مشاور مالی پس از دستگیری در فرودگاه به تقلب اعتراف کرد

Xigoros در سپتامبر 2021 زمانی که وزارت دادگستری او را در یک طرح طولانی مدت متهم کرد تا مشتریان را برای سرمایه گذاری با او تشویق کند، در مورد اوراق بهاداری که گفته بود خرید خواهد کرد، و اظهارنامه های نادرست حساب ایجاد کرد تا سرقت را پنهان کند.

وزارت دادگستری در کیفرخواست خود گفت: «زمانی که مشتریان از توصیه های ژیگوروس پیروی کردند، او سرمایه گذاری اندکی از طرف آنها انجام داد یا هیچ سرمایه گذاری نکرد و در عوض خودش از سرمایه مشتریان از جمله برای پرداخت بدهی های قمار خود استفاده کرد.

وکیل Xigoros، اسکات لاور، یک مدافع عمومی فدرال، از اظهار نظر در مورد این مقاله خودداری کرد.

ماه گذشته، در حالی که شیگوروس برای آزادی پیش از محاکمه آزاد بود، یک پرواز به آتن رزرو کرد و در فرودگاه نیوآرک، نیوجرسی، دستگیر شد. طبق حکم بازداشت او، شرایط آزادی او فقط اجازه سفر به داخل ایالات متحده را می داد.

این هفته، ژیگوروس به دلیل دو فقره کلاهبرداری با سیم، یک فقره سرقت هویت تشدید کننده و یک فقره تسلیم اظهارنامه مالیاتی جعلی اعتراف کرد.

به گفته وزارت دادگستری، دو نفر از قربانیان یک زوج مسن بودند که پس انداز زندگی خود - 1.3 میلیون دلار - را با Xigoros سرمایه گذاری کردند و همه آن را از دست دادند.

اتهام سرقت هویت ناشی از فعالیت Xigoros به عنوان نماینده مشتری در فروش یک قطعه املاک بود. طبق شرایط فروش، مشتری باید سالانه 400,000 دلار به مدت پنج سال پرداخت می کرد. طبق کیفرخواست، شیگوروس ترتیبی داد که این چک‌ها به او برسد، نه مشتری، و حداقل برخی از آنها را به نام مشتری تأیید کرد و وجوه را به حسابی که او کنترل می‌کرد، واریز کرد.

ژیگوروس علاوه بر مشاور سرمایه گذاری، حسابدار و تهیه کننده مالیات نیز بود.

وزارت دادگستری خاطرنشان کرد که شیگوروس پولی را که دزدیده است به عنوان درآمد و مالیات بر آن گزارش نکرده است و حدود 1.6 میلیون دلار به IRS بدهکار است.

اسناد دادگاه حاکی از آن است که وی پس از دستگیری در اختیار سرویس مارشال های ایالات متحده قرار گرفت. قرار است حکم او در 23 فوریه 2023 صادر شود.