وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) جان Khuu مستقر در کالیفرنیا را به اتهام پولشویی 5.4 میلیون دلاری درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر با استفاده از بیت کوین متهم کرده است.
با توجه به اتهامات، Khuu داروهای تقلبی دارویی و مواد کنترل شده را در بازارهای تاریک وب فروخت. او BTC را به عنوان پرداختی از مشتریان برای خریدهایشان دریافت کرد.
برای تبدیل وجوه به فیات، Khuu و همدستانش ده ها حساب در بانک های برتر ایالات متحده از جمله Citibank، Bank of America، و JPMorgan Chase ایجاد کردند.
متهم ظاهراً در طول دوره عملیات خود حدود 5.4 میلیون دلار بیت کوین را شستشو داده است.
Khuu در 19 اوت 2022 توسط DOJ دستگیر شد. او در حال حاضر با دو اتهام توطئه در پولشویی و واردات غیرقانونی مواد کنترل شده مواجه است. اگر مجرمیت او ثابت شود، ممکن است تا 40 سال در زندان بگذرد.
شویی مرتبط با رمزارز در حال کاهش است
مواردی که از کریپتو در بازار تاریک وب استفاده می‌شد، صنعت را در مقابل مقامات بد نشان داده است. در سال 2020، وزارت دادگستری مستقر در اوهایو را منهدم کرد لری هارمون به اتهام پولشویی بیش از 300 میلیون دلار با استفاده از بیت کوین.
در دوران اخیر، روایت برای همیشه در حال تغییر است. گزارش Chainanysis نشان داد که در سال 2021، تنها حدود 0.05 درصد از کل تراکنش های رمزنگاری به پول شویی، در مقایسه با 5 درصد شسته شده از طریق ارز فیات.
منبع: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/