خزانه داری تورنادو نقدی مبتنی بر اتریوم را به دلیل کمک به پولشویی بیش از ۷ میلیارد دلار تحریم کرد

TOPLINE

وزارت خزانه داری روز دوشنبه یک شرکت ارزهای دیجیتال مرتبط با یک گروه هکری تحت حمایت دولت کره شمالی را به اتهام تسهیل شویی مخرب تحریم کرد که نشان دهنده آخرین اقدامات تلافی جویانه علیه به اصطلاح سرویس های اختلاط ارزهای مجازی است که عملاً تراکنش های ارزهای دیجیتال را مبهم می کند تا آنها را دشوارتر کند. برای ردیابی

حقایق اصلی

در یک بیانیه صبح دوشنبه، وزارت خزانه داری اعلام کرد که تورنادو کش مبتنی بر اتریوم را به اتهام کمک به شست و شوی بیش از ۷ میلیارد دلار ارز دیجیتال از زمان ایجاد آن در سال ۲۰۱۹، تحریم کرده است که عملاً دارایی های ایالات متحده را در این پلتفرم مسدود کرده و آمریکایی ها را از استفاده از این سرویس منع کرده است.

وجوه شسته شده شامل بیش از 455 میلیون دلار دزدیده شده توسط حلقه هک گروه لازاروس توسط کره شمالی بزرگترین سرقت ارز مجازی شناخته شده تا به امروز - زمانی که مهاجمان سایبری کره شمالی دزدیده شد خزانه داری گفت: حدود 620 میلیون دلار از یک پلتفرم مرتبط با اتریوم برای بازی ویدیویی مبتنی بر NFT Axie Infinity در ماه مارس.

Tornado Cash در وب‌سایت خود می‌گوید به نزدیک به 40,000 کاربر کمک کرده است تا تراکنش‌ها را از طریق بیش از 150,000 سپرده پنهان کنند که به «دستیابی به حریم خصوصی» با استفاده از قراردادهای هوشمند برای هدایت وجوه به آدرسی بدون موجودی اتر و سپس ارسال آن به یک آدرس عمومی جدید کمک می‌کند. هیچ پیوندی به فرستنده اصلی ندارد.

در بیانیه روز دوشنبه، برایان نلسون، وزیر خزانه داری، گفت Tornado Cash مکرراً نتوانسته کنترل های مؤثر و «اقدامات اساسی» را که برای جلوگیری از پول شویی برای بازیگران مخرب سایبری طراحی شده است، اعمال کند و متعهد شد که به دنبال «تهاجمی» اقدامات علیه میکسرهایی که ارزهای رمزنگاری شده را برای پولشویی می شویید، ادامه دهد. جنایتکاران

این اقدام پس از اولین تحریم خزانه داری آمریکا بر روی یک میکسر ارز مجازی در ماه مه انجام می شود، زمانی که آن را انجام داد تعیین شده Blender.io به دلیل کمک به انجام سرقت رمزنگاری تحت حمایت لازاروس در ماه مارس - به ارزش بیش از 20.5 میلیون دلار درآمد غیرقانونی.

واقعیت غافلگیرکننده

علاوه بر سرقت در ماه مارس، تورنادو کش همچنین برای شستشوی بیش از 96 میلیون دلار از وجوه به دست آمده از ژوئن استفاده شد. هک پل بلاک چین و حداقل 7.8 میلیون دلار از حمله به Nomad، که از دست رفته بر اساس گزارش وزارت خزانه داری، حدود 190 میلیون دلار در یک سوء استفاده امنیتی در هفته گذشته.

پیشینه اصلی

مقامات خزانه داری امسال موجی از تحریم ها را برای محافظت در برابر استفاده احتمالی از ارزهای دیجیتال برای فرار از تحریم ها و پولشویی به راه انداخته اند. اندکی قبل از اولین تحریم های میکسر، خزانه داری در آوریل تعیین شده یک شرکت ماینینگ ارز دیجیتال برای اولین بار - Bitriver AG مستقر در سوئیس را برای فعالیت در بخش فناوری روسیه هدف قرار داده است. همچنین در آن ماه، خزانه داری صرافی Garantex مستقر در مسکو را به دلیل «بی توجهی عمدی» به تعهدات ضد پولشویی و «اجازه سوء استفاده از سیستم های [خود] توسط بازیگران غیرقانونی» تعیین کرد.

برضد

در یک پست اندیشکده سیاست ارزهای دیجیتال Coin Center در وب سایت خود از تصمیم روز دوشنبه وزارت خزانه داری به دلیل "تحریم ابزاری که نام مستعار هیچ فردی شایسته تحریم نیست" انتقاد کرد و گفت که این اقدام به طور موثر "هر آمریکایی را که می خواهد از پول خود استفاده کند و ابزار نرم افزاری رایگان در دسترس برای حفظ حریم خصوصی خود - از جمله دلایل کاملاً قانونی و شخصی. به گفته مرکز کوین، تحریم‌ها همچنین پیامدهای قانونی نامشخصی دارند، زیرا به طور بالقوه آمریکایی‌هایی را که از طریق آدرس تورنادو پول ارسال می‌کنند، در معرض خطر نقض قوانین خزانه‌داری قرار می‌دهند – حتی اگر به دلیل ماهیت بلاک چین نمی‌توانند تراکنش را رد کنند.

برای مطالعه بیشتر

وزارت خزانه داری اولین ماینر کریپتو را تحریم کرد - بیتریور روسیه را به دلیل "حمایت از جنگ وحشیانه پوتین" هدف قرار داد (فوربس)