«FTX متعهد به کلاهبرداری»: آنتونی ساکاراموچی از Skybridge 

اگرچه در ابتدا، آنتونی از متهم کردن FTX به جنایات خودداری کرد، اما از اینکه آنها را با یک اصطلاح قانونی برای ارتکاب کلاهبرداری خطاب کند، خودداری کرد.

اما اخیراً هنگام صحبت با رسانه ها فکر می کند که اینطور است "بسیار شفاف" FTX مرتکب کلاهبرداری شد. 

Skybridge و FTX

در سپتامبر 2022، FTX 30 درصد از سهام یک شرکت سرمایه گذاری جایگزین، Skybridge را خریداری کرد. او به رسانه ها گفت که شرکتش می تواند این سهام را بازخرید کند، اما ماه ها طول می کشد تا این معامله تسهیل شود. 

ما منتظر تایید ورشکستگی ها، وکلا و بانکداران سرمایه گذاری هستیم تا بفهمیم دقیقاً چه چیزی و چه زمانی بازخرید خواهیم کرد."

حماسه FTX

هنگامی که هجوم گسترده رخ داد، پس از FTT، سومین موضوع بزرگ بود عضو سازمانهای سری ومخفی صرافی در این سیاره، FTX نتوانست خواسته‌های ناشی از درخواست‌های خروج را برآورده کند و در نهایت در 11 نوامبر 11 در دلاور، ایالات متحده برای ورشکستگی فصل 2022 ثبت نام کرد. 

شوالیه سفید سابق عضو سازمانهای سری ومخفی صنعت، مدیر عامل سابق FTX هیچ ورشکسته، سام بانکمن-فرید، در آستانه 115 سال زندان است. او متهم به کلاهبرداری، رسیدگی غیرقانونی به وجوه مشتریان و فریب سرمایه گذاران است.

هر کسی که حتی از راه دور با FTX مرتبط شده بود با عواقب آن مواجه است. وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) 456 میلیون دلار سهام رابینهود، یک اپلیکیشن تجاری محبوب را توقیف کرده بود.

دادستان های مرتبط با شعبه دعاوی بازرگانی شعبه مدنی دادگستری با تشکیل پرونده جدید می گویند که این دارایی های توقیف شده نیز شامل اموالی می شود که در تخلفات کلاهبرداری و پولشویی بوده که در پرونده ورشکستگی ذکر نشده است. 

سام بنکمن-فرید با یک وثیقه 250 میلیون دلاری با والدینش در کالیفرنیا زندگی می کند. همانطور که انتظار می رفت، SBF درخواست کرد بی گناه به هر هشت جنایتی که علیه او به دلیل کلاهبرداری و توطئه علیه او وضع شده است. تاریخ برنامه ریزی شده برای محاکمه در اکتبر 2023 و زمانی که مقامات و سازمان های مربوطه شواهد مربوط به پرونده را جمع آوری کنند، انتظار می رود. 

دادستان های ایالات متحده یک وب سایت راه اندازی کرده بودند که قربانیان سقوط FTX را برای ثبت شهادت تسهیل می کرد و پرونده قوی تری ایجاد می کرد. جمعیت واقعی فروپاشی هنوز نامشخص است و دستیابی به هر قربانی سال ها طول می کشد. علاوه بر این، دادستان ها از تماس مستقیم با قربانیان منع شده اند و ناشناس بودن افراد آسیب دیده محفوظ خواهد بود. 

کارولین الیسون آلامدا و گری وانگ مدیر ارشد فناوری سابق FTX قبلاً به این اتهامات اعتراف کرده بودند و احتمالاً به عنوان شاهدان دولتی علیه سام بانکنام-فرید در این پرونده عمل می کنند. 

هر دوی آنها یک صندلی در ردیف جلو دارند، که در کشاندن مدیر عامل سابق FTX به عدالت بسیار مهم است. 

آخرین پست های Ritika Sharma (دیدن همه)