ساختمان دروازه (سمت چپ) در مرکز مالی بین المللی دبی، امارات متحده عربی، در 5 ژوئیه 2021.
کریستوفر پایک | بلومبرگ | گتی ایماژ
دبی، امارات متحده عربی - گروه ویژه اقدام مالی، یک سازمان بین دولتی که به مبارزه با پولشویی و جریان های نقدی غیرقانونی اختصاص دارد، قرار است امارات متحده عربی را در لیست خاکستری خود به دلیل نگرانی از اینکه این کشور خلیج فارس به اندازه کافی مهار نمی کند، قرار دهد. فعالیت های مالی غیرقانونی
این خبر روز پنجشنبه توسط بلومبرگ به نقل از سه منبع ناشناس در FATF مستقر در پاریس منتشر شد. این نامگذاری می تواند به محض جمعه انجام شود.
"فهرست خاکستری" این گروه دیده بان به اندازه "لیست سیاه" آن که در حال حاضر شامل کره شمالی و ایران می شود، نیست. فهرست قبلی به این معنی است که کشور «فعالانه» با FATF برای مقابله با ضعف‌های سیستم‌های خود در «مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم، و تأمین مالی اشاعه» «کار می‌کند»، اما تحت «نظارت فزاینده» قرار دارد زیرا هنوز اقدامات لازم را انجام نداده است. اقدامات لازم برای رفع کامل مشکلات کشورهای دیگر در فهرست خاکستری شامل پاکستان، ترکیه و آلبانی هستند.
امارات متحده عربی مرکز مالی خاورمیانه است، مقر شرکت های بین المللی متعدد، یکی از شلوغ ترین فرودگاه های جهان و تقریباً 90 درصد جمعیت مهاجران را در خود جای داده است. بلومبرگ نوشت، قرار دادن آن در فهرست خاکستری می تواند یکی از مهم ترین تصمیماتی باشد که FATF تا کنون گرفته است.
خواندن گزارش کامل اینجا.
منبع: https://www.cnbc.com/2022/03/04/uae-set-to-be-put-on-money-laundering-watchdogs-gray-list-report-says.html