SEC جنسیس و جمینی را با فروش اوراق بهادار ثبت نشده متهم می کند

کمیسیون بورس و اوراق بهادار روز پنجشنبه متهم شرکت های رمزنگاری پیدایش و جوزا با ادعای فروش اوراق بهادار ثبت نشده در ارتباط با یک محصول پربازده ارائه شده به سپرده گذاران.

Gemini، یک صرافی رمزنگاری، و جنسیس، یک وام دهنده رمزنگاری، در فوریه 2021 در یک محصول Gemini به نام Earn شریک شدند، که بازدهی تا 8٪ را برای مشتریان تبلیغ می کرد.

بر اساس گزارش SEC، جنسیس رمزنگاری کاربران Gemini را وام داد و بخشی از سود را به جمینی بازگرداند، که سپس کارمزد نماینده، گاهی بیش از 4 درصد را کسر می‌کرد و سود باقیمانده را به کاربرانش برمی‌گرداند. مقامات SEC در شکایتی که در دادگاه فدرال منهتن ارائه شده است، گفتند که جنسیس باید آن محصول را به عنوان عرضه اوراق بهادار ثبت می کرد.

همچنین نگاه کنید به: چرا برادران وینکلووس در یک رویارویی 900 میلیون دلاری با بری سیلبرت هستند؟

گری گنسلر، رئیس SEC در بیانیه‌ای گفت: «هزینه‌های امروزی مبتنی بر اقدامات قبلی است تا برای بازار و عموم سرمایه‌گذاران روشن شود که پلتفرم‌های وام‌دهی کریپتو و سایر واسطه‌ها باید با قوانین اوراق بهادار آزمایش‌شده ما مطابقت داشته باشند.»

به گفته مقامات SEC، برنامه Gemini's Earn، که توسط فعالیت های وام دهی جنسیس پشتیبانی می شود، با تعریف SEC با گنجاندن قرارداد سرمایه گذاری و یادداشت مطابقت دارد. این دو ویژگی بخشی از نحوه ارزیابی SEC هستند که آیا یک پیشنهاد امنیتی است یا خیر.

SEC می گوید که برنامه Earn میلیاردها دلار از دارایی های کریپتو برای شرکت ها سودآوری کرده است. این آژانس به دنبال تسلیم مجازات دائمی، انفصال و مجازات های مدنی علیه جنسیس و جمینی است و خاطرنشان کرد که "تحقیقات در مورد سایر موارد نقض قوانین اوراق بهادار و سایر نهادها و اشخاص مرتبط با سوء رفتار ادعایی ادامه دارد."

این دو شرکت در یک نبرد پرمخاطب بیش از 900 میلیون دلار دارایی مشتری است که جمینی به عنوان بخشی از برنامه Earn که این هفته بسته شد به جنسیس سپرده شد. جنسیس پس از شکست FTX در ماه نوامبر، برداشت‌های خود را به حالت تعلیق درآورد و باعث شد تا برای خروج از دنیای رمزنگاری عجله‌ای ایجاد شود و این شرکت هنوز به مشتریان Earn اجازه نداده است که سرمایه خود را جمع‌آوری کنند.

در شکایت SEC آمده است: «سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی ایالات متحده که در برنامه Gemini Earn شرکت کردند، آسیب زیادی دیده‌اند. بیش از 340,000 سرمایه گذار تحت تأثیر این توقف قرار گرفته اند.

در سه ماه اول از شکایت SEC ادعا می‌کند که در سال 2022، جمینی حدود 2.7 میلیون دلار هزینه نماینده از Earn به دست آورد. آژانس گفت که جنسیس از دارایی های کاربران Gemini برای وام های نهادی یا به عنوان وثیقه برای استقراض خود جنسیس استفاده می کند.

SEC گفت، در همان دوره، جنسیس 166.2 میلیون دلار سود به مشتریان، از جمله جمینی، با 169.8 میلیون دلار سود پرداخت کرد.

وام گیرندگان نهادی جنسیس عبارتند از Three Arrows Capital و Sam Bankman-Fried's Alameda Research که هر دو اکنون ورشکسته شده اند.

نمایندگان جمینی و گروه ارز دیجیتال مادر جنسیس از اظهار نظر خودداری کردند.

Gemini که در سال 2015 توسط بیت کوین مدافعان کامرون و تایلر وینکلووس، یک تجارت گسترده مبادله ای دارد که اگرچه محاصره شده است، احتمالاً می تواند از یک اقدام اجرایی جلوگیری کند.

تایلر وینکلووس در توییتی گفت که جمینی "به سختی برای بازیابی وجوه کار می کند" و اقدام SEC را "کاملاً معکوس" خواند.

اما آینده جنسیس نامشخص تر است، زیرا تجارت به شدت بر روی وام دادن به مشتریان ارزهای دیجیتال متمرکز شده است و قبلا مشاوران بازسازی درگیر شدند. وام دهنده رمزارز بخشی از DCG، مجموعه ای است که توسط بری سیلبرت کنترل می شود.

مقامات SEC گفتند که احتمال ورشکستگی DCG یا Genesis هیچ تاثیری در تصمیم گیری برای پیگیری اتهام ندارد.

این آخرین مورد از یک سری اقدامات اخیر برای اجرای رمزارز است که توسط Gensler پس از فروپاشی FTX، صرافی ارز دیجیتال Bankman-Fried، در اواخر سال گذشته انجام شد. جنسلر در رسانه های اجتماعی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت توسط قانونگذاران به دلیل شکست SEC در اعمال تدابیر امنیتی بر صنعت نوپای کریپتو.

SEC Gensler و کمیسیون معاملات آتی کالا، به ریاست روستین بنهام، دو تنظیم کننده هستند که بر فعالیت ارزهای دیجیتال در ایالات متحده نظارت می کنند. اقدامات اجرایی

SEC اقدام مشابهی را علیه وام دهنده رمزارز BlockFi و ورشکسته فعلی انجام داد حل و فصل سال گذشته اوایل این ماه، Coinbase حل و فصل با تنظیم‌کننده‌های ایالت نیویورک در مورد پروتکل‌های ناکافی شناخت مشتری از لحاظ تاریخی.

از آنجایی که بانکمن-فرید بود متهم به کلاهبرداری فدرال در ماه دسامبر، SEC پنج اقدام اجرایی مرتبط با رمزنگاری را ثبت کرده است.

تماشا کردن: مدیر عامل صرافی ارز دیجیتال می گوید که روند صعودی بیت کوین در دو سال آینده آغاز خواهد شد

تصحیح: این داستان برای تصحیح که یکی از بنیانگذاران Gemini پاسخ شرکت به اتهامات SEC را ارسال کرده است، به روز شد.