استثمارگر 110 میلیون دلاری انبه مارکت دستگیر شد و در نیویورک متهم شد

«آبراهام آیزنبرگ» سرمایه‌گذار ارزهای دیجیتال به اتهام کلاهبرداری و دستکاری کالاها به اتهام سرقت بیش از 100 میلیون دلار از پروتکل مالی غیرمتمرکز (DeFi) Mango Markets در پورتوریکو دستگیر شد.

این اولین باری است که یک ساکن ایالات متحده با اتهام دستکاری پلتفرم DeFi مواجه می شود.

آیزنبرگ 110 میلیون دلار از بازارهای انبه برداشت می کند

به یاد بیاورید که آیزنبرگ اعتراف کرد که تیمش از یک "استراتژی معاملاتی بسیار سودآور" برای تخلیه دارایی های دیجیتال Mango Markets به ارزش 110 میلیون دلار استفاده کرده است. دستکاری کردن قیمت توکن بومی پلتفرم، MNGO، و برداشت تقریباً تمام سپرده‌های رمزنگاری شده از پروتکل.

به دلیل اقدامات او، سرمایه گذاران تقریباً تمام سپرده های خود را در پلت فرم DeFi از دست دادند، اگرچه آیزنبرگ بعداً حدود 67 میلیون دلار را به Mango Markets بازگرداند.

اتهامات کلاهبرداری و دستکاری

با وجود بازپرداخت، پروتکل DeFi در نهایت ورشکست شد و آیزنبرگ اکنون چهره ها اتهامات کلاهبرداری و دستکاری کالاها، که می تواند منجر به جریمه یا زندان شود.

آیزنبرگ روز دوشنبه، 26 دسامبر دستگیر شد. طبق یک شکایت جنایی که روز سه شنبه مهر و موم نشد، متهم ظاهراً قبل از استفاده از سوآپ های متورم برای استقراض و برداشت دارایی ها در مدت 1,300 دقیقه، قیمت سوآپ ها را 20 درصد افزایش داد.

این شکایت ادعا می‌کند که متهم «عمداً و آگاهانه» در فروش یک کالا دستکاری کرده است - به‌ویژه، قراردادهای آتی در پروتکل DeFi.

در گزارشی که توسط مامور ویژه FBI براندون راز امضا شده است، آمده است که آیزنبرگ "در طرحی شامل دستکاری عمدی و مصنوعی قیمت قراردادهای آتی دائمی در یک صرافی ارزهای دیجیتال به نام Mango Markets و سایر ابزارها و ابزارهای فریبنده و فریبنده بود."

راز: آیزنبرگ ممکن است می‌دانست که اقداماتش غیرقانونی بوده است

آیزنبرگ مدت کوتاهی پس از حمله به بازارهای انبه، در یک پیام گفت مصاحبه که اقدامات تیم او قانونی بود و پروژه‌های آسیب‌دیده نمی‌توانستند اتهاماتی را مطرح کنند، زیرا این اکسپلویت را نمی‌توان به عنوان هک طبقه‌بندی کرد.

با این حال، راز خاطرنشان کرد که آیزنبرگ ممکن است از غیرقانونی بودن اقداماتش آگاه بوده باشد، زیرا او ظرف 24 ساعت پس از سوء استفاده از مبادله، ایالات متحده را به مقصد اسرائیل ترک کرد. به گفته مامور اف‌بی‌آی، استثمارگر Mango Markets به سرعت ایالات متحده را ترک کرد تا از دستگیری جلوگیری کند.

جالب اینجاست که Mango Markets تنها پروتکل DeFi آیزنبرگ و تیمش نیست کوشش کرده است برای بهره برداری در ماه نوامبر، معامله گر با استفاده از یک سری حملات کوتاه به دنبال یک حفره پیچیده در پلتفرم DeFi Aave رفت. با این حال، این تلاش شکست خورد و منجر به ضرر قابل توجهی برای استثمارگر شد.