اپراتور BTC-e که از بیت کوین برای شستن 4 میلیارد دلار استفاده کرده بود برای رسیدگی به اتهامات به ایالات متحده مسترد شد

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) روز جمعه اعلام کرد که الکساندر وینیک، یک روسی 42 ساله، از یونان به ایالات متحده مسترد شده است تا با اتهامات متعدد مربوط به پولشویی و اداره یک صرافی غیرقانونی ارزهای دیجیتال روبرو شود. 

Vinnik برای اولین بار در سال 2017 با وزارت دادگستری به دلیل اینکه پلتفرم معاملات ارز دیجیتال از بین رفته BTC-e در ایالات متحده را بدون مجوز مناسب اداره می کرد و به مجرمان کمک می کرد تا حداقل 4 میلیارد دلار از طریق بیت کوین بشویید، دچار مشکل قانونی شد.

کشمکش استرداد

در همان سال به درخواست دولت آمریکا در یونان دستگیر شد. پس از دستگیری، دارایی وینیک به ارزش 90 میلیون دلار بود مصادره شده توسط پلیس در پلیس نیوزلند. در آن زمان، مقامات خاطرنشان کردند که BTC-e ظاهراً هیچ سیاست ضد پولشویی ندارد، بنابراین طیف وسیعی از جرایم سایبری از جمله پولشویی درآمدهای غیرقانونی، حملات باج افزار، کلاهبرداری، سرقت و جرایم مواد مخدر را تسهیل می کند. 

در ژانویه 2020، این مرد 42 ساله در آن زمان بود استرداد شده پس از سال‌ها کشمکش استرداد بین روسیه، فرانسه و ایالات متحده به فرانسه. 

وینیک پس از استرداد خود به فرانسه، این اتهامات را رد کرد و درخواست انتقال به روسیه کرد، جایی که او با اتهامات جنایی کمتری با حدود 11,000 دلار مواجه است. درخواست او توسط یک قاضی مستقر در پاریس رد شد و حکم داد که او در فرانسه به دلیل کلاهبرداری از حداقل 100 نفر از طریق باج افزار بین سال های 2016 تا 2018 با اتهاماتی روبرو خواهد شد. 

در دسامبر 2020، دادستان فرانسوی وینیک را به جرم پولشویی به پنج سال زندان محکوم کرد. با این حال، او از اتهام اولیه مبنی بر کلاهبرداری از مردم از طریق باج افزار تبرئه شد. 

ایالات متحده وینیک را از یونان مسترد کرد

روز پنجشنبه، مجرم به یونان بازگردانده شد و به ایالات متحده مسترد شد. او اکنون با 21 اتهام از جمله اداره یک تجارت خدمات پولی بدون مجوز، توطئه برای ارتکاب پولشویی، پولشویی و تراکنش های پولی غیرقانونی مواجه است. 

پس از بیش از پنج سال دعوا، الکساندر وینیک، تبعه روس دیروز به ایالات متحده مسترد شد تا به دلیل فعالیت BTC-e، یک صرافی مجرمانه ارزهای دیجیتال، که بیش از 4 میلیارد دلار از درآمدهای جنایی را پولشویی کرده بود، پاسخگو باشد. گفت: دستیار دادستان کل کنت آ. پولیت، جونیور از بخش جنایی وزارت دادگستری.

اداره تحقیقات فدرال (FBI)، تحقیقات امنیت داخلی و بخش تحقیقات جنایی سرویس مخفی ایالات متحده همچنان در حال بررسی این پرونده هستند. وینیک در صورت مجرم شناخته شدن خطر گذراندن 50 سال را در یک زندان آمریکایی به خطر می اندازد.