر هارمونی از پول نقد تورنادو برای شستن 100 میلیون دلار سرقت شده استفاده می کند
طبق گزارش PeckShield، مهاجم The Harmony در حال حاضر بیش از 12 میلیون دلار را از طریق پروتکل ترکیب کرده است و آنها هر 100 دقیقه یک بار XNUMX ETH را به Tornado Cash ارسال می کنند. صبح پنجشنبه،...
گزارش رویترز می گوید که گروه لازاروس از بایننس برای شستن وجوه دزدیده شده استفاده کرده است
در سپتامبر 2020، هکرهای گروه لازاروس کره شمالی به صرافی ارز دیجیتال اسلواکی Eterbase نفوذ کردند و ارزی به ارزش تقریباً 5.4 میلیون دلار سرقت کردند. تنها با استفاده از آدرس های ایمیل رمزگذاری شده، ...
تحقیقات نشان می دهد که بایننس بیش از 2.3 میلیارد دلار از وجوه غیرقانونی را می شویید
بر اساس گزارش‌ها، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، بایننس، به عنوان مجرای برای شستشوی پول‌های غیرقانونی به بیش از 2.3 میلیارد دلار در پنج سال عمل کرده است. گفته می شود بایننس توسط هکرها، مواد مخدر ...
ایالات متحده مخلوط کن بیت کوین را به دلیل کمک به شستن 20.5 میلیون دلار به کره شمالی تحریم کرد
ایالات متحده روز جمعه سرویس مخلوط کردن ارزهای دیجیتال Blender را به اتهام کمک به هکرهای کره شمالی برای شستشوی حدود 20.5 میلیون دلار سرقت شده از هک Axie Infinity در پایان ماه مارس تحریم کرد.