مقامات ایالات متحده یک حلقه پولشویی ادعایی را که نفت ونزوئلا را به USDT فروخته است، متهم می کنند

وزارت دادگستری به یک شبکه مجرمانه متهم به نقض تحریم ها از طریق استفاده از شرکت های پوسته و ارزهای رمزنگاری شده برای پولشویی سود فروش نفت ونزوئلا و خرید تجهیزات برای ارتش روسیه حمله کرده است. 

وزارت دادگستری طبق یک 19 اکتبر دو شرکت کننده را دستگیر و پنج نفر دیگر را متهم کرد اطلاعیه مطبوعاتی. یک نماینده مطبوعاتی به The Block گفت: "ما به دنبال دستگیری همه کسانی هستیم که در کیفرخواست نام برده شده اند."

این شکایت که در منطقه شرقی نیویورک ثبت شده است، یک طرح تجاری متمرکز بر شرکت نفت دولتی پترولئوس د ونزوئلا، شرکت نفتی دولتی که ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهور دونالد ترامپ تحریم کرده بود، و همچنین یک شرکت بازرگانی کالا مستقر در هامبورگ و فعالیت می کند. توسط اتباع روسیه 

شرکت اخیر، Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH، ظاهراً از موقعیت خود برای یافتن قطعات تجهیزات نظامی روسیه، از جمله هواپیماهای جنگنده سوخو و میگ-29 استفاده کرده است. در مورد شرکت نفت ونزوئلا، آنها به دنبال کسب درآمد از محصول خود بودند که تحریم های ایالات متحده آن را از بسیاری از بازارهای جهانی قطع کرده است. 

در میان تعدادی از تخلفات ادعا شده، وزارت دادگستری می گوید که سه نفر از متهمان «تراکنشی شامل 500,000 بشکه نفت ونزوئلا از PDVSA از طریق Tether («USDT»)، یک ارز دیجیتال متصل به دلار آمریکا، انجام دادند.

در جاهای دیگر، مقامات تراکنشی به ارزش بیش از 3 میلیون دلار را شناسایی می کنند که بین اپراتورهای شرکت ها در قالب ارزهای رمزنگاری ناشناس انجام می شود. 

یکی از دستگیرشدگان، یوری اورخین، ظاهراً به یکی از توطئه‌گران نوشت: «بدون نگرانی، بدون استرس. به محض شروع به پهلوگیری، بلافاصله انتقال می دهیم. USDT مانند پیامک سریع کار می کند.

این اولین بار نیست که ونزوئلا به ارزهای دیجیتال به عنوان یک ارز دیجیتال نگاه می کند وسیله کسب سود از نفت آن تحت تحریم های آمریکا. ارز دیجیتال بدبخت آن، ال پترو، قصد داشت تا قبل از تحریم، به عنوان یک استیبل کوین بین‌المللی که با ارزش یک بشکه نفت مرتبط است، عمل کند – اولین باری که تحریم‌های ایالات متحده یک دارایی دیجیتال را هدف قرار می‌دهد. 

© 2022 کلیه حقوق این سایت متعلق به Block Crypto ، Inc. این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است. این پیشنهاد یا در نظر گرفته نشده است که به عنوان مشاوره قانونی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد استفاده شود.