وزارت دادگستری (DoJ) اعلام کرد که آناتولی لگکودیمو، بنیانگذار صرافی ارز دیجیتال روسی Bitzlato به دلیل اجرای یک عملیات غیرقانونی در میامی دستگیر شده است. در این گزارش آمده است که ...
برچسب: بازداشت
صرافی هنگ کنگ Bitzlato توقیف شد. موسس دستگیر شد
آناتولی لگکودیموف، بنیانگذار صرافی رمزنگاری Bitzlato ثبت شده در هنگ کنگ، روز چهارشنبه در میامی دستگیر شد و به اتهام اداره یک تجارت انتقال پول ثبت نشده که ...
موسس Bitzlato به اتهام پردازش 700 میلیون دلار از وجوه غیرقانونی دستگیر شد
بنیانگذار صرافی ارز دیجیتال بیتزلاتو دستگیر و متهم به پردازش 700 میلیون دلار از وجوه غیرقانونی شد که بخشی از تلاش های وزارت دادگستری برای از بین بردن یک "پولشویی...
دو مرد در نیجریه به دلیل کلاهبرداری رمزنگاری دستگیر شدند
دو مرد در نیجریه به اتهام مشارکت در کلاهبرداری رمزارز دستگیر شدند. این جفت با فریب دادن سرمایه گذاران و دروغ گفتن به آنها در مورد بازده بالقوه خود، مقدار زیادی پول به دست آوردند. دو ارس...
نامزد سابق حزب جمهوریخواه در پی تیراندازی به خانه های نمایندگان دموکرات دستگیر شد
پلیس تاپ لاین آلبوکرک روز دوشنبه یک نامزد سابق جمهوری خواه را دستگیر کرد که در انتخابات ایالتی در ماه نوامبر شکست خورد و سپس به دروغ ادعا کرد که در انتخابات "تقلب" شده است، در ارتباط با رشته ای از ...
تحت تعقیب ترین رئیس مافیای ایتالیا پس از 30 سال فرار دستگیر شد
مقامات تاپ لاین در ایتالیا روز دوشنبه از دستگیری متئو مسینا دنارو، تحت تعقیب ترین رهبر مافیای این کشور که از سال 1993 از قانون فراری بود، خبر دادند. در این کارابینیر ایتالیایی...
سام بنکمن-فرید، بنیانگذار شرمنده FTX، دستگیر شد
سام بنکمن-فرید - مردی که اکنون پشت صرافی ارز دیجیتال شکست خورده FTX قرار دارد - در حالی که در باهاما مستقر بود دستگیر شده و به ایالات متحده تحویل داده می شود، جایی که با جنایتکاران روبرو خواهد شد.
بایدن "حمله به دموکراسی" در برزیل را محکوم کرد زیرا بیش از 400 نفر در پی حمله به سبک 6 ژانویه دستگیر شدند
تاپ لاین حامیان رئیس جمهور سابق راست افراطی برزیل، ژایر بولسونارو، روز یکشنبه، یک هفته پس از تحلیف رئیس جمهور لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، به ساختمان پایتخت این کشور در برازیلیا یورش بردند.
موسس سیاره میمون جهش یافته ممکن است چندین فرش دیگر NFT را انجام داده باشد
اورلین میشل، بنیانگذار مجموعه NFT Mutant Ape Planet، این هفته توسط مقامات فدرال به اتهام سازماندهی یک کلاهبرداری «قالی کشی NFT» دستگیر شد. اما این ممکن است تنها یکی از ...
خالق NFT Planet Mutant Ape به کلاهبرداری 2.9 میلیون دلاری دستگیر و متهم شد
یک توسعه دهنده مجموعه توکن غیرقابل تعویض سیاره میمون جهش یافته (NFT) در نیویورک به اتهام کلاهبرداری دستگیر شد. اعلامیه وزارت دادگستری ایالات متحده در 5 ژانویه نشان می دهد که بر اساس ...
خالق سیاره میمون جهش یافته به دلیل کلاهبرداری فرش و کشش دستگیر شد
5 ساعت پیش | 2 دقیقه خواندن اخبار سردبیران ادعا می‌شود که میشل بیش از 3 میلیون دلار از سرمایه‌گذاران در یک کلاهبرداری قالی‌کشی سرقت کرده است. این مجموعه دارای 6,797 NFT است که در بلوک اتریوم آپلود شده است...
توسعه دهنده NFT Planet Mutant Ape Planet به دلیل کلاهبرداری دستگیر شد: همه آنچه که باید بدانید
اورلین میشل، خالق سیاره میمون جهش یافته، در نیویورک دستگیر شد. میشل به کلاهبرداری از سرمایه گذاران به مبلغ 2.9 میلیون دلار متهم شده است. مقامات آمریکایی این مرد را دستگیر کردند ...
اعضای CoinDeal به اتهام کلاهبرداری دستگیر شدند، بعد چه می شود؟
SEC ایالات متحده شش فرد و دو شرکت مرتبط با طرح سرمایه گذاری CoinDeal را متهم کرد. طبق ادعای SEC، CoinDeal بیش از 45 میلیون دلار از فروش اوراق بهادار ثبت نشده به دست آورد. در 4 ژانویه ...
ایران بازیگر برنده اسکار را که به دلیل حمایت از اعتراضات دستگیر شده بود، آزاد کرد
مقامات ایرانی تاپ لاین، ترانه علیدوستی، ستاره فیلم برنده اسکار سال 2016 را روز چهارشنبه، سه هفته پس از زندانی شدن این بازیگر به دلیل حمایت از اعتراضات علیه...
این هفته در توییتر کریپتو: آیا SBF پول را جابجا کرد؟ منچستریونایتد NFTs زیر آتش. آیزنبرگ دستگیر شد!
تصویرسازی توسط Mitchell Preffer برای بازارهای رمزگشایی عمدتاً در این هفته منجمد شد و اکثر ارزهای دیجیتال پیشرو تغییرات قیمتی بسیار کمی را تا پایان سال مشاهده کردند، به جز ارزهای بدشانس...
مدیران صرافی کریپتو کره جنوبی به دلیل کلاهبرداری دستگیر شدند
V Global، یک صرافی کریپتو در کره جنوبی به ارزش تقریبی 2 تریلیون وون (حدود 1.5 میلیارد دلار) تحت تحقیقات دولتی قرار گرفته است و شش تن از مدیران آن با دستگیری و محکومیت مواجه شده اند.
SBF برای وارد شدن به توافق، استثمارگر Mango دستگیر شد، و اخبار سلسیوس: Hodler's Digest، 25-31 دسامبر
اخبار برتر این هفته بانکمن-فرید ممکن است هفته آینده قبل از اینکه قاضی لوئیس کاپلان، مدیر عامل سابق FTX، سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX در بعدازظهر روز 3 ژانویه در دادگاه حاضر شود، در دادگاه فدرال نیویورک شرکت کند.
گزارش ها می گویند مظنون در قتل های دانشگاه آیداهو دستگیر شد
تاپ لاین، چندین رسانه روز جمعه گزارش دادند که اف بی آی مظنونی را در ارتباط با قتل چهار دانشجوی دانشگاه آیداهو با چاقو دستگیر کرده است که نشان دهنده وقفه قابل توجهی در یک پرونده وحشتناک است.
معامله گر کریپتو دخیل در سوء استفاده 110,000,000،XNUMX،XNUMX دلاری به دلیل کلاهبرداری و دستکاری کالاهای ادعایی دستگیر شد
معامله‌گر رمزارز پشت بهره‌برداری 110 میلیون دلاری از پلتفرم تجاری مالی غیرمتمرکز (DeFi) مبتنی بر Solana (SOL) Mango Markets اکنون تحت نظارت مقامات ایالات متحده است. سند دادگاه فرعی ...
آبراهام آیزنبرگ مهاجم به بازارهای انبه دستگیر شد و متهم به «جرایم دستکاری در بازار» شد.
وزارت دادگستری روز سه‌شنبه از دستگیری آوراهام آیزنبرگ خبر داد و او را به "جرایم دستکاری بازار" مرتبط با حمله به صرافی ارز دیجیتال Mango Markets متهم کرد.
استثمارگر 110 میلیون دلاری انبه مارکت دستگیر شد و در نیویورک متهم شد
«آبراهام آیزنبرگ» سرمایه گذار ارزهای دیجیتال به اتهام کلاهبرداری و دستکاری کالاها به اتهام سرقت بیش از 100 میلیون دلار از امور مالی غیرمتمرکز در پورتوریکو دستگیر شد.
آیزنبرگ بهره‌بردار بازار انبه در پورتوریکو دستگیر شد
Avraham Eisenberg، سرمایه‌گذار ارزهای دیجیتال که «استراتژی معاملاتی بسیار سودآور» او پلتفرم معاملاتی DeFi Mango Markets را از ارزهای دیجیتال به ارزش ۱۱۰ میلیون دلار تخلیه کرد، روز دوشنبه در دادگاه پورتوریکو دستگیر شد.
دستگیری بهره بردار بازارهای انبه به دلیل کلاهبرداری
معامله‌گر رمزارز پشت سوء استفاده‌های بدنام Mango Markets قبلاً ادعا کرده بود که اقدامات او قانونی و بخشی از یک استراتژی تجاری سودآور است. FBI اتهامات کلاهبرداری را تشکیل می دهد مجری قانون ...
آیزنبرگ، بهره‌بردار بازار انبه، در پورتوریکو دستگیر می‌شود
در توسعه یک اشکال در مورد بهره برداری از بازار انبه، Avraham Eisenberg توسط وزارت دادگستری در پورتوریکو دستگیر شد. آیزنبرگ که به عنوان بهره‌بردار بازار انبه نیز شناخته می‌شود، شخصیتی ...
مهاجم انبه در پورتوریکو دستگیر شد
Avraham Eisenberg، که آشکارا بهره برداری خود از پلتفرم ارزهای دیجیتال Mango Markets (MNGO/USD) را در ماه اکتبر تایید کرد، دستگیر شد. بر اساس جزئیات در شکایتی که دادستان ایالات متحده ...
هکر Mango Markets در پورتوریکو دستگیر شد، جزئیات در داخل
آبراهام آیزنبرگ، مردی که مسئول بهره برداری از بازارهای انبه بود، در پورتوریکو دستگیر شد. این نظریه پرداز بازی که خود را معرفی می کند، یک سوء استفاده 110 میلیون دلاری را در صرافی غیرمتمرکز رهبری کرد.
معامله گر ادعایی کریپتو در پورتوریکو دستگیر شد
اخبار صرافی معامله گر کریپتو که متهم به کلاهبرداری 110 میلیون دلاری از بازارهای مانگو بود، دستگیر شد. Avraham Eisenberg قیمت توکن بومی Mango Markets، MNGO The cryptocurrency را دستکاری کرد...
هکر Mango Markets به اتهام کلاهبرداری و دستکاری دستگیر شد
وزارت دادگستری ایالات متحده از دستگیری آبراهام آیزنبرگ بهره‌بردار بازارهای انبه در پورتوریکو خبر داد. آیزنبرگ متهم است که مبادلات ارزی ۱۱۰ میلیون دلاری Mango Markets را انجام داده است.
بهره بردار از "استراتژی تجاری بسیار سودآور" در پورتوریکو دستگیر شد
چند ماه می تواند مانند یک عمر در کریپتو به نظر برسد. با این حال، احتمالاً برای استثمارگر Mango Markets، Avraham Eisenberg، که این هفته در پورتوریکو بازداشت شد، به اندازه کافی طولانی نبوده است. ای...
استثمارگر انبه مارکت به اتهام کلاهبرداری دستگیر شد
معامله‌گر رمزارز پشت 110 میلیون دلار بهره‌برداری از صرافی غیرمتمرکز Mango Markets در پورتوریکو دستگیر شد - و متهم به دستکاری در بازار و کلاهبرداری شد. طبق یک تحقیق قبلی ...
استثمارگر مانگو مارکت در پورتوریکو به اتهام دستکاری در بازار دستگیر شد
مقامات نمی خرند که کد قانون در بهره برداری 114 میلیون دلاری از یک صرافی غیرمتمرکز بود. مقامات فدرال آبراهام آیزنبرگ را در پورتوریکو به دلیل سوء استفاده از شرافت او دستگیر کردند.
گزارش: مدیران صرافی رمزارز مستقر در هنگ کنگ دستگیر شدند
گزارش شده است که پلیس هنگ کنگ اقداماتی را در رابطه با صرافی ارز دیجیتال Atom Asset Exchange (AAX) انجام داده است. دو نفر از مدیران صرافی به اتهام کلاهبرداری و اغفال دستگیر شدند. من...