وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) ناتانیل چستین، کارمند سابق بازار NFT OpenSea را به اتهام کلاهبرداری و پولشویی مربوط به تجارت داخلی در توکن های غیرقابل تعویض (NFT) متهم کرده است. این وزارتخانه خاطرنشان کرد که این اولین کیفرخواست تجاری داخلی آن است که شامل دارایی های دیجیتال است.
وزارت دادگستری کارمند سابق OpenSea را برای تجارت داخلی متهم کرد
در یک بیانیه مطبوعاتی رسمی، وزارت دادگستری گفت: متهم در ساعات اولیه روز چهارشنبه دستگیر شد. دپارتمان مدعی است که چستین از نقش استخدامی خود در OpenSea برای ارتکاب جنایت با افشای اطلاعات محرمانه در مورد آنچه NFT ها قرار بود در وب سایت این پلتفرم قبل از انتشار رسمی استفاده کنند، سوء استفاده کرده است.
متهم برای منافع مالی شخصی خود، بین ژوئن تا سپتامبر 2021، تعداد زیادی NFT را قبل از اینکه در OpenSea فهرست شود، به دست آورد.
پس از راه اندازی NFT ها در OpenSea، Chastain سپس خود را فروخت و دو تا پنج برابر مبلغی که در ابتدا دارایی ها را خریداری کرد، دریافت کرد. متهم ادعا می کند که از کیف پول های رمزنگاری ناشناس و حساب های OpenSea برای مخفی کردن تراکنش های خود استفاده کرده است.
مایکل جی. دریسکول، دستیار مدیر FBI، گفت: «چستین با استفاده از دانش خود در مورد اطلاعات محرمانه برای خرید ده‌ها NFT قبل از نمایش آنها در صفحه اصلی OpenSea، یک طرح قدیمی را برای انجام معاملات داخلی راه‌اندازی کرد.
OpenSea تجارت داخلی را بررسی می کند
دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده، گفت که این اتهام نشان دهنده تلاش این وزارتخانه برای مقابله با معاملات داخلی مربوط به بازارهای سهام و دارایی های دیجیتال است.
اگر مجرم شناخته شود، این مرد 31 ساله به 20 سال زندان محکوم می شود. اما حکم او را قاضی معین تعیین می کند.
شایان ذکر است که در سپتامبر 2021، OpenSea اعلام کرد که در حال انجام تخلفات تجاری داخلی علیه متهم است و او را از نقش خود در شرکت خلع می کند.
تجارت داخلی در کریپتو
در همین حال، این اولین مورد معامله داخلی در مورد کریپتو نخواهد بود. در سال 2018، کوین‌بیس پیشرو صرافی ارز دیجیتال، با شکایتی از سوی مشتریان به دلیل طرح معاملات داخلی ادعایی بیت‌کوین کش (BCH) مواجه شد.
اخیر گزارش توسط وال استریت ژورنال (WSJ) نشان می دهد که طرح های معاملاتی خودی بسیار محبوب شده اند. این گزارش نشان داد که بسیاری از سرمایه‌گذاران کریپتو از دانش داخلی درباره زمان فهرست‌بندی توکن‌ها توسط صرافی‌ها سود می‌برند.
منبع: https://coinfomania.com/ex-opensea-employee-charged-nft-insider-trading/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=ex-opensea-employee-charged-nft-insi - تجارت